Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
2021年度取締役会業務報告
2021年、複雑で変化の多い外部環境に直面して、会社は深耕熱管理、新エネルギー発展戦略に焦点を当てることをさらに明確にした。浙江省の品質管理革新賞を申告することをきっかけに、管理システムの建設をさらに整理し、構築し、精錬した。技術のリードの面では、技術と製品の研究開発の方向と重点をさらに明確にし、特に新エネルギー熱管理と工業熱交換製品の面で。2021年、会社の営業収入は着実に増加し、年初に制定した販売目標を基本的に実現し、前年同期より大幅に増加したが、原材料の値上げ、物流コストの増加、関税などの要素の影響を受けて、純利益は一定幅の下落を示した。
一、2021年度会社経営状況
報告期間中、会社の営業収入は78164159万元で、前年同期比23.60%増加した。上場企業に帰属する株主の純利益は2203743万元で、前年同期比31.47%減少した。このうち新エネルギー熱管理業務の販売収入は8384707万元で、前年同期比189.67%増加した。
二、報告期間内の取締役会会議の開催状況
2021年度、会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、取締役会会議を招集し、開催し、会社の各種重大事項に対して審議と決定を行う。年間12回の取締役会会議を開催し、各会議と審議によって可決された議案などの具体的な状況は以下の通りである。
開催日次審議事項
第8回取締役会1.天台県銀信小額貸付株式会社の株式及び関連取引の譲渡に関する2月5日第5回会議の議案
2月22日第8回取締役会1.前回募集した資金の使用状況報告
第6回会議
4月13日第8回取締役会1.2020年度取締役会業務報告
第七回会議2.2020年度総経理業務報告
3.2020年度報告及び要約
4.2020年度財務決算報告
5.2021年財務予算報告
6.2002年取締役、高級管理職報酬考課方案
7.2020年度利益分配予案
8.2020年度募集資金の保管と使用状況特別報告
9.2020年度社内統制自己評価報告
10.金融機関への総合信用限度額の申請に関する議案
11.子会社の担保提供に関する議案
122021年日常関連取引の予想に関する議案
13.会計士事務所の再雇用に関する議案
14.会計政策の変更に関する議案
152020年度株主総会開催に関する議案
4月29日第8回取締役会1.2021年第1四半期報告
第8回会議2.上海銀
5月18日第8回取締役会1.子会社の新規保証事項に関する議案
第9回会議
6月2日第8回取締役会1.会社が転換社債を発行する具体案を明確にする議案について
第10回会議2.転換社債の公開発行に関する議案
3.転換社債を公開発行して資金を募集する特別口座を設立し、三者の監督管理協議に署名することを授権する議案について
6月25日第8回取締役会1.募集資金を前期投入プロジェクトの自己資金に置き換える議案について
第11回会議2.募集資金を用いて上海銀輪熱交換システム有限会社に増資する議案について3.一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する議案
7月23日第8回取締役会1.2017年の株式の非公開発行部分の募集項目の締結及び第12回会議金の節余募集を流動資金に永久的に補充する議案について
2.子会社の新規保証事項に関する議案
3.転債可能募集プロジェクト（新エネルギー乗用車ヒートポンプ空調システムプロジェクト）の公開発行実施場所と実施主体の増加に関する議案
4.2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案
8月27日第8回取締役会1.2021年半年度報告及びその要約
第13回会議2.2021年半年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
3.募集資金を用いて浙江銀輪新エネルギー熱管理システム有限会社に増資することに関する議案
10月8日第8回取締役会1.上海銀
10月27日第8回取締役会1.2021年第3四半期報告
第15回会議
12月20日第8回取締役会1.一部募集資金投資項目の延期に関する議案
第16回会議2.浙江銀輪新エネルギー熱管理システム有限会社への増資に関する議案
報告期間中、会社の管理職は関連法律法規の要求に厳格に従い、職権範囲内で、規則に従って効率的に取締役会の決議を執行した。
三、取締役会専門委員会の職務履行状況
会社の取締役会の下に4つの専門委員会を設置し、それぞれ投資戦略委員会、監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会である。報告期間内、取締役会の各専門委員会は関連政策の要求と制度規範に従い、誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たす原則に従い、真剣に職務を履行し、専門の優位性と職能の役割を十分に発揮し、取締役会の科学的な政策決定に良好な支持を提供した。会社の定期報告、内外部監査、会計士事務所の選任、利益分配、関連取引、対外投資、対外保証などの重要な事項について討論し、専門意見を発表した。
報告期間内、会社の3人の独立取締役はいずれも法律法規及び「会社定款」「会社独立取締役工作制度」などの関連規定を厳格に遵守し、誠実で勤勉に職責を履行し、法に基づいて独立意見を発行し、会社及び株主全体の合法的権益を積極的に維持している。
独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
