証券コード： Chacha Food Company Limited(002557) 証券略称： Chacha Food Company Limited(002557) 公告番号：2022017
債券コード:128135債券略称:交渉転債
Chacha Food Company Limited(002557)
第5回取締役会第20回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
Chacha Food Company Limited(002557) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第9回会議は2022年4月1日に書面及びメールで全取締役に通知し、2022年4月11日に現場と通信採決を結合する方式で会社の4階会議室で開催した。会議は取締役7人、実際に取締役7人に出席し、取締役会会議を開く法定人数に合致しなければならない。会議は会社の理事長の陳先保さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席し、今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議と有効な採決を経て、以下の決議を形成した。
(I)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年年度報告及び要約」に関する議案を審議・採択した。
年報全文詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.，年報要旨は同日、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. で行ないます。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(II)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社「2021年度取締役会仕事報告」詳細は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn. の会社の《2021年年度報告》の中で第3節の“経営状況の討論と分析”の部分;
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(III)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年度独立取締役述職報告に関する議案」を審議・採択した。
「独立取締役2021年度述職報告」詳細は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.，独立取締役が2021年度株主総会で述職する。
(IV)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議・採択した。
(V)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(VI)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度連結会計報告書は親会社の所有者に帰属する純利益92866065726元を実現し、親会社は純利益66928733544元を実現し、法定黒字積立金0元を差し引いた。期末に投資家に分配できる利益は140565033.57元である。
2021年度の会社の利益状況が良好であることを考慮して、株主に報いるために、すべての株主と会社の急速な発展の経営成果を分かち合うために、「会社法」、「会社定款」などの関連法律法規の規定によると、2021年度の会社の利益分配予案は、2021年12月31日までの会社の総株式50700241株を基数として、全体の株主に10株ごとに現金8.5元(税込)を支給する。現金配当総額42928647350元(現在、会社は在庫株1959131株を買い戻し、配当金の分配に参加していない)、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。今回の配当後、残りの未分配利益は次の年度に繰り越す。分配案の実施前に会社の総株式が転換可能債権の転換などの原因で変化した場合、分配割合が変わらない原則に従って分配総額を相応に調整する。
独立取締役は独立意見を発表し、会社の2021年度の利益分配の予案に同意した。詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
本議案は株主総会審議の可決を提出する必要があり、本議案は株主総会特別決議であり、株主総会審議を提出し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決する必要がある。
(VII)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択した。
会社の《2021年度内部コントロール自己評価報告》及び監事会、独立取締役の意見は巨潮情報網www.cnを参照する。info.com.cn.。
(VIII)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議・採択した。
会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は同日発表された公告を参照してください。会社の独立取締役、監事会、推薦機構及び会計士事務所は本報告に対して意見を発表し、詳細は巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn.。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
会議は4票の同意で、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2022年の日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。
同社の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」は同日発表された公告を参照。関連取締役の陳先保さん、陳冬梅さん、陳奇さん、陳俊さんは採決を避けた。
会社の独立取締役が意見を発表した。詳細は巨潮情報網www.cnを参照。info.com.cn.。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(X)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2022年の監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
監査委員会の提案によると、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機関に引き続き招聘する予定だ。
独立取締役は以上の事項を事前に承認し、独立意見を発表した。内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。会社の「継続会計士事務所に関する公告」は同日発表された公告を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(十一)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「一部の閑置募集資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択した。
閑置資金の使用効率を高め、会社の現金管理収益を増加させるため、証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、深セン証券取引所の「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの文書の関連規定に基づき、会社は13億元を超えない閑置募集資金を使用して適時に保本型財テク製品を購入する予定である。額の範囲内で、経営層に具体的な実施などの関連事項を授権する。詳しくは、同社が同日発表した「一部のアイドル募集資金を使って財テク製品を購入する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「自己資金を使って投資財テクを行う議案」を審議・採択した。
会社の自己資金の使用効率を高め、会社と株主のために良い投資収益を創造するために、会社または会社の持株子会社は人民元17億元(含む)を超えない自己資金で投資財テクを行う予定である。取締役会は会社の総経理に上述の額内で政策決定権を授権し、単一銀行の短期財テク製品の投資期限は1年を超えない。授権期限は取締役会の決議が採択された日から1年以内に有効である。詳しくは、同社が同日発表した「自己資金による投資財テクに関する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2022年度の子会社に対する保証に関する議案」を審議・採択した。
会社の完全子会社の経営発展融資の需要のため、「会社定款」と「対外保証管理制度」の規定に基づき、会社は完全子会社の貸付事項に保証を提供し、2022年度には引き続き全子会社に総額4億元を超えない保証を提供する予定である。詳しくは、同社が同日発表した「2022年度の子会社への担保提供に関する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十四)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2022年度銀行総合授信額の申請に関する議案」を審議・採択した。
会社の生産経営の需要を満たすために、会社の経営利益を高めるために、会社の財務部の資金計画に対する手配によって、会社の財務状況と経営業務の需要を結びつけて、会社は2022年度に引き続き商業銀行に総額15億元を超えない総合的な信用額を申請する予定で、以上の信用は会社と銀行が貸付契約を締結した日から2022年度の株主総会が開催される日まで、業務範囲は流動資金貸付、引受為替手形、信用状、プロジェクト貸付などを含むが、これらに限定されない。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十五)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案」を審議・採択した。
「会社定款」に基づき、会社の経営規模などの実情と結びつけ、業界の報酬レベルを参照し、当社の2022年度取締役、高級管理職の報酬案を制定する。
独立取締役は「2022年度取締役、高級管理職報酬案」に対して独立意見を発表した。「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案に関する公告」は、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十六)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は、会社の本公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度」。
会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(十七)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。
会社の業務の発展と経営の需要に基づいて、そして現行の法律、法規、規範性文書の要求を結びつけて、現在《会社定款》の経営範囲などの関連条項に対して修正を行います。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載された会社の「会社定款」は対照表を改正し、本議案は株主総会の審議を提出して可決しなければならない。
(18)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択した。
「会社定款」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書の要求に基づき、「株主総会議事規則」を改正し、取締役会は会社が「株主総会議事規則」を相応に改正することに同意した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載された会社「株主総会議事規則」は対照表を改訂した。本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
(19)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年度社会責任報告に関する議案」を審議・採択した。
(二十)会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、会社の「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」における株主総会の開催に関する関連規定に基づき、会社の取締役会は2022年5月18日(水)午前10:00に会社の会議室で2021年年度株主総会を開催する予定である。内容は、同社が同日発表した「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照。
三、書類の検査準備
(I)会社の第5回取締役会第20回会議決議;
(II)会社の独立取締役は第5回取締役会第20回会議の決議に関する事項に対する独立意見;
(IV) Guoyuan Securities Company Limited(000728) 会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査意見、募集資金の使用に関する事項に関する特別意見、2021年度内部統制自己評価報告の審査意見;
(V)容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する鑑証報告、会社の2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する特別審査報告。
ここに公告する。
Chacha Food Company Limited(002557) 取締役会二〇
