証券コード： Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 証券略称： Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 公告番号：2022019 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
関連取引管理を強化し、意思決定の効率を高めるため、『深セン証券取引所株式上場規則』及び関連法律法規の規定に基づき、 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) (以下「会社」、「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 」と略称する)2022年度通年に許昌開普電気研究院有限公司(以下「電気研究院」と略称する)及びその傘下単位(『電力システム保護と制御』雑誌社)、連営企業の許昌君逸ホテル有限会社(以下「君逸ホテル」と略称する)が関連する調達商品や労務、販売商品などの日常関連取引が予想されている。
同社は2022年4月8日に第2回取締役会第11回会議を開き、「 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2022年度関連取引の予想に関する議案」を審議し、可決した。このうち、会社の関連取締役の張喜玲氏は規定に従って関連子議案の採決を回避し、この議案は残りの4人の非関連取締役の全票で採決された。今回の日常関連取引の予想事項は、独立取締役が事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
同社の2021年度と電気研究院及びその傘下機関、連営企業の君逸ホテルとの日常関連取引の実際発生額は397.74万元(税込)、2022年度と電気研究院及びその傘下機関、連営企業の君逸ホテルとの日常関連取引の予想金額は509.30万元(税込)を超えない。
上記の取引は日常の関連取引であり、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、他の関係部門の承認を得る必要がなく、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の規定に基づき、今回の関連取引は株主総会の審議に提出する必要がない。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引予定種別と金額
以下は会社の2022年度日常関連取引の予想状況である。
単位：万元
契約締結は開示前年まで
関連取引関連者関連取引内関連取引金額または前日発生生金額
易類別許容定価原則計金額（税込）
（税込み）
電気研究校正、園区参照市場
関連院及びその下に管理、文印価格144.00 29.36 115.32
人は所属部門の設計などの労務を調達する
商品及び君逸ホテル飲食及び宿泊参照市場210.00 59.83 179.80
労務サービス価格
小計354.00 89.19 295.12
電気研究住宅賃貸、
関連院及びその下情報システムへの販売参照市場125.30 20.69 76.38
人販売単位販売、水電気価格
製品、商など
品君逸ホテル水電気参照市場30.00 8.03 26.24
価格
小計155.30 28.73 102.62
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
会社はすでに《会社定款》などの規定に従って2021年度の日常関連取引に対して関連審査を履行した予定である。
手続きを承認し、2021年に電気研究院及びその傘下部門、連営企業の君逸ホテルと審査・認可された関連と提出する。
易予想総額は569.25万元(税込)、実際に発生した関連取引総額は397.74万元(税込)である。
実際に発生した金額と予想金額に差異があり、その差異部分は取締役会の審議基準に達していない。
関連規定の要求に合致する。具体的な状況は以下の通りです。
単位：万元
関連取引における実際発生予定実績額開示日及び易類別関連者の許容金額（同類及び予想金額に占める金額を含む索引）
（税込み）業務比率差異
電気研究校正、園区管理詳細は関連院及びその下理、文印設計115.32 195.65 56.21%-41.062021年4月人購買属単位等の労務12日に開示された。
商品及び君逸ホテル飲食及び宿泊179.80 245.00 57.61%-26.61%巨潮情報網労務サービス(www.cn.inf
小計295.12 440.65 57.05%-33.3.3%o.com.cn.）
関連電気研究家屋賃貸、水の『2021人販売院及びその下電気76.38 88.60 74.43%-13.79%年度日常関製品、属単位連取引予想商品君逸ホテル水電気26.240.00 25.57%-34.40%公告』
小計102.62 128.60 100.00%-20.20%公告番号:
2021021
1、2021年のCOVID-19肺炎の疫病、洪水災害などの要素の影響を受けて、許昌開普電気研究院有限会社とその部下部門に購入する予定だった会議と関連サービス、許昌君逸ホテル有限会社に購入した飲食と宿泊サービスは、いずれも会社の取締役会の日常関連の影響を受けた。これにより、会社は2021年に関連者に商品や労務を購入する実際の発生金取引の実際の発生状況と予想より33.03%減少した。
計に大きな違いがある説明2、2021年のCOVID-19肺炎の疫病、洪水災害などの要素の影響を受けて、許昌開普電気研究院有限会社とその部下の単位の文印設計業務量が低下し、許昌君逸ホテル有限会社の業務量が低下した。また、許昌君逸ホテル有限会社は2021年に自主的にお湯を供給することに変更した。 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) にお湯を調達しなくなり、2021年に関連者に製品、商品の実際の発生金額が予想より20.20%減少した。
独立取締役会は2021年の日常関連取引の実際の発生状況と発生状況と予想に差異があることを会社の取締役会が説明し、会社の実際の状況に合致し、関連取引の予想に大きな差異があると判断した場合、「公平、公正、公正」の原則に従い、意思決定手続きは合法である。取引の定価は公正で合理的であり、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、関係者の紹介と関係
（Ⅰ）基本状況
1、会社名：許昌開普電気研究院有限公司
法定代表者：張喜玲
登録資本金：1500万人民元
住所：許昌市尚徳路17号
主な経営業務:電力装備、インテリジェント電気分野内の標準研究、制定、改訂、標準技術評価、技術サービス;試験検査設備、計器メーターの校正;校正機器設備の研究開発、生産、販売、修理、技術サービス;会議会展サービス;設備賃貸;不動産管理。
2、会社名：『電力システム保護と制御』雑誌社
法定代表者：韓万林
登録資本金：1000万人民元
住所：許昌市許継大道1706号
主な経営業務:「電力システム保護と制御」雑誌の編集、出版、発行;各種広告を設計、制作、発表、代理する。コンピュータの図文、ビデオとマルチメディアの設計制作;看板看板のデザイン制作;ウェブサイトの設計と建設;撮影サービス祭りの企画会務サービス展覧展示サービス;室内外装飾の設計と施工;コンピュータ及び部品、消耗品の販売;事務用品の販売;その他の印刷物(出版物を含まない)の印刷;技術検索サービス。
統括保護とコントロール』誌社)は以下の表に示す。
単位：万元
2021年12月31日2021年1-12月
資産総額純資産営業収入純利益
26145842593648119835128780[注]
注:2021年12月31日現在、電気研究院は会社の22.50%の株式を保有しており、2021年度の純利益は主に当社の株式を保有することによる投資収益から来ている。
3、会社名：許昌君逸ホテル有限会社
法定代表者：丁暁蕾
登録資本金：1000万人民元
住所：許昌市魏武大道と尚徳路の交差点
主な経営業務:宿泊;飲食サービス足の治療保健マッサージフィットネスサービス日用デパート、服装靴帽子、事務用品の販売;予備包装食品、巻きタバコの小売;レンタカー清掃サービス駐車場サービス会議と展覧サービス;家屋賃貸工芸品(文化財を含まない)の販売。
君逸ホテル2021年の主な財務データは以下の表の通りである。
単位：万元
2021年12月31日
