証券コード： Chacha Food Company Limited(002557) 証券略称： Chacha Food Company Limited(002557) 公告番号：2022028債券コード：128135債券略称：無撞着転換債
Chacha Food Company Limited(002557)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Chacha Food Company Limited(002557) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第20回会議は2022年4月11日に開催され、2022年5月18日(水)に会社2021年年度株主総会を開催することが決定した。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:会社2021年度株主総会。
(II)会議招集者:会社の取締役会;
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:2022年4月11日、会社は第5回取締役会第20回会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連法律法規の規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
現場会議時間:2022年5月18日(水)午前10:00;
インターネット投票時間:2022年5月18日。深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日9:15-15:00期間の任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の
取引システムまたはインターネット投票システムは議決権を行使する。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は最初の有効投票結果に準じる。
(VI)会議の株式登録日:2022年5月12日(木)
(七)出席対象：
1、2022年5月12日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登録された当社の株主全員。株主が都合により現場会議に出席できない場合は、書面で代理人に出席を委託したり(被委託人は当社の株主である必要はない)、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができる。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士と取締役会が招待した他のゲスト。
(VIII)現場会議場所:安徽省合肥経済技術開発区蓮花路1307号会社5階会議室。
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会提案コード表
提案編備考(この列にコードを打つ提案内容がチェックされている欄は投票可能)
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
1.00審議『に関する議案』√
2.00「会社3.00「会社4.00「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議する
5.00「会社の2021年度利益分配に関する予案」を審議する
6.00審議『会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告』√
7.00審議『2022年日常関連取引予想に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年監査機関の再雇用に関する議案」√
9.00審議『一部の閑置募集資金を用いて財テク製品を購入する議案について』√
10.00「自己資金による投資財テクに関する議案」√
11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の子会社への担保提供に関する議案」√
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度銀行総合信用限度額の申請に関する議案」√
13. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案」を審議する√
14.00「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度に関する議案」√
15.00「会社定款の改正に関する議案」√
16.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
(II)議案開示状況
今回の会議の審議事項はすでに会社の第5回取締役会第20回会議と第5回監事会第16回会議の審議を通過し、内容の詳細は2022年4月12日に「証券時報」、「証券日報」、「中国証券部」、「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.の関連公告。
（Ⅲ）特別強調事項
1.当社の独立取締役は、本年度株主総会に対して述職報告を行う。独立取締役の述職報告は、本年度株主総会の議案としない。
2、単独投票提示:「会社定款」、「株主総会議事規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」の要求に基づき、今回の株主総会は中小投資家の利益に関する議案を審議し、会社は中小投資家の採決に対して単独投票する。単独請求の結果は速やかに公開される(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
三、会議の登録方法
(I)登録方式
1、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人は、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
2、法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証(コピー)、法定代表者身分証明書、株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証(コピー)、法定代表者身分証明書、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
3、異郷株主は以上の関連証明書の手紙、ファックスで登録し、ファックスを送ってから電話で確認してください。当社は電話方式で登録を受け付けません。
4、注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。(II)登録場所:会社董秘弁;
(III)登録時間:2022年5月13日午前9時～11時、午後1時～4時。四、株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
(I)連絡先：
連絡先：05516227008ファックス番号：0551625865007040
担当者：陳俊
通信住所：安徽省合肥経済技術開発区蓮花路1307号
郵便番号:230601メールボックス:[email protected].
(II)会議費用:会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費用は自分で処理する。
六、書類の検査準備
(I)会社の第5回取締役会第20回会議決議;
(II)会社の第5回監事会第16回会議決議。
ここに公告する。
Chacha Food Company Limited(002557) 取締役会二〇二年四月十一日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362557
2、投票略称：交渉投票
3、議案の設置及び意見の採決
(1)議案の設定
提案備考(この列は提案内容のチェックを入れた欄で投票可能)
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
1.00審議『に関する議案』√
2.00「会社3.00「会社4.00「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議する
5.00「会社の2021年度利益分配に関する予案」を審議する
6.00審議『会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告』√
7.00審議『2022年日常関連取引予想に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年監査機関の再雇用に関する議案」√
9.00審議『一部の閑置募集資金を用いて財テク製品を購入する議案について』√
10.00「自己資金による投資財テクに関する議案」√
11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の子会社への担保提供に関する議案」√
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度銀行総合信用限度額の申請に関する議案」√
13. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案」を審議する√
14.00「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度に関する議案」√
15.00「会社定款の改正に関する議案」√
16.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
(2)採決意見や選挙票を記入する。今回の株主総会は累積投票提案には触れない。非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、棄権、反対する。
(3)株主が総議案に投票し、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主がネット投票システムを通じて「総議案」と単一議案を繰り返した場合
