Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (以下:会社と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」「会社定款」「取締役会議事規則」などの法律法規、規範性文書及び会社制度の規定に厳格に従い、会社と全体の株主に対して責任を負う原則に基づき、運営を規範化し、科学的に決定し、勤勉に責任を果たし、株主総会関連決議を厳格に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進する。会社の持続的かつ安定した発展を絶えず推進する。取締役会の報告期間内の主な仕事を以下のように報告する。
一、2021年度会社全体の状況回顧
2021年は会社の「十四五」の開局の年であり、会社全体の幹部と従業員は団結して疫病の影響を克服し、国家戦略の配置と市場の需要を導きとし、革新駆動発展戦略を深く実施し、製品構造を持続的に最適化し、対外戦略協力を積極的に推進し、高素質の幹部陣の建設を推進し、年間生産経営任務をよりよく完成した。報告期間中、会社は営業収入23億9500万元を実現し、前年同期比18%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は1億3300万元で、前年同期比67.55%増加し、会社全体の経営は持続的な成長を実現した。
(I)積極的に「十四五」を配置し、会社の発展の定力を維持する
科学的に会社の戦略的配置を計画し、高い基準と高い品質で「十四五」計画をしっかりと行う。外部専門家の特別テーマの論証を十分に準備し、招待し、会社の「十四五」と中長期発展計画を完成し、会社がチタン産業を主体とし、複合材料、希少材料と濾過材料産業を重要な構成部分とし、その他の産業が協同発展する多元化クラスタの発展位置づけを明確にした。
(II)高品質の発展が新たな突破を遂げた
2021年、会社全体の収入は持続的に増加し、主な業務の利益能力は持続的に強化され、そのうちハイエンド応用分野の収入の割合は大幅に向上し、航空宇宙分野の販売収入は7.3億元に達し、前年同期比35%増加した。非経常損益を差し引いた上場企業の株主に帰属する純利益は1.05億元で、前年同期比141%増加した。
(III)募集プロジェクトの建設を着実に推進する
募集資金が到着した後、会社は情勢の変化に応じて適時に募集プロジェクトの実施内容を調整した。新築溶融工場は2021年3月に建設を開始し、すでに工場の鋼構造主体、主要設備の基礎と水電気工事を完成し、設備の通水、通電、通気条件を備えている。設備部分は板材の生産能力向上に関する加熱炉、砂光機、焼なまし矯正生産ライン及び関連設備がすでに生産使用され、軍需チタン材、特に軍需産業薄板の生産能力を大幅に向上させた。溶融生産能力の向上に関する設備は続々と設置・調整されており、2022年第2四半期に生産を開始する見通しだ。
(IV)研究開発イノベーションを持続的に強化する
2021年の年間研究開発経費は1億2000万元で、営業収入の5.03%を占めている。会社は引き続き新製品、 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) の育成開発を強化し、会社に新しい成長点をもたらし、一部の製品は量産を実現した。主に、航空宇宙用チタン合金薄板の製造技術を最適化し、生産効率を大幅に向上させた。装甲用高性能低コストチタン合金板材の工業化調製を実現した。ジルコニウム鋼の二層複合技術の開発は製品の輸出を実現する。高温煙気除塵分野の耐食合金網ろ過袋の生産製造と連続溶接技術を攻略した。初めて大規格中の厚いニオブタングステン合金板材のロット量子化生産を完成した。難融金属多層複合ターゲットは実用化試料の交付に成功し、熱蒸着材料モリブデン合金の基礎開発を完成し、テスト性能が良好である。長さ20メートルを超える油気開を調製し、高強靭チタン合金管を採用した。微粒子表面に超微細ナノ銀量子ドットを埋め込むその場合成技術を開発した。水素燃料電池の双極板用純チタンテープの試作で初歩的な探索を行った。チタン合金型材とハウジング、ダイヤフラム弁/減圧弁などの弁類精密部品製品の技術開発を強化し、比較的完備した生産製造技術を形成する。
(V)子会社の看板の進級と増資を積極的に推進する
1.持株子会社は順調に看板を掲げて進級した。2021年上半期に持株子会社の天力会社、シノ会社とフェルト会社の新三板看板の仕事を完成し、天力会社、フェルト会社は2021年6月に革新層に入り、法人のガバナンス構造を完備し、株主のリターンは大きな成長を実現した。
