Chacha Food Company Limited(002557)
独立取締役2021年度述職報告
取締役の皆様:
Chacha Food Company Limited(002557) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、2021年度、「会社法」、「証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「会社定款」、「会社独立取締役の職務及び議事制度」及び関連法律法規の規定と要求に基づき、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社全体の利益及び株主全体の合法的権益を守り、独立取締役の役割を積極的に発揮する。会社と社会の公衆株主の合法的権益をよりよく守った。2021年度の職務履行状況を以下に報告する:一、会議に出席する状況
2021年度、会社の第5回取締役会は11回の会議を開き、本人が会議に出席した状況は以下の通りである。
氏名は出席会実際出席会現場出席会通信採決出席会
議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議回数議
徐景明11 11 11 0
2021年度、会社は4回の株主総会を開き、本人は2020年第1回臨時株主総会、2019年度株主総会に列席した。
本人は、2021年会社の取締役会と株主総会の招集と開催手続きは法定の要求に合致し、重大な経営事項に対して合法的で有効な意思決定手続きを履行し、独立取締役から専門的、独立した意見と提案を提出したと考えている。本人は勤勉で実務的で誠実で責任感のある原則に基づいて、会社の報告期間内の取締役会の各議案と会社のその他の事項を真剣に審議した後、いずれも賛成票を投じ、異議を提出しなかった。二、独立意見の発表状況
2021年度、私は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の運営状況を詳しく理解し、関連事項について独立した意見を発表した。
時間取締役会回次発表独立意見事項意見タイプ
第5期取締役の「会社の副総経理の任命に関する独立意見」について、
2021年1月8日会第8回会議「対外財務援助に関する独立意見」、同意「会社従業員持株計画事項に関する独立意見」
「2020年度利益分配に関する独立意見」、
「2020年度内部統制自己評価報告について
独立意見」、「2020年度募集資金の預け入れについて
使用状況との独立意見
資金投資項目を締結し、残りの募集資金を超
募集資金口座の独立意見」、「2021年度について
日常関連取引予想の事前承認意見及び独立意
2021年4月15日第5回取締役について
資金を集めて財テク製品を購入する独立意見
2021年度商業銀行の総合信用限度額を申請した場合
議案の独立意見
行投資財テクの独立意見
保証状況及び重大関連取引の特定項目説明と独立
意見』、『子会社に担保を提供する独立意について
を参照
2021年4月21日第5回取締役「会計政策の変更に関する独立意見」同意日会第10回会議
2021年4月29日第5回取締役「会社が投資基金の設立に参加する予定であることに関する独立意同意日会第11回会議」について
2021年6月29日第5回取締役「社員持株計画事項に関する独立意見」同意日会第12回会議
「会社の2021年半年度募集資金の保管と
2021年8月19第5回取締役の使用状況に関する独立意見
説明と独立意見」
2021年9月6日第5回取締役「会社の株式買い戻しの用途の調整に関する独立意見」、同意会第15回会議「会社の株式買い戻しに関する独立意見」
2021年10月28日第5回取締役「完全子会社について専門投資機構と共同投資する予定
日会第16回会議資金の独立意見」、「日常関連取引同意の増加に関する事前承認意見及び独立意見」
2021年11月19日第5回取締役「完全子会社が専門投資機構と共同で日会第17回会議資金に同意することに関する独立意見」
「会社が専門投資機構と協力して投資する予定について及び関
2021年12月9第5回取締役連合取引に関する事前承認意見
を参照
上記の独立取締役の意見の全文は巨潮情報網に公開された。
三、会社の現場調査の状況
本人は会社の独立取締役として、独立取締役の職務を忠実に履行します。報告期間内、本人は会社の生産経営状況、管理と内部制御制度などの建設と執行状況、取締役会決議執行状況、情報開示執行状況に対して現場検査を行い、現場検査で異常状況と重大な欠陥は発見されなかった。
四、投資家の権益保護に関する仕事
2021年度、本人は取締役会が審議した関連議案、特に中小投資家の利益に関わる議案に対して、いずれも会社に関連資料を提供して審査を行うことを要求し、その上で自分の専門知識を利用して、独立、客観、慎重に議決権を行使し、事前の認可意見と独立意見を提出し、会社と広範な中小株主の合法的権益を確実に守った。
2021年度、私は引き続き会社の情報開示状況に注目し、会社に「証券法」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規と文書の要求に厳格に従って情報開示を行うように促し、会社の情報開示の公平、公正、真実、正確、完全を確保する。
五、専門委員会の職務履行状況
本人は会社の第5回戦略委員会委員、指名委員会主任委員として。報告期間内、戦略委員会委員として、会社の戦略を十分に理解し、分析し、会社の戦略審査会に参加し、会社の対外投資事項に対して自分の提案を提出し、独立取締役の職責を積極的に有効に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と広範な社会公衆株株主の利益を確実に維持した。六、その他の事項
(I)取締役会の開催を提案していない。
(II)臨時株主総会の開催を提案していない場合。
(III)会計士事務所の採用または解任を提案していない。
(IV)外部監査機関とコンサルティング機関を独立して招聘していない。
2022年、私はいつものように勤勉で、責任を持って仕事をして、自分の専門知識と経験を利用して会社の発展のためにもっと建設的な提案を提供して、会社の取締役会、監事会、経営管理層との間の疎通と協力を強化して、取締役会の決定のために参考意見を提供して、それによって会社の決定レベルと経営業績を高めて、中小株主の合法的権益を侵害されないようにします。
独立取締役：徐景明二〇二年四月十一日
Chacha Food Company Limited(002557)
独立取締役2021年度述職報告
取締役の皆様:
Chacha Food Company Limited(002557) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、2021年度、「会社法」、「証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「会社定款」、「会社独立取締役の職務及び議事制度」及び関連法律法規の規定と要求に基づき、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社全体の利益及び株主全体の合法的権益を守り、独立取締役の役割を積極的に発揮する。会社と社会の公衆株主の合法的権益をよりよく守った。2021年度の職務履行状況を以下に報告する:一、会議に出席する状況
2021年度、会社の第5回取締役会は11回の会議を開き、本人が会議に出席した状況は以下の通りである。
氏名は会議に出席すべき実際出席会現場出席会通信採決出席
回数議回数議回数会議回数
汪大聯11 11 11 0
2021年度、会社は4回の株主総会を開き、本人は2021年第1回臨時株主総会、2020年年度株主総会、2021年第3回臨時株主総会に列席した。
本人は、2021年会社の取締役会と株主総会の招集と開催手続きは法定の要求に合致し、重大な経営事項に対して合法的で有効な意思決定手続きを履行し、独立取締役から専門的、独立した意見と提案を提出したと考えている。本人は勤勉で実務的で誠実で責任感のある原則に基づいて、会社の報告期間内の取締役会の各議案と会社のその他の事項を真剣に審議した後、いずれも賛成票を投じ、異議を提出しなかった。二、独立意見の発表状況
2021年度、私は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の運営状況を詳しく理解し、関連事項について独立した意見を発表した。
時間取締役会回次発表独立意見事項意見タイプ
第5期取締役の「会社の副総経理の任命に関する独立意見」について、
2021年1月8日会第8回会議「対外財務援助に関する独立意見」、同意「会社従業員持株計画事項に関する独立意見」
「2020年度利益分配に関する独立意見」、
「2020年度内部統制自己評価報告について
独立意見」、「2020年度募集資金の預け入れについて
使用状況との独立意見
