証券コード： Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 証券略称： Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 公告番号：2022034
債券コード:127037債券略称:銀輪転債
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
2021年度利益分配予案
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (以下「会社」と略称する)は2022年4月12日に第8回取締役会第21回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。「会社法」「会社定款」などの関連規定によると、本予案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、今回の利益分配予案の基本状況
1.2021年度配分可能利益状況
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の2021年度財務諸表監査の結果、会社は2021年に親会社の純利益13163227399元を実現し、法定黒字公積1316322740元を抽出し、年初の未分配利益181752426778元を加え、前年度の配当利益6336760832元を減らし、2021年度の親会社が実際に株主に分配できる利益は187262570605元である。
2.2021年度利益分配予案の主な内容
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの規定に基づき、会社の2021年度の実際の生産経営状況及び将来の発展見通しと結びつけて、会社の取締役会は会社の2021年度の利益分配予案を制定した。主な内容は以下の通りである:本予案取締役会の審議前日(4月11日)の総株式792116159株を基数に、全株主に10株ごとに現金0.80元(税込)を派遣し、合計63369272元の現金配当金を支給する。配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しない。
取締役会が審議した日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換、買い戻し株式、株式インセンティブ付与株式買い戻し抹消、重大資産再編株式買い戻し抹消などにより会社の総株式が変動した場合、会社は分配割合が変わらない原則に従い、実際の分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。二、利益分配予案の合法性、合理性
会社の現在の経営状況と未来の戦略計画を結びつけて、会社の2022年度の日常経営と業務開拓の資金需要を考慮して、会社の取締役会は会社の配当政策、会社の未来の発展と投資家の合理的なリターンなどの要素を総合的に考慮した後、上述の利益分配の予案を出して、上述の分配の予案は《会社法》《企業会計準則》に合致すると思って、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」および「会社定款」などの制度の利益分配に関する関連規定は、会社の実際の状況と一致し、広範な投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、株主全員と会社の成長の経営成果を分かち合うのに有利である。この利益分配予案は合法的で、規則に合致し、合理的で、実行可能である。三、会社の独立取締役の2021年度利益分配予案に関する独立意見
審査を経て、われわれは会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に基づいて制定されたもので、「会社法」「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」の要求に合致し、会社の経営状況を十分に考慮した。日常の生産経営の需要及び未来の発展資金の需要などの総合要素は、会社の実際の経営業績と一致し、会社の実際の業務展開と未来の発展の需要に合致し、会社及び株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。当社は2021年度の利益分配案に同意し、2021年度の株主総会の審議に提出します。
四、その他の説明
今回の配分予案が明らかになる前に、会社は内幕情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の禁止の告知義務を履行した。
五、書類の検査準備
1.第8回取締役会第21回会議決議
2.第8回監事会第17回会議決議
3.独立取締役の独立意見
ここに公告する
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 取締役会
2022年4月14日
