証券コード: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 証券略称: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 公告番号:2021031債券コード:127037債券略称:銀輪転債
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
第8回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 第8回取締役会第21回会議の通知は2022年4月6日にメールと専任者の送達などの方式で発行され、会議は2022年4月12日に現場とネットビデオを結合する方式で開催され、今回の会議は会議の取締役9名に参加し、実際に会議の取締役9名に出席しなければならない。今回の取締役会の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
今回の会議は副理事長の陳不非氏が主宰し、会議に参加した取締役が真剣に討論し、会議は以下の決議を審議し、採択した。
一、審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
採決結果:9票、棄権0票、反対0票で、同意票は取締役全体の100%を占めた。
「2021年度取締役会業務報告」は同日、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
同社の彭穎紅独立取締役、劉海生氏、兪小莉氏はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、同社の2021年度株主総会で述職する。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
二、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票で、同意票は取締役全体の100%を占めた。三、審議は『2021年年度報告及び要約』を可決した
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票で、同意票は取締役全体の100%を占めた。
「2021年度報告」は同日、大潮情報網に掲載されたhttp://www.cn.info.com.cn.「2021年年度報告要旨」は同日、「証券時報」「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、同意票は全取締役票の100%を占め、本案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度財務決算報告」は同日、巨潮情報網に掲載されたhttp://www.cn.info.com.cn.で行ないます。五、「2022年財務予算報告」を審議、可決した
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票で、同意票は取締役全体の100%を占めた。「2022年財務予算報告」は同日、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、審議は『2022年取締役、高級管理職報酬方案』を可決した
このうち、取締役の新報酬案については、3票、棄権0票、反対0票で、同意票は非関連取締役票の100%を占めている。会社の関連取締役の徐小敏、陳不非、徐铮铮、柴中華、周浩楠、ポンド正忠は採決を回避した。この案は会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
このうち高級管理職報酬案については、同意7票、棄権0票、反対0票で、同意票は非関連取締役の100%を占めている。高級管理職を兼任する取締役の徐铮铮、柴中華はいずれも採決を回避した。
「2022年取締役報酬案」は同日、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。七、審議は『2021年度利益分配予案』を可決した
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票で、同意票は取締役全体の100%を占めた。「2021年度利益分配予案」は同日、証券時報「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」を審議、採択した。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票で、同意票は取締役全体の100%を占めた。「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」は同日、巨潮情報網に掲載された。http://www. cninfo.com.cn. で行ないます。
九、審議は『2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票で、同意票は取締役全体の100%を占めた。「2021年度内部統制自己評価報告」は同日、巨潮情報網に掲載されたhttp://www. cninfo.com.cn. で行ないます。
十、「金融機関への総合授信額の申請に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票で、同意票は取締役全体の100%を占めた。会社及び全資、持株子会社が正常に生産経営活動を展開することを保証するため、会社及び全資、持株子会社は銀行などの金融機関に総額80.13億元を超えない信用限度額を申請する予定である。信用状の種類には、各種貸付、引受為替手形の発行、手形の割引、信用状、保証状、金融賃貸などの関連業務が含まれているが、これらに限定されない。そして、信用限度額に基づいて、関連資産の抵当、質押などの手続きを行う(重大資産の抵当、質押に関連して、依然として証監会、深交所及び会社の関連制度に基づいて相応の審査・認可手続きを履行する)。授信額の有効期限は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から会社が2022年度株主総会を開催する日までである。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「子会社に担保額を提供することに関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票で、同意票は取締役全体の100%を占めた。「子会社に担保額を提供することに関する公告」は同日、証券時報「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.上、本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、「2022年日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意5票、棄権0票、反対0票で、同意票は非関連取締役票の100%を占めた。関連取締役の徐小敏、徐铮铮、周浩楠、ポン・ジョンチュンは採決を回避した。
「2022年日常関連取引予想に関する公告」は同日、証券時報「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
十三、審議は「遊休自有資金による投資財テクに関する議案」を可決した。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票で、同意票は取締役全体の100%を占めた。「閑置自有資金による投資財テクに関する公告」は同日、証券時報「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
十四、「資金募集投資項目の延期に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票で、同意票は取締役全体の100%を占めた。「資金募集投資項目の延期に関する公告」は同日、証券時報「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
十五、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票で、同意票は取締役全体の100%を占めた。
「会計士事務所の再雇用に関する公告」は同日、証券時報「上海証券報」と巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十六、審議は『2021年度株主総会開催に関する議案』を可決した
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票で、同意票は取締役全体の100%を占めた。「2021年度株主総会開催に関する通知」は同日、証券時報「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
ここに公告する
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 取締役会
2022年4月14日