2.天力会社、フェルト会社の増資拡大を完成し、シノ会社の増資拡大を積極的に推進する。天力会社は900万株を増資し、400万元の資金を募集した。フェルト社は345万株を増資し、1991万元の資金を募集した。シノ社の増資拡大案は株主総会の審議を経て可決され、2022年5月末に完成する見通しだ。
3.西部チタン業が保有する泰金会社の株式を買収し、泰金会社の増資に参加し、会社は1920万元で西部チタン業が保有する泰金会社の20%の株式を買収し、960万元を出資して泰金会社の増資拡大に参加し、持株比率は20%を維持した。
4.株式会社西部の新セシウムへの増資を完了する。会社は1599万元を出資して西部の新セシウムを購入し、318.5万元の株式を追加し、増資が完了した後、会社は西部の新セシウム3098.5万元の株式を保有し、持株比率は8.48%である。
5.株式会社朝陽金達の増資を完成する。会社は1011万元を出資して今回の増資に参加し、持株比率は8%を維持した。会社と上流の軍需産業原材料サプライヤーの戦略協力をさらに深め、軍需産業原材料の供給を保障した。
(VI)幹部、人材陣の構造を積極的に最適化し、会社の発展の合力を結集する
1.優秀な若い幹部の育成に力を入れ、仕事をしたい、仕事ができる、仕事ができる幹部陣の構築に努力する。会社の幹部陣の建設需要に基づき、会社の職能部門と持株子会社の関連幹部を調整、選抜、任用する。
2.ハイレベル人材の導入に力を入れ、備蓄人材の質を高める。年度に博士22人、修士45人を募集し、会社のソフトパワーを強化した。
（VII）「二つのプラットフォーム建設」を継続的に推進する
イノベーションプラットフォームの建設:2021年、 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) が国家級企業技術センターに承認され、会社がイノベーションプラットフォームの建設の面で新しい階段を踏み出したことを示している。2021年に会社は連合技術センターの4つの重点実験室の建設計画をスタートさせた。新エネルギー材料実験室と環境安全新材料実験室の装備はすでに基本的に設置され、相応の方向のテストと開発条件を基本的に備えている。溶融鋳造加工実験室、金属深加工及び特殊板材実験室は2022年第2四半期に全面的に使用を開始する予定である。
デジタル化プラットフォームの建設：ERPシステムの運行状況に対して全面的に再盤し、3期のERP応用向上訓練を展開し、材料コードとグローバルアドレス帳を整理する。財務移動清算システム及び電子ファイルを実施する。MESの調査研究を推進し、青島双瑞、 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) などへMESの実施経験を見学し、実施業者と深く交流し、MESの初歩的な方案を形成する。
二、取締役会2021年度日常業務状況
（Ⅰ）株主総会の招集状況
年間取締役会は株主総会を1回招集し、決議11項を形成した。会社の2020年度報告、年度財務予算、決算案、年度利益分配案などの議案を審議・採択する。
（Ⅱ）取締役会の開催状況
年間で取締役会を6回開き、決議32項目を審議し形成した。会議の内容は主に非公開発行株式募集プロジェクト及び募集資金の使用に関する議題、対外投資、会計政策の変更、2020年度利益分配案、定期報告、年度財務予算、決算報告、年度考課案、日常関連取引、保証などの事項に関連している。
(III)各専門委員会会議の開催状況
会社の取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の4つの専門委員会を設置し、そのうち戦略委員会は1回の会議を開き、監査委員会は4回の会議を開き、報酬と審査委員会は1回の会議を開き、指名委員会は1回の会議を開く。会議は主に募集プロジェクトと募集資金の使用、2020年度報告、役員の任命、年度考課案などの事項に関連している。
（IV）投資、関連取引、担保、融資事項
報告期間中、取締役会は募集資金投資項目の調整、閑置募集資金の流動資金補充、日常関連取引予想額、子会社保証額及び会社総合授信額などの議案を編成し、関連議案を株主総会に提出して審議し、厳格に執行した。2021年度、上記事項はいずれも計画通りに実行され、重大な差はなかった。
(V)情報開示及び投資家関係管理業務
2021年度、取締役会は情報開示の真実、正確、完全、公平、タイムリーな要求に厳格に従って情報開示を行い、情報開示の質を絶えず向上させ、年間103部の公告を発表し、客観的、完全に会社の運営と管理状況を反映した。会社は監督管理部門とのコミュニケーションを維持し、重大な情報開示事項の合法的なコンプライアンスを確保し、広範な投資家の合法的権益を守ることができる。
