証券コード： Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 証券略称： Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 公告番号：2022048 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
独立取締役会社第8回取締役会第49回会議に関する事項の事前承認意見
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第49回会議は2022年4月8日に開催される予定で、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理指引第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」などの規則制度の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社の第8回取締役会第49回会議で審議する非公開株式発行に関する事項について事前承認意見を発表しました。
一、会社は非公開発行株式の国内上場人民元普通株(A株)株式の資格と条件を備えている。今回の非公開株式発行案は合理的で、確実に実行できる。今回の非公開発行株は会社の持続的な発展に有利である。今回の非公開発行株式の購入対象は会社の持株株主湖南 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 持株投資株式会社を含み、会社は持株株主と「発効条件付き株式購入協議」に署名して関連取引を構成し、この関連取引は公平、公正、自発的な原則に従い、取引価格は公正で、取引方式は市場規則に合致し、株主権益、特に中小株主権益を損なう状況は存在しない。関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、会社の今回の非公開発行株式予案は「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開発行株式実施細則」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、会社の今回の非公開発行資金投資プロジェクトは国の関連産業政策に合致し、会社と全体の株主の利益に合致する。会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
三、会社は今回の非公開発行株式の償却即時リターンが主要財務指標に与える影響について分析し、会社の今回の非公開発行株式の償却即時リターンの補充の具体的な措置を制定した。会社の持株株主、実際の支配者、取締役と高級管理職は関連事項に対して承諾し、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、今回のA株の非公開発行に関する議案を会社の第8回取締役会第49回会議に提出することに同意しました。
独立取締役：江帆、余興龍、張少球 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 二〇二年四月二日
