Chacha Food Company Limited(002557)
取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度
第一章総則
第一条現代企業管理制度の要求に合致する激励と制約メカニズムを確立し、健全にし、取締役、監事、高級管理職の積極性と創造性を十分に動員し、会社全体の管理レベルを高め、会社の発展戦略目標の実現を確保するために、「会社法」及び国家その他の関連法律法規、及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、本制度を制定する。
第二条本制度は会社の取締役、監事と高級管理者に適用され、具体的には以下の人員を含む:(I)独立取締役と非独立取締役;
(II)監事;
(III)高級管理職:総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書。
第三条会社の取締役、監事及び高級管理者の報酬管理は以下の原則に従う。
(I)公平の原則は、収入レベルが会社の規模と業績に合致する原則を体現し、同時に市場の報酬レベルを兼ね備えている。
(II)責任、権、利の統一原則は、報酬と職場の価値の高低、責任義務の履行の大きさが一致していることを体現している。
(III)長期発展の原則は、報酬が会社の持続的な健全な発展の目標と一致していることを体現している。
(IV)激励の制約は原則を重んじ、報酬の支給と審査、賞罰と結びつき、激励メカニズムと結びついている。
第二章取締役、監事、高級管理職報酬管理機構
第四条取締役会の報酬と審査委員会は取締役、高級管理者の報酬管理、審査と監督の専門機構であり、主に以下の仕事を担当する。
(I)取締役及び高級管理職の管理職の主な範囲、職責、重要性及びその他の関連企業の関連職の報酬レベルに基づいて報酬計画或いは方案を制定する。
(II)報酬計画または方案は主に業績評価基準、手順及び主な評価体系、賞罰の主な方案と制度などを含む(ただしこれに限らない)。
(III)会社の取締役及び高級管理職の職責履行状況を審査し、年度業績評価を行う。
(IV)会社の報酬制度の執行状況を監督する責任を負う。
(V)取締役会が授権したその他の事項。
第五条監事会は監事業績評価結果及び報酬状況を審議する。
第六条会社の人的資源、財務部門は取締役会の報酬と審査委員会、監事会と協力して取締役、監事及び高級管理者の報酬方案の具体的な実施を行う。
第七条取締役の報酬案は取締役会報酬と審査委員会の審議を経て、取締役会の審議に提出して可決した後、株主総会の承認を得て実施する。高級管理職の報酬案は、取締役会の報酬と審査委員会の審議を経て、取締役会の審議が通過した後に実施する。監事の報酬案は、監事会に提出して審議し、可決した後、株主総会に報告して承認した後に実施する。
第八条報酬と審査委員会の職責と権限は会社の「取締役会報酬と審査委員会の仕事細則」を参照する。
第三章報酬基準及び業績評価手順
第九条取締役、監事、高級管理職の報酬基準は以下の通りである。
(I)独立取締役の報酬基準は株主総会の審議を経て可決された後、年ごとに支給される。会社の取締役は会社で管理職務を担当する者は、担当した管理職務に従って報酬を受け取り、管理職務を担当していない取締役は、会社で報酬を受け取らない。
(II)会社の監事が会社で職務を担当する場合、担当した実際の職場によって報酬を受け取り、会社の卓越した激励ボーナス政策に参加する監事はその価値創造状況によってボーナスを獲得する。会社で実際の仕事を担当していない監事報酬基準は株主総会の審議を経て可決された後、毎月支給される。
(III)高級管理職は年俸制を実行し、会社に勤めている職務と職務職責に基づいてその報酬基準を確定し、基本年俸=基本給+業績給与であり、会社の卓越した激励ボーナス政策に参加した高級管理職はその価値創造状況によって賞金を獲得することができる。
会社の取締役、監事、高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、その実際の任期に基づいて計算し、支給する。取締役、監事、高級管理職は、会社の取締役会、監事会、株主総会に出席する旅費及び「会社定款」に基づいて職権を行使する際に必要な費用について、会社が負担する。
第十条業績評価の手順は以下の通りである。
(I)考課年度が終わった後、理事長、人的資源センター、財務センターの人員は業績考課グループを構成し、会社の取締役、監事と高級管理者に対して業績考課を行い、業績考課評定を組織し、完成し、関連管理者の業績給与とボーナス方案を確定する。
(II)取締役会報酬と考課委員会は「取締役会報酬と考課委員会仕事細則」の規定に基づき、会社の経営状況、経営成果などの面と結びつけて取締役と高級管理者を考課し、その業績給与とボーナス案を審査する。
(III)監事会は監事の報酬と考課案を審議する。
第十一条会社の取締役、監事、高級管理職の在任期間中に、以下の状況の一つが現れた場合、それに対して賃金の引き下げまたは報酬の控除を実施する。
(I)会社の各規則制度に深刻に違反し、会社内部の深刻な書面警告以上の処分を受けた場合。(II)会社の利益を深刻に損害したり、会社の重大な経済損失をもたらしたりした場合。
(III)重大な違法行為が中国証券監督管理委員会に行政処罰され、証券取引所に公開的に非難されたり、不当な人選と宣言されたり、失職したり、背任したりして、重大な政策決定ミスが会社に深刻な影響を与えた場合。(IV)本職を離れたり、取締役、監事、高級管理職の資格を持たなくなったり、取締役、監事、高級管理職の職責を履行できない場合。
第四章報酬の支給と調整
第十二条会社が発行した報酬はいずれも税前金額であり、関連する個人所得税は会社が統一的に控除して代納する。
第十三条報酬基準は会社の経営戦略に奉仕し、会社の経営状況の絶えず変化に伴って相応の調整を行い、会社のさらなる発展の需要に適応しなければならない。
第十四条会社の取締役、監事と高級管理職の報酬基準の調整根拠は以下の通りである。
(I)同業界の賃金増加レベル。人的資源センターは毎年市場給与報告または公開された給与データを通じて、同業界の給与データを収集し、会社の給与調整の参考根拠としてまとめ分析を行う。
(II)インフレレベル。インフレレベルを参考にして、給与の実際の購買力レベルを低下させないことを会社の給与調整の参考根拠とする。
(III)会社の利益状況。
(IV)会社の発展戦略または組織構造の調整。
第五章附則
第十五条本制度の未完成事項は、国の関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて執行する。本制度が関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定と一致しない場合は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定を基準とする。
第16条本制度は会社の取締役会が解釈と改訂を担当する。
第十七条本制度は取締役会の審議が通過した後、会社の株主総会の審議が通過した日から発効して実施し、改正も同様である。
Chacha Food Company Limited(002557) 2022年04月11日
