証券コード： Chacha Food Company Limited(002557) 証券略称： Chacha Food Company Limited(002557) 公告番号：2022027
債券コード:128135債券略称:交渉転債
Chacha Food Company Limited(002557)
2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Chacha Food Company Limited(002557) (以下「会社」と略す)は2022年4月11日に開催された第5回取締役会第20回会議で「2022年度取締役・上級管理職報酬に関する議案」を審議・採択し、同日に第5回監事会第16回会議を開き「2022年度監事報酬に関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役はすでに上述の議案に対して明確な同意意見を発表し、上述の議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。会社の2022年度の取締役、監事と高級管理職の報酬案を以下のように公告する。
一、適用対象
会社の取締役、監事、高級管理職。
二、適用期限
今回の取締役、監事報酬案は会社の株主総会の審議を経て実施され、新しい取締役、監事報酬案が会社の株主総会の審議を経て通過した後、自動的に失効する。
今回の高級管理職報酬案は取締役会が通過した後に実施され、新しい高級管理職報酬案が取締役会の審議を経て通過した後、自動的に失効する。
三、報酬基準
1、会社の取締役報酬方案
(1)会社の取締役が会社で管理職務を担当する者は、担当した管理職務に従って報酬を受け取り、管理職務を担当していない取締役は、会社で報酬を受け取らない。
(2)会社の独立取締役報酬は8万/年(税前)。
2、会社監事報酬方案
社内監査は、会社が担当する実際の職場に応じて報酬を受け取り、会社の卓越したインセンティブボーナス政策に参加する監査は、価値創造状況に応じて別途ボーナスを得ることができる。会社で実際の職場を担当していない外部監事の報酬は15万元/年(税前)である。
3、高級管理職報酬方案
高級管理職とは、会社の総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書を指す。会社の高級管理職は年俸制を採用し、基本年俸=基本給与+業績給与、基本年俸は約60万元-180万元/年である。高級管理職は会社で具体的な管理職務を担当し、関連報酬政策によって基本給を受け取り、年度業績考課結果によって業績給を受け取る。企業の卓越したインセンティブボーナス政策に参加する上級管理職は、価値創造状況に応じてボーナスを別途受け取ることができます。
四、その他の規定
1、会社の独立取締役の報酬は年ごとに支給する。会社で実際の職場を担当していない外部監事報酬は毎月支給される。会社で実際の職場を担当する監事が担当する実際の職場で報酬を受け取る。高級管理職の基本給は月ごとに支給し、業績給は年ごとに支給する。取締役、監事、高級管理職は会社の会議に参加するなど実際に発生した費用で会社が清算する。
2、会社の取締役、監事、高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬は実際の任期によって計算し、支給する。
3、上記人員業績給与部分は会社の年度経営計画の完成状況のため、実際の支払い金額が浮動する。
4、上記の報酬はいずれも税前金額であり、関連する個人所得税は会社が統一的に代控除して代納する。
ここに公告する。
Chacha Food Company Limited(002557) 取締役会二〇二年四月十一日
