証券コード： Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 証券略称： Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 公告番号：2022017 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
第3回監事会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第13回会議通知は2022年4月3日に書面通知により送付される。会議は2022年4月13日に現場会議の方式で開催され、監事会の孔誠主席が招集し、司会し、今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席し、会社全体の監事人数の100%を占める。今回の会議の招集、開催手順と議事内容はいずれも「中華人民共和国会社法」、「優彩環境保護資源科学技術株式会社定款」などの関連規定に合致している。
一、監事会会議審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議、採決を経て、会議は以下の決議を形成した。
(I)3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」が可決され、同社2021年度株主総会審議を要請する。
(II)3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「会社2021年度利益分配に関する議案」が可決され、同社2021年度株主総会審議を要請する。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、当社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益1008184万元を実現した。2021年12月31日現在、会社の未分配利益は52093937629元である。会社の利益状況、現在置かれている業界の特徴及び未来のキャッシュフロー状況、資金需要などの要素を結びつけて、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、短期収益と長期利益をよりよく両立させるために、会社は2021年度に年度利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も行わないことを決定した。
今回の利益分配予案は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連法律法規に合致している。「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」は、2022年4月14日の情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
(III)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「継続雇用会社2021年度監査機構に関する議案」が審議され、同社2021年度株主総会の審議を要請した。
「継続雇用会社2021年度監査機関に関する公告」は、2021年4月14日の情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
(IV)3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「会社2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告に関する議案」が可決され、同社2021年度株主総会審議を要請する。
「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」は、2021年4月14日の情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(V)3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「会社の2021年度日常関連取引の執行状況の確認に関する議案」が審議・採択された。
「会社2021年度日常関連取引の実行状況と予想会社2021年度日常関連取引の確認に関する公告」詳細は2021年4月14日の情報開示メディア巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(VI)3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「会社の2022年度の日常的な関連取引を予想する議案について」が審議・採択された。
「会社2021年度日常関連取引の実行状況と予想会社2022年度日常関連取引の確認に関する公告」詳細は2021年4月14日の情報開示メディア巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(VII)3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で「2022年度会社及び子会社銀行の信用限度額に関する議案」を審議・採択し、会社2021年度株主総会審議に提出した。具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)2022年4月14日に開示された「2022年度会社及び子会社銀行の信用限度額に関する公告」。
(VIII)3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2021年度内部統制評価報告に関する議案」が可決され、同社2021年度株主総会審議を要請する。
「2021年度内部統制評価報告」、「内部統制規則実行自己調査表」は2021年4月14日の情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(8552)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」が審議され、同社2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
「2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告」及び大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した大華核字[2 Huapont Life Sciences Co.Ltd(002004) 868号「 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 募集資金保管と使用状況鑑証報告」は2021年4月14日の情報開示メディア巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(X)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「一部の閑置募集資金を用いた現金管理に関する議案」が審議され、会社の2021年度株主総会審議に提出された。「一部の閑置募集資金を用いた現金管理に関する公告」の詳細は2022年4月14日の情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(十一)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年年度報告に関する議案」を審議・採択し、会社2021年度株主総会審議に提出した。
監査を経て、監事会は取締役会が Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
「2021年年度報告」の全文、要約及び大華会計士事務所(特殊一般パートナー)が発行した会計士が発行した「監査報告」などの詳細は2022年4月14日の情報開示メディア巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(十二)3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会計政策の変更に関する議案」が審議・採択された。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。等会社指定情報開示媒体の「会計政策変更に関する公告」
ここに公告する。
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 監事会
2022年4月14日
