証券コード: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 証券略称: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 公告番号:2022040債券コード:127037債券略称:銀輪転債
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者：会社第八回取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社は2022年4月12日に第8回取締役会第21回会議を開催し、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致した。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議開催時間：2022年5月6日午後14：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間:2022年5月6日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票した時間:2022年5月6日9:15-15:00。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。6.会議の株式登録日:2022年4月27日。
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書の詳細は添付ファイル2を参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：浙江省天台県福渓街道始豊東路8号、会社A棟6階会議室
二、会議審議事項
今回提出された株主総会の採決の提案名とコードは以下の表の通りである。
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年財務予算報告√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年取締役報酬考課方案√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配前案√
8.00金融機関への総合信用限度額の申請に関する議案√
9.00子会社に保証額を提供することに関する議案√
10.00会計士事務所の再雇用に関する議案√
上記の提案はすでに会社の第8回取締役会第21回会議、第8回監事会第17回会議の審議を経て、議案の内容の詳細は会社が2022年4月14日に「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網に掲載したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
これらの提案はいずれも非累積投票提案であり、そのうち7、10件目の議案は中小投資家の議決に対して単独で票を計上する(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す)。
三、会議の登録等の事項
1、会議の登録時間:2022年4月27日午前8:00-11:30、午後13:00-17:00。
2、登録方法：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、領収書(添付ファイル3)を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、法人株主単位の法定代表者が発行した書面委託書(添付ファイル2)、法定代表者身分証明書のコピーと株主口座カードと領収書(添付ファイル3)を提示しなければならない。
(2)自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カード及び領収書(添付ファイル3)を持って登録手続きを行う。自然人が他人に出席を委託する場合、受託出席者は授権委託書(添付ファイル2)、本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー及び委託人株主口座カード及び返却書(添付ファイル3)を持たなければならない。
(3)異郷株主はファックスまたは電子メールで登録することができ(2022年4月27日午後17:00までにファックスまたは会社に送信する必要がある)、電話登録を受けない。
3、登录地址:浙江省天台県福渓街道始豊东路8号、 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) A栋6阶理事会事务室。
4、会議の連絡先：
会議担当者：陳敏、徐麗芬
連絡先：057683938250
ファックス：057683938806
メールアドレス: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) @yinlun.cn.
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
第8回取締役会第21回会議決議
第8回監事会第17回会議決議
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 取締役会
2022年4月14日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コード：362126
2、投票略称：銀輪投票
3、採決意見を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月6日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月6日(現場株主総会開催当日)9:15-15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
先生（身分証明書番号：）代表にお願いします。
本人は＊＊＊ Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 2021年度株主総会に参加し、代わりに議決権を行使する。
委託人署名（捺印）：
委託人身分証明書番号/統一社会信用コード:
委託人株主口座：委託人持株数：株
本人(単位)の今回の臨時株主総会の各議案に対する採決意見は以下の通りである。
表3今回の株主総会提案採決意見表
提案コード提案名コメント
棄権反対に同意する
100総議案:累積投票提案を除くすべての提案
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年財務予算報告
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年取締役報酬考課案
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案
8.00金融機関への総合信用限度額の申請に関する議案
9.00子会社に担保額を提供する議案について
10.00会計士事務所の再雇用に関する議案
注:1、本授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作することは有効であり、有効期限は署名日から今回の株主総会までである。
2、株主に選択採決意見の下で「√」を打ってもらう。今回の株主総会の提案に対して明確な投票指示がない場合は、受託者が自分の意見に基づいて投票することを授権したものと見なす。
受託者署名（または捺印）：
署名日：年月日
領収書
2022年4月27日(株権登録日)午後の終値まで、当社(個人)は Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 株を保有し、2021年度株主総会に参加する予定です。
株主名:
株主証券口座番号：
保有株式数:
連絡先：
株主(署名/捺印):
注:本株主総会に参加する予定の株主は、2022年4月27日17:00までに本受領書をファックスまたは電子メールで会社に送ってください。この領収書は新聞を切り取ったり、コピーしたり、以上のフォーマットで自作したりするのに有効です。
