証券コード： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 証券略称： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 公告番号：2022028 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
第2回監事会第27回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (以下「会社」と略す)第2回監事会第27回会議は2022年4月8日に通信方式で開催された。今回は会議監事3人、実際に会議監事3人に参加すべきである。今回の会議は監事会の陳為林主席が招集し、司会した。会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「上海証券取引所科創板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)などの関連法律、法規の関連規定に合致し、合法的に有効である。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、決議は以下のように形成された。
(I)『会社及び要約に関する議案』の審議
審議を経て、会社の監事会は会社の《2021年年度報告》とその要約の編制と審議プログラムは法律法規、《 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 定款》(以下は《会社定款》と略称する)と監督管理機構の規定に合致すると考えている。会社の《2021年年度報告》とその要約は各方面から会社の経営業績と財務状況などの事項を真実に反映することができ、開示した情報は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しない。監事会が本意見を提出する前に、参加会社の「2021年年度報告」及びその要約の作成と審議人員に秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、審議可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議
監事会は、会社の2021年度財務決算報告は「会社法」「企業会計準則」と「会社定款」などの規定に合致し、会社の2021年12月31日までの財務状況、経営成果とキャッシュフローを公正に反映していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、審議可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』を審議する
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の経営状況と未来の資金需要に合致し、「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の未来の発展と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。このため、監事会は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に合意した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022029)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、審議可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議する
監事会は、会社の2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況は関連法律法規、規範性文書の募集資金の使用と管理に関する規定に合致し、会社は募集資金に対して専門家の記憶と専門家の使用を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況はなく、募集資金の使用が関連法律法規に違反する状況もないと考えている。会社は真実、正確、完全、タイムリーに募集資金の実際の使用状況を開示し、情報開示義務を確実に履行した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書（公告番号：2022030）。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、審議可決。
(V)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議
監事会は、報告期間内に監事会は「会社法」「会社定款」と「監事会議事規則」などの関連規定に従い、職責を真剣に履行し、会社の重大な意思決定と決議の形成、採決手続きに対して監督と審査を行い、会社の法に基づく運営に対して検査を行い、特に会社の経営活動、財務状況、株主総会の開催手続き及び取締役、高級管理職の職責履行状況などの面で有効な監督を実施し、会社と株主全体の合法的権益を確実に維持した。会社の規範化運営を促進した。このため、監事会は「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」に合意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、審議可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「会社の2021年度監査報酬の確認に関する議案」を審議する
監事会は、会社の2021年度の監事報酬案は当社の業界の特徴に基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、会社と株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。このため、監事会は会社の2021年度の監事報酬案に合意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、審議可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VII）「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」の審議
監事会は、会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引は会社が日常生産経営を展開するために必要であり、関連取引は協議一致、公平取引の原則に従い、市場価格に基づいて取引価格を確定し、会社の主な業務は上述の取引によって関係者に依存することはなく、会社の独立性に影響を与えず、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。取締役会が上記議案を審議する際、採決手続きは「上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致する。そのため、私たちは「会社の2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」に合意しました。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022031)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、審議可決。
(VIII)『一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行う議案の使用について』を審議する
監事会は、会社の正常な経営活動に影響を与えず、運営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、会社は最高50000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品を購入するために使用し、会社の遊休自有資金の使用効率と効果を向上させ、会社全体の収益をさらに向上させることができると考えている。株主全体の利益に合致する。上記事項の内容及び審議手続は合法的で有効であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう場合はない。以上より、監事会は会社が最高50000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使用して現金管理を行うことに同意し、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 一部の閑置自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022032)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、審議可決。
（Ⅸ）「社内統制評価報告に関する議案」の審議
監事会は、会社はすでに比較的健全な内部制御システムを確立し、比較的完備で合理的な内部制御制度を制定し、会社の内部制御制度は国家の関連法律法規と証券監督管理部門の要求に合致し、各内部制御は会社の生産経営などの各段階の中で持続的かつ厳格な実行を得たと考えている。取締役会が発行した「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2021年度内部統制評価報告」は全面的、真実、客観的に会社内部統制の実情を反映し、虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
(X)『監事会の交代選挙及び第3回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案』を審議する
会社の第2回監事会が2022年4月27日に任期が満了することを考慮して、「会社法」「上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規の規定と「会社定款」の関連規定に基づき、会社監事会は陳為林さん、鄭彬鋒さんを非従業員代表監事候補に指名することに同意した。任期は2021年度株主総会の審議が可決された日から3年。選挙が通過すると、会社の従業員代表大会の選挙で選ばれた従業員代表監事の徐強さんと共同で第3回監事会を構成する。会社の監事会の正常な運営を確保するために、株主総会が新しい監事会を選出する前に、会社の第2回監事会監事は依然として法律、行政法規と「会社定款」などの関連規定と要求に従って監事職責を履行する。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 会社の取締役会、監事会の選挙交代に関する公告」(公告番号:2022033)。
10.1陳為林氏を会社の第3回監事会非従業員代表監事に指名する
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票、審議可決。
10.2鄭彬鋒氏を会社の第3回監事会非従業員代表監事に指名する
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票、審議可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議する
会社は中国証券監督管理委員会が2022年1月5日に発表した「上場会社定款ガイドライン」及び「会社定款」に基づき、「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 監事会議事規則」を改正する予定である。今回改正された議事規則は2021年度株主総会審議が可決された日から発効し、現行の有効な「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 監事会議事規則」は前述の議事規則が発効した後、自動的に廃止される。
改訂後の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 監事会議事規則』です。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、審議可決。
(十二)「2021年の制限株式の廃棄処理に関する激励計画部分が与えられたが、制限株式に帰属していない議案」を審議する。
監事会によると、同社の今回の廃棄処理2021年の制限株激励計画の初授与部分はすでに授与されたが、まだ帰属していない制限株は「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場企業株権激励管理方法」「上場規則」「科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第4号–株権激励情報開示」などの法律法規に合致している。規範的な文書及び「会社2021年制限株式激励計画(草案)」の関連規定は、事項の審議と採決に必要な手続きを履行した。以上より、「2021年の制限株インセンティブ計画の一部が与えられたが、制限株に帰属していない廃棄処理に関する議案」に合意した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 廃棄処理2021年制限株式インセンティブ計画部分について、制限株式に帰属していないが付与された公告」(公告番号:2022035)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、審議可決。
(十三)「2021年の制限株インセンティブ計画について、最初の帰属期間が帰属条件に合致する一部を初めて授与する議案」を審議する。
監事会は「会社2021年制限性株式激励計画(草案)」と「会社2021年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」の関連規定に基づき、本激励計画が初めて一部の第1の帰属期間の帰属条件を授与したことはすでに達成され、帰属条件に合致する119人の激励対象が340100株制限性株式に帰属することに同意した。本事項は「上場会社の株式激励管理方法」と会社の「2021年制限性株式激励計画(草案)」などの関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、会社監事会は、会社が帰属期間内に今回の制限株の帰属登録を実施することに同意する。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。2021年の制限株インセンティブ計画について、最初の帰属期間の一部が帰属条件に合致する公告を初めて授与した(公告番号:2022036)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、審議可決。
