Chacha Food Company Limited(002557) 独立取締役
第5回取締役会第20回会議決議に関する独立意見
Chacha Food Company Limited(002557) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年4月11日に会社の4階会議室で第5回取締役会第20回会議を開催した。中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」、「会社定款」と「会社の独立取締役の職務及び議事制度」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは会社の第5回取締役会第20回会議決議の関連事項について独立意見を発表した。
一、2021年度利益分配に関する独立意見
真剣な審査を経て、われわれは会社の2021年度利益分配予案及び現金配当状況は、会社の発展段階と財務状況などの実情に基づき、株主利益と会社のさらなる発展の需要を総合的に考慮し、会社の客観状況と関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主を損害する利益状況は存在しないと考えている。会社の持続的な安定した発展と株主の長期的な利益に有利である。2021年度の利益分配予案を株主総会の審議に提出することに同意します。
二、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
検査を経て、私達は会社が各内部管理制度に対して更に改正と完備を行ったと思って、会社はすでに比較的に完備した内部制御制度体系を創立してそして有効な実行を得ることができて、会社の内部制御メカニズムは基本的に完全で、合理的で、有効で、会社の各項目の生産経営活動、法人の管理活動はすべて厳格に関連する内部制御制度の規範に従って運行して、会社の運営中の各リスクは基本的に有効にコントロールすることができる。「2021年度内部統制自己評価報告」は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
三、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する独立意見
調査の結果、2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の「2021年度募集資金保管と使用状況鑑証報告」に対する意見に同意し、「2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」を会社2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
四、2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見及び独立意見
（Ⅰ）日常関連取引の予想に関する事前承認意見
私たちは今回の取引に対して事前審査を行い、以下の意見を発表しました。今回の取締役会が開催される前に、会社は私たちに本議案の関連資料を提供し、必要なコミュニケーションを行い、私たちの事前承認を得ました。会社が提出した今回の関連取引事項に関する資料を真剣に審査した結果、今回の取引は会社の業務需要に有利であり、日常経営に必要な正常な取引であり、会社全体の発展戦略を実現するのに有利であると考えている。今回の取引は関連法律、法規、規範性文書の関連規定に合致し、会社及びその他の中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案を会社の第5回取締役会第20回会議に提出して審議することに同意した。
(II)日常関連取引に関する独立意見
生産経営の需要のため、会社及び傘下企業と関連側に日常の関連取引事項が発生し、この事項はすでに会社の第5回取締役会第20回会議で審議・採択され、関連規定に基づいて会社の株主総会の審査・認可を提出し、決定手順は関連規定に合致する。会社の今回の日常関連取引の予想事項は会社の正常な生産経営に必要であり、会社と株主の利益を損なうことはない。われわれは、会社及び部下企業と関連者との関連取引は「公平自発、互恵互恵」の原則に従って行われ、取引の定価は公正で合理的で、会社の根本的利益に合致し、会社及びその他の中小株主の利益を損なう状況は発見されていないと考えている。取締役会が取締役会会議を招集し、開催し、決議する手続きは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致する。以上、当社は会社が関連取引を確認し、関連者と2022の日常関連取引が発生する見通しであることに同意します。
五、2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見と独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
審査の結果、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年に再雇用された監査機構であり、2021年度の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」などの財務監査に関する法律、法規と関連政策に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が約束した責任と義務をよりよく履行したと考えられている。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告の監査機関として引き続き任命することに同意する。この議案を会社の第5回取締役会第20回会議に提出して審議することに同意し、取締役会に議案を株主総会に提出して審議することを提案した。
2、独立取締役の独立意見
査察の結果、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務を実行する監査資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する豊富な経験と能力を備えていると考えられている。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年にわたって会社に監査サービスを提供し、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳守し、公正な執業準則を果たし、監査をよりよく完成した。発行された監査報告書は、会社の財務状況と経営成果を公正かつ真実に反映することができる。監査業務の連続性を維持するために、会社が容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に任命することに関する議案に同意する。会社の2022年度監査機構としての継続任命に関する決定手順は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なっていない。
六、一部の閑置募集資金を用いて財テク製品を購入することに関する独立意見
検査の結果、会社は国家の法律法規に合致し、投資資金の安全を保障する前提の下で、アイドル募集資金を使用して人民元13億元を超えない額で金融機関の保本型財テク製品を購入することは、資金の使用効率を高め、一定の投資効果を得ることができ、募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体の利益を損なうことはない。特に中小株主の利益の状況。
今回のアイドル募集資金を使用して財テク製品に投資する意思決定プログラムは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と深セン証券取引所の「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」の関連規定に合致している。
このため、会社が一部の閑置募集資金を引き続き使用して財テク製品に投資することに同意した。
七、自己資金による投資財テクに関する独立意見
会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定していて、自己資金に余裕があり、流動性と資金の安全を保証する前提の下で、短期財テク製品を購入することは、会社の自己資金の使用効率を高め、会社の自己資金の収益を増加させ、会社の生産経営に不利な影響を与えることはなく、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。これに基づいて、私たちは会社の今回の投資財テク事項に同意します。
八、子会社に担保を提供することに関する独立意見
審査の結果、取締役会が審議した保証事項は関連法律法規の規定に合致し、採決手続きは合法的で、有効であると考えている。また、保証事項のリスクはコントロールでき、会社の利益に合致し、会社または中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、この議案に同意する。
九、2022年度商業銀行の総合信用限度額の申請に関する議案の独立意見
検査の結果、取締役会が審議した銀行の総合信用事項は関連する法律法規及び会社定款の規定に合致し、採決手続きは合法的で、有効であり、会社が2022年度に協力銀行に人民元総合信用総額度15億元を申請することに同意し、主に貸付、銀行引受為替手形、信用状、保証状などの信用品種を含み、信用期限は1年である。
十、「2022年度取締役、高級管理職報酬に関する議案」に対する独立意見
今回の報酬は中国の同業界の上場会社の取締役と役員の報酬の全体レベルと会社の経営状況を結びつけて制定し、現在の市場レベルと会社の実際の発展状況に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規の規定に合致している。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
十一、会社の対外保証状況及び重大関連取引に関する特別説明と独立意見
査察の結果、会社の2021年12月31日までの対外保証と関連者の資金占用状況は以下の通りである。
(I)、会社は大株主及びその関連者が規則に違反して資金を占有する状況が存在しない。
(II)、報告期末を締め切ると、会社は持株子会社以外の単位や個人に保証を提供することはなく、期限を過ぎた対外保証もない。
(III)、会社の保証行為と関連者の資金往来はいずれも会社の取締役会と株主総会の承認を経なければならず、意思決定の流れが明確で、合法であり、会社と会社の株主、特に中小株主の権益を損なう状況は存在しない。
独立取締役：徐景明汪大聯李姚鉱二〇二二年四月十一日
