証券コード： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 証券略称： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 公告番号：2022042 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）開催時間
(1)現場会議開催時間:2022年4月12日(火)午後14:30(2)インターネット投票時間
①深セン証券取引所取引システムによる投票時間は2022年4月12日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票は2022年4月12日午前9時15分から午後15時までの任意時間。
(II)開催場所:北京市海淀区復興路17号国海広場2号棟6階会議室
(III)開催方式:今回の株主総会は会議現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(IV)会議招集者：会社取締役会
(V)会議司会者:代表取締役王兵さん
(VI)出席状況
株主と株主授権代表の出席状況:今回の株主総会に出席した株主及び株主授権代表は240人で、議決権株式1120543989株を代表し、会社の議決権株式総数の663237%を占めている。このうち、現場会議に出席した株主と株主の授権代表は24人で、議決権株式792162776株を代表し、会社の議決権株式総数の468872%を占めている。インターネット投票で会議に出席した株主は216人で、議決権のある株式328381213株を代表し、会社の議決権のある株式総数の194365%を占めている。
このほか、会社の取締役、監事、高級管理職、取締役会秘書、取締役候補、会社が招聘した弁護士などの関係者が出席または出席した。
今回の株主総会の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に合致している。
二、提案審議採決状況
今回の会議は、現場記名投票採決とネット投票方式で審議され、以下の提案が可決された。
(I)審議は『2021年度報告及びその要約』を可決した
総採決状況:11203669989株に同意し、会議に出席したすべての株主が持つ有効採決権株式の総数の999845%を占めた。95900株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0085%を占めている。78100株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0070%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況:282358775株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の999384%を占めた。95900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0339%を占めた。78100株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0277%を占めた。
採決結果:可決。
(II)審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
総採決状況:11203669989株に同意し、会議に出席したすべての株主が持つ有効採決権株式の総数の999845%を占めた。95900株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0085%を占めている。78100株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0070%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況:282358775株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の999384%を占めた。95900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0339%を占めた。78100株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0277%を占めた。
採決結果:可決。
（III）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
総採決状況:11203669989株に同意し、会議に出席したすべての株主が持つ有効採決権株式の総数の999845%を占めた。95900株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0085%を占めている。78100株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0070%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況:282358775株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の999384%を占めた。95900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0339%を占めた。78100株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0277%を占めた。
採決結果:可決。
(IV)審議は「2021年度利益分配予案」を可決した
総採決状況:1120159089株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効採決権株式の総数の9996557%を占めた。384900株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権の株式総数の0.0343%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
このうち、中小株主の採決状況:282147875株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の998638%を占めた。384900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.1362%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
採決結果:可決。
(V)審議は「2021年度監査費用の確定及び2022年度監査機構の任命に関する議案」を可決した。
総採決状況:1120266189株に同意し、会議に出席したすべての株主が持つ有効採決権株式の総数の999752%を占めた。277800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0248%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
このうち、中小株主の採決状況:282254975株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の999017%を占めた。277800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0983%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
採決結果:可決。
(VI)「会社2022年度の日常関連取引の予定に関する議案」を審議・採択した
総採決状況:394245775株に同意し、会議に出席したすべての株主が持つ有効採決権株式の総数の818824%を占めた。87232344株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権の株式総数の181176%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
このうち、中小株主の採決状況:195300431株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の691249%を占めた。87232344株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の308751%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
採決結果:可決。本議案で審議された事項は関連取引であり、関連株主の中国建材株式会社は会社の持株株主(会社の議決権を持つ株式639065870株)で本議案の議決を回避した。
(VII)審議は「会社が銀行などの金融機関に融資することに関する議案」の総採決状況を可決した。956500株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権の株式総数の0.0854%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
このうち、中小株主の採決状況:281576275株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の996615%を占めている。956500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.3385%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
採決結果:可決。
(VIII)審議は「会社とその持株子会社の対外保証に関する議案」の総採決状況を可決した:1119587489株に同意し、会議に出席したすべての株主が持っている有効採決権株式の総数の999146%を占めた。956500株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権の株式総数の0.0854%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
このうち、中小株主の採決状況:281576275株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の996615%を占めている。956500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.3385%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
採決結果:可決。
(8552)審議は「会社及び完全子会社泰山石膏有限会社が非金融企業債務融資ツールを発行することに関する議案」を可決した。
総採決状況:1119587489株に同意し、会議に出席したすべての株主が持つ有効採決権株式の総数の999146%を占めた。956500株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権の株式総数の0.0854%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
このうち、中小株主の採決状況:281576275株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の996615%を占めている。956500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.3385%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
採決結果:可決。
(X)審議は「取締役、監事及び高級管理職責任保険の年間費用の調整に関する議案」を可決した。
総採決状況:1117396919株に同意し、会議に出席したすべての株主が持つ有効採決権株式の総数の997191%を占めた。3068970株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効議決権の株式総数の0.2739%を占めている。78100株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0070%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況:279385705株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の988861%を占めた。3068970株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の1.0862%を占めている。78100株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0277%を占めた。
採決結果:可決。
(十一)「独立取締役手当基準の調整に関する議案」を審議・採択した。
総採決状況:11204443589株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効採決権株式の総数の999910%を占めた。100400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0090%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
このうち、中小株主の採決状況:282432375株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の999645%を占めた。100400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0355%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0%を占める。
採決結果:可決。
(十二)審議は「会社このうち、中小株主の採決状況:282436875株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効採決権株式の総数の999611%を占めた。95900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の総数の0.0339%を占めた。0株を棄権し,出席会を占める