五、株主総会決議執行状況
2021年度、会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」「会社株主総会議事規則」「会社取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、2020年度株主総会、2021年第1回臨時株主総会、2021年第2回臨時株主総会を招集、開催した。
報告期間内、会社の取締役会は関連法律法規の要求に厳格に従い、株主総会決議を真剣に執行し、2020年度株主総会が審議・採択した2020年度利益分配案、2021年度会計監査機構の継続招聘などの仕事を実施した。第2期従業員持株計画を実施し、2017年の非公開発行部分の募集項目の補充、転換可能債券の発行の完了などの仕事を実施し、具体的には会社が「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報ネット上に掲載した株主総会決議公告などの関連公告を参照してください。
六、2022年の経営目標と構想
（Ⅰ）経営目標
2022年、会社の営業収入は88億元を確保し、92億元に達するよう努力し、そのうち新エネルギー製品の販売収入の割合は25%以上に達した。コスト費用の管理制御を強化し、年間販売純利益率が前年同期比1-2ポイント上昇することを確保する。
以上のデータは会社が市場の需要と生産能力などの総合的な要素によって制定したもので、当社の利益予測を代表しないで、マクロ経済環境、市場状況、業界の発展状況と会社の管理チームの努力などの多種の要素によって実現できるかどうか、不確実性が存在して、投資家に特に注意してください。
（Ⅱ）経営構想
第一に、二次創業の三大戦略の方向を揺るぎなく固め、顧客を導きとし、問題を導きとし、結果を導きとすることを堅持する。
第二に、会社で卓越した業績を導入し続け、YBS管理モデルの内包を絶えず深化させ、豊かにし、銀輪の実際の管理システムを構築する。ベンチマーク工場、0 PPM生産ラインの建設を堅持し、卓越した技術、卓越した管理、卓越した品質をめぐって核心競争優位を構築する。
三つ目は業績管理と全面的な予算管理の導きを通じて、会社の経営効率の向上をより重視し、三つの費用率を絶えず低下させることである。
第四に、新エネルギー製品のプレートへの投入を引き続き増やし、窓口期間を奪い取り、各経営体は段階的に任務目標を下達し、標的顧客、標的目標、標的同業者に対して、措置を打ち出し、最強の力をその中に投入し、新エネルギー熱管理製品の世界トップの地位に努力しなければならない。
第五に、隊列の建設を強化し、各級の幹部は勇敢に責任を負い、勇敢に革新し、勇敢に奮闘する若者を急速に成長させ、銀輪の持続可能な発展の礎にしなければならない。「四つの統一、三つの力」、「正負面リスト」などをめぐって有効な仕事を展開する。職能部門と賦能製品ラインの連絡を堅持し、ABC職位モデルの総括を推進し、若い中堅を育成する交代計画を加速させることを堅持する。
(III)2022年度重点業務方向
1.経営効率の向上を加速
調査研究と基準分析を通じて、会社の経営効果は比較的に大きな向上と改善の空間がある。取締役会は2022年から、経営体と本部職能部門の年度考課指標の重みの割合を大きく調整することにした。
2022年、各経営体と職能部門は厳格に要求に従って実行し、任務の完成を確保しなければならない。各顧客マネージャー、製品総師、工場長は経営効果の向上の主な基礎である。
われわれはまた、新材料、新技術、新技術、新装備の面から突破し、従業員の総合素質の向上から潜在能力を掘り起こし、幹部従業員の革新、付加価値、賦能を奨励し、総合競争力を構築しなければならない。同時に、財務本部は率先して措置をとり、全面的な予算管理を厳格にし、3つの費用率が年々合理的なレベルに下がることを確保しなければならない。
2.新エネルギー製品の発展を加速
2022年から、取締役会は新エネルギー製品の発展を加速して年度目標を実現するために、経営チームと新エネルギー製品の発展について単一の審査責任を締結することを決定した。および製品の重要な指標は引き続き同業者を超え、リードを維持し、核心競争力を構築する。各経営体、プレート、職能部門はすべて3つの対標を通じて、自分の特色のある優位性を形成し、上司が部下に対して責任を負い、部下が上司に対して保証しなければならない。
3.製品の品質を重視し、三包の賠償を減らす
2021年、会社の品質三包賠償は依然として高位にあり、これは会社の経営効果に直接影響を及ぼした。2022年、会社の製品品質の3つの賠償は有効に抑制されなければならない。品質は銀輪の生命であり、品質は銀輪のブランドであり、品質は銀輪の魂であり、品質は銀輪人の自尊心である。2022年会社の品質向上と重大プロジェクト事務室は会社の品質文化を従業員一人一人、サプライヤー一人一人に浸透させなければならない。会社の品質の仕事は取引先、問題、結果を導きにして、採標、対標、建標、優標などの4つの標の仕事法を参考にして、製品の品質を確実に高めて、内、外部の品質の損失を減らします。
4.YBS管理システムの整備
2021年、会社は浙江省政府品質賞を申告し、品質革新賞を受賞した。申告の過程で、会社はYBSに対して更に総括して精錬を行って、1つの相対的に完備してシステムの管理モードを形成しました。
2022年、我々はYBSの整理の基礎の上で、更に銀輪の発展の実際の需要と段階的な要求に基づいて、引き続きYBSの3大システム、3大目標などの内包を豊かにして、特に着地の支持性措置に対して補充を行って、更にツールの方法を完備します
