証券コード： Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 証券略称： Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 公告番号：2022055 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 監事会
第8回監事会第30回会議について
関連事項の審査意見
会社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) (以下「会社」と略称する)監事会は『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営』などの関連規定に基づき、会社の2022年度非公開発行株式に関する書類資料を審査し、討論した後、書面審査意見を発表した。
1、会社の実情に合わせて、会社は非公開で株式を発行する条件に合っていると思います。
2、今回の非公開発行株式案、予案は「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。今回の非公開発行株式の購入対象は会社の持株株主湖南 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 持株投資株式会社を含み、今回の非公開発行は関連取引を構成し、この関連取引は公平、公正、自発的な原則に従い、取引価格は公正で、取引方式は市場規則に合致し、株主権益、特に中小株主権益を損なう状況は存在せず、関連監事は採決を回避する。
3、「会社2022年度非公開発行A株募集資金使用の実行可能性分析報告」によると、今回の募集資金投資プロジェクトは国家関連産業政策に合致し、会社の現在の実際の発展状況と自身の発展戦略に合致し、良好な経済効果を有し、会社の業務規模の拡大、会社の核心競争力と持続的な発展能力の強化に有利である。会社の長期的な健全な発展の要求と全体の株主の利益に合致し、必要性と実行可能性を持っている。
4、中国証券監督管理委員会の関連規定によると、同社は今回非公開で株式を発行し、「会社の前回募集資金使用状況報告」を作成し、会計士事務所を招聘して前回募集資金の使用状況について「前回募集資金使用状況鑑証報告」を発行した。当社は法律、法規及び中国証券監督管理委員会などの前回募集資金の使用に関する関連規定と要求を厳格に遵守することができ、前回募集資金の保管と使用が違法である場合はないと考えています。
5、中国証券監督管理委員会の関連規定に基づき、当社は今回の非公開発行株式について、即時収益の償却に及ぼす影響を分析し、具体的な補充収益措置を提出した。当社が採用する補充措置は、今回の非公開発行が会社の即時収益に対する償却作用を効果的に低減し、会社の株主、特に中小株主の利益を十分に保護することができると考えている。
6、会社が2022年度に非公開で株式を発行する関連書類の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 監事会二〇二年四月八日
