証券コード： Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 証券略称： Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 公告番号：2022058 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回： Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) (以下「会社」と略す)2022年第2回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者:会社の取締役会。
2022年4月8日、会社の取締役会2022年第3回臨時会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決し、2022年4月25日に現場採決とネット投票を組み合わせた方式で会社2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：
今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と会社定款などの規定に合致する。
4.会議の開催日時：
現場会議は2022年4月25日午後2時から。
インターネット投票は2022年4月25日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月25日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を開始したのは2022年4月25日午前9:15で、終了時間は2022年4月25日午後3:00だった。
5.会議の開催方法：
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択し、同じ採決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票採決結果を基準としなければならない。
6.会議の株式登録日:2022年4月19日。
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主またはその授権委託の代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。授権依頼書のフォーマットは添付ファイル2を参照してください。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.現場会議場所：昆明市春城路276号会社四階会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コードは以下の表の通りである。
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1.00『会社が非公開発行株式の条件に合致することについての議論√
事件
2.00『について Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 非公開√を投票対象とする
株式発行案の議案」のサブ議案数:(10)
2.01発行株式の種類と額面√
2.02発行方式及び発行時間√
2.03発行対象及び受注方式√
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.05発行部数√
2.06株式の販売制限期間√
2.07上場場所√
2.08募集資金金額及び用途√
2.09未処分利益の繰越配分√
2.10発行決議の有効期間√
3.00『について Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 非公開√
A株発行予案(改訂稿)の議案」
4. Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 53非公開発行√
株式募集資金使用可能性分析報告の議案」
5.00『今回の非公開発行株式に関する関連取引√
の議案
《关于 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 与云南
6.00省エネルギー投資グループ有限会社、 Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) グループ有限√
責任会社は議案
『Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 未来三について
7.00年(20222024年度)株主配当収益率計画>√
の議案
8.00『非公開発行株式の償却に関する即時リターンと採点√
補填措置(改訂稿)をとる議案」
「会社の持株株主、取締役、高級管理者について
9.00非公開発行株式償却の即時収益率および補充
措置の承諾の議案」
《关于 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 前回募集
10.00セット資金使用（株式購入資産発行）状況報告√
(修正稿)の議案」
11.00『株主総会授権取締役会の全権処理について√
今回の株式非公開発行に関する議案」
12.00『改正√
の議案
13.00「持株株主が同業競争回避承諾を変更する予定について√
の議案
14.00『会社と持株株主及びその子会社についての署名〈代√
フレームワーク協定を育成するため〉及び関連取引の議案
『会社と＊＊ Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 新エネルギー投資開発について
15.00会社が「育成契約に代わる」及び関連取引に署名する√
議案
16.00『選挙会社第七回取締役会非独立取締役について√
の議案
上記提案1、2、4、5、6、7、9、11、12はすでに会社の取締役会2022年第2回臨時会議の審議を通過し、詳細は2022年3月2日に「証券時報」「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社取締役会2022年第2回臨時会議決議公告」(公告番号:2022019)、「 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 非公開発行株式募集資金使用可能性分析報告」、「今回の非公開発行株式関連取引に関する公告」(公告番号2022020)、「 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 雲南省エネルギー投資集団有限公司、 Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) 集団有限責任公司との公告について」(公告番号2022021)、「 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 今後3年間(20222024年度)株主配当収益率計画」、「会社募集資金使用管理方法」などの公告。
詳細は2022年4月9日、証券時報「中国証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社取締役会2022年第3回臨時会議決議公告」(公告番号:2022050)、「 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 非公開発行A株株株予案(改訂稿)」、「非公開発行A株の償却即期収益、補充措置及び関連主体の承諾(改訂稿)に関する公告」(公告番号:2022057)、「 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 前回募集資金使用（株式購入資産発行）状況報告（改訂稿）」、「持株株主が同業競争回避承諾を変更する予定であることに関する公告」（公告番号：2022053）、「持株株主及びその子会社との「育成枠組み協定」及び関連取引締結に関する公告」（公告番号：2022054）、「＊＊＊ Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 新エネルギー投資開発有限公司との『育成協定の代わりに』及び関連取引に関する公告について』（公告番号：2022055）、『第7回取締役会非独立取締役候補及び会社財務総監の任命に関する公告』（公告番号：2022051）等の関連公告。
提案2は項目ごとに採決する必要がある。
提案1~11は非公開株式発行事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決される。
提案1から6及び議案11は関連取引事項に属し、関連株主雲南省エネルギー投資グループ有限会社及びその一致行動者 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 新エネルギー投資開発有限会社、関連株主 Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) グループ有限責任会社は採決を回避しなければならない。
提案13~15は関連取引事項に属し、関連株主の雲南省エネルギー投資グループ有限会社とその一致行動者 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 新エネルギー投資開発有限会社は採決を回避しなければならない。
上記のすべての議案は中小投資家が単独で票を計算し、会社は単独で票を計算した結果を公開する。
(注:中小投資家とは、以下の株主を除くその他の株主を指す:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主。)
三、会議の登録等の事項
1、登録方式
(1)条件に合致する個人株主は株主口座カード、身分証明書を持ち、授権委託代理人は授権委託書、本人身分証明書、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う。
(2)条件を満たす法人株主の法定代表者は本人身分証明書、法定代表者証明書、法人株主口座カード、営業許可証コピーを持って登録手続きを行うか、授権委託代理人が本人身分証明書、法人代表授権委託書、法人代表証明書、法人株主口座カード、営業許可証コピーを持って登録手続きを行う。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる(通信住所:雲南省昆明市官渡区春城路276号;郵便番号:650200;ファックス番号:087163126346、手紙には「株主総会」と明記してください)。
2、登録時間:2022年4月21日(午前9:30-11:30、午後14:00-17:00)。
3、登記場所：会社戦略投資と証券事務部。
4、会議の連絡先
連絡先：会社戦略投資と証券事務部劉益漢
住所：雲南省昆明市官渡区春城路276号
連絡電話:08716351196263126346
ファックス：087163126346
メールアドレス:[email protected].
5、会期は半日で、会議に参加した株主の費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