2021年度、取締役会は投資家関係管理を高度に重視し、持続的にしっかりと行い、投資家に多様なコミュニケーションルートを提供し、投資家が会社の生産経営状況と財務状況などを十分に理解し、会社の資本市場の良好なイメージを維持することができるようにした。主に関連証券会社が開催した投資家会見に積極的に参加し、訪問した機関と個人投資家を親切に接待することを含む。投資家のネットと電話の質問に真剣に、細かく答えます。陝西省の投資家のネット上の集団接待日活動に積極的に参加し、2020年度報告業績説明会を開催し、投資家とオンラインで交流する。会社の株式取引状況や世論情報などに注目する。
三、2022年の発展展望
2022年、会社は戦略の定力を維持し、主業に引き続き焦点を当て、軍需産業、原子力発電、環境保護、海洋工事などの重点分野での配置を強化し、募集プロジェクトの建設を推進し、研究開発の投入を増やし、人材の導入と育成を強化し、「二つのプラットフォーム」の建設を加速させるなどの各措置を通じて、産業のモデルチェンジとグレードアップを持続的に推進し、会社の飛躍的な発展を実現する。
(I)募集プロジェクトの建設を加速させ、第2四半期の生産開始を確保する。
募集プロジェクトの建設は2021年下半期の疫病などの要素の影響を受け、新築工場の一部の基礎建設と設備の設置調整が遅れた。2022年、会社は措置を取ってプロジェクトの建設の推進に力を入れて、第2四半期の生産を確保します。
(II)会社の研究開発システムを最適化し、経費投入メカニズムを完備し、研究開発投入を持続的に増加させる。
各部門の研究開発実力の不均衡問題に対して差別化管理を実行し、研究開発目標の導きを強化し、資源を集中して重点的に突破する。研究開発投入強度激励メカニズムを確立し、会社全体の面から審査制度体系を健全にし、過程管理を強化する。
(III)ハイエンド人材の導入、育成、激励メカニズムをさらに完備する。
2021年 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) は22名の博士を契約して、既存の博士を加えて、合計36名の博士、会社は14、5末に博士が120人に達することを計画して、人材を残して使うのは今急いで解決しなければならない問題です。2022年、会社は職業通路の建設を通じて、連合技術センターの人材育成と輸出機能を強化し、会社の内部人材の良性流動を促進する。同時に、会社の既存人材の育成を強化し、引き続き深く勉強することを奨励し、既存人材資源の配置を高める。
(IV)天力、シノ、フェルトの北交所上場を積極的に推進する。
2021年に3つの子会社が新三板に看板を掲げ、天力、フェルトが革新層に入り、シノ社は2022年5月に革新層に入る予定だ。現在、3つの会社はすでに上場前期の準備を開始し、タイミングが成熟したときに申告を徐々に開始している。
(V)シノ、優耐特の増資拡大を完成する。
シノ社の増資拡大はすでに軍需産業の審査を完了し、現在、株転システムと証券監督管理委員会の審査・認可手続きを履行しており、5月末に増資拡大を完了する見通しだ。会社はすでに優耐特会社の増資拡大を開始し、2022年上半期に完成する計画だ。
(VI)国の「二重炭素戦略」に積極的に応え、省エネ・排出削減措置を全面的に推進する。
2022年、会社は国家の二重炭素戦略目標の要求に追随し、高品質の発展を推進し、各省エネ・消費削減措置を通じて、単位生産額のエネルギー消費を持続的に削減する。2022年の単位生産額のエネルギー消費は2021年より3%削減する計画だ。
(VII)二つのプラットフォームの建設を持続的に推進する。
イノベーションプラットフォームの建設:2022年に研究開発プラットフォームの条件建設、人材育成及びシステム建設などの仕事を引き続き強化し、科学技術イノベーションのハードパワーとソフトパワーを絶えず強化する。真空凝縮炉、電子ビーム溶接機、超音波精密塗装機などの重点実験室試験設備と検査器具の製造、設置、調整の進度を加速させ、一日も早く使用を開始する。人材の導入と育成を強化し、会社が導入した碩博士の研究開発人員を組織し、会社の主な業務技術の難関攻略と新製品の開発に多次元に参加し、会社の研究開発の革新能力とレベルを高める。国軍の標準品質体系と秘密保持資格の取証活動をスタートさせ、会社が軍需産業の任務をよりよく完成するために条件を創造する。
デジタル化プラットフォームの建設:西部チタン業、シノ、フェルトを試験点とし、MESシステムを実施し、生産製造管理レベルを向上させる。BIシステムを完備し、データ分析応用能力を向上させる。管理ニーズに基づき、ERPシステムの二次開発を行い、サプライヤー及び顧客評価業務を展開する。
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
取締役会
2022年4月14日
