Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
独立取締役会社の対外保証状況に関する特別説明
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」の関連規定に基づき、 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、当社は2021年度の対外保証状況に対して慎重な審査を行い、以下の特別説明を行った。
会社の第2回取締役会第16回会議は「完全子会社に担保を提供することに関する議案」を審議し、会社が完全子会社SKAutomationGermanyGmbH(中国語名:先恵自動化技術ドイツ有限責任会社)に対して Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 松江支店に260万ユーロを超えない融資性保証書または予備信用状を信用保証として開設することを申請することに同意した。さらに Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 松江支店はドイツのサンタンド銀行を通じてドイツの先恵に累計260万ユーロを超えない流動資金ローンを発行した。会社の取締役会は潘延慶先生とその授権者に会社の実際の経営状況の需要に基づいて、保証額の範囲内で保証を提供する具体的な事項を処理することを授権して、保証額と授権は会社の取締役会の審議を経て通過した後の12ヶ月以内に有効です。会社の第2回取締役会第26回会議は「完全子会社に担保を提供することに関する議案」を審議・採択し、会社が完全子会社の先恵自動化技術(武漢)有限責任会社に10000万元を超えない総合信用保証を提供することに同意し、保証額の範囲内で担保を提供する具体的な事項を処理し、保証額と授権は会社の取締役会の審議・通過後12ヶ月以内に有効である。
2021年12月31日現在、会社の対外保証残高は人民元0元である。会社は持株株主及びその他の関連者、不法者単位又は個人に担保を提供していない。報告期末までに、会社が審議・承認した対外保証額は計12128万元で、2021年に監査されて上場会社の株主に帰属する純資産の10.19%を占め、そのうち会社が持株子会社に提供した保証額は12128万元で、会社が2021年に監査されて上場会社の株主に帰属する純資産の10.19%を占めている。報告期間内に、上記の事項を除き、会社はその他の対外保証事項を追加していない。
われわれは、上述の保証事項は完全子会社の業務発展の需要に合致し、会社の対外保証の意思決定手順は合法的に規則に合致し、「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
独立取締役:王鴻祥、王衆、盧鵬2022年4月8日
