証券コード： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 証券略称： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 公告番号：2022031 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:いいえ
日常関連取引が上場企業に与える影響:会社と関連者の日常関連取引は会社の日常業務発展の需要を満たすために、公平、公正、公正な市場化の原則に基づいて行い、正常な持続的な協力のために、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は関連者に対して業務、人員、財務、資産、機構などの面で独立しており、日常の関連取引も会社の独立性に影響を与えない。
一、日常関連取引の基本状況
(一)日常関連取引履行の審議手続
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (以下「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 」または「会社」と略称する)は2022年4月8日に第2回取締役会第34回会議と第2回監事会第27回会議を開き、「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議・採択した。取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役の潘延慶氏はすでに採決を回避し、非関連取締役は一致して採決し、審議手続きは関連法律法規の規定に合致した。今回の日常関連取引額の予想事項は取締役会の審議権限の範囲内であり、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
会社全体の独立取締役は、2022年度に発生する予定の日常関連取引は会社が日常生産経営を展開するために必要であり、関連取引は協議一致、公平取引の原則に従い、市場価格に基づいて取引価格を確定し、会社の主な業務は上述の取引によって関連側に依存せず、会社に影響を与えないと考えている。
の独立性を有し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。取締役会審
上記議案を議決する際、議決手続きは「上海証券取引所科創板株式上場規則」(以下略称
「『上場規則』」と「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 規約」（以下「会社」という）
規約」などの関連規定。以上、「会社2022年度日常関連取引について
計の議案
会社は2022年4月8日に第二回監事会第二十七回会議を開き、「関
会社2022年度の日常関連取引で予想される議案」について、監事会は、会社2022年度の予想
生の日常関連取引は会社が日常生産経営を展開するために必要であり、関連取引は協議一致、公平に従う。
取引の原則は、市場価格によって取引価格を確定し、会社の主な業務は上述の取引によって通関しない。
連絡先は依存を形成し、会社の独立性に影響を与えず、会社及びその他の株主、特に中
小株主の利益の状況。取締役会が上記議案を審議する際、採決手続きは「上場規則」と「公」に合致する。
司規約などの関連規定。したがって、当社は「2022年度の日常関連取引の予想について
の議案』。
会社の取締役会の審査委員会はこの議案について書面の意見を発表し、会社は2022年度に
生の日常関連取引は会社が日常生産経営を展開するために必要であり、関連取引は協議一致、公平に従う。
取引の原則は、市場価格によって取引価格を確定し、会社の主な業務は上述の取引によって通関しない。
連絡先は依存を形成し、会社の独立性に影響を与えず、会社及びその他の株主、特に中
小株主の利益の状況。取締役会が上記議案を審議する際、採決手続きは「上場規則」と「公」に合致する。
司定款」などの関連規定は、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(二)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
単位：人民元万元
本年初めから同類の今回の予想金額をカバーする関連取引類の関連者今回の予定同類業の露日と関連者の前年の実際の業務比と前年の実際の発別計金額の業務比率累計で発生した発生金額の例生金額の違いが取引金額より大きい原因
上海の新暴業務は急速に増加し、関連者の採威電子科80.00 80.00%47.62 309.78 84.83%に2022年に商品または接技有限公求の増加を予想している。
サービスを受ける
上海宝宜200.00 20.00%0 57.16 21.05%業務は急速に増加し、威機電は2022年に需要が見込まれている。
会社に限って増加を求める
小計100000-47.62 366.94-
上海新暴業務は急速に増加し、威電子科は50.00 20.00%12.80 9.34 21.64%が2022年に関連者への販売技術有限公求増加を予想している。
商品またはチーズを販売する
サービス上海宝宜の業務は急速に増加して、威電は30.00 15.00%7.67 5.58 14.09%が2022年に会社を制限して増加を求めることを予想します
小計80.00-20471492-
合計108000-68.09 381.86-
(三)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位：人民元万元
前回（前年）前年度（前年）予想金額と実績
関連取引カテゴリ関連人計金額実際発生金額発生金額差異比較
大きな原因
上海新暴威電子科300.00 309.78-
関連者向け購買商技有限会社
上海宝宜威機電は実際の業務の需要に応じて
会社に限って0 57.16要、発生した一定
の関連取引
上海新暴威電子科0 9.34-
関連者向け販売商技有限会社
上海宝宜威機電は0 5.58-
会社に限る
合計300.00 381.86-
二、主な関連者の基本状況と関連関係
（I）上海新暴威電子科技有限公司
1、基本状況
単位：万元
会社名上海新暴威電子科技有限公司
統一社会信用コード91310151 MA 1 K 3 L 6 Y 7 H
登録資本金1000万元
法定代表者潘延慶
設立時期2016年12月30日
住所上海市閔行区新駿環路158号1棟101室
電子科学技術、機電科学技術、コンピュータ科学技術分野における技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス、電子製品、機械設備及び部品、金属交電、事務用品、自動車部品、家具の販売、経営範囲は貨物及び技術の輸出入業務に従事し、サーボ圧着機、トルク/圧力データ収集表、トルクキャリブレーション車、増幅器、アナログボルトの加工生産。
法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
2021年度/2021年度末総資産262051
主要財務データ純資産756.99
純利益108382
2、会社との関係
上海新暴威電子科学技術有限会社は会社の実際のコントロール人の一人で、会長の潘延慶さんが会長を務めている会社です。
3、履行能力分析
上記の関連者は法に基づいて経営を存続し、過去の取引過程で良好な契約履行能力を持っている。会社は2022年度の関連取引について各関連者と関連契約を締結し、約束に厳格に従って実行し、双方の履行には法律の保障がある。
（Ⅱ）上海宝宜威機電有限公司
1、基本状況
単位：万元
会社名上海宝宜威機電有限会社
統一社会信用コード9131011447432999040
登録資本金1000万元
法定代表者潘延慶
成立時間
