「この1年間、全国で電信ネットワーク詐欺事件39万4000件が摘発され、63.4万人の容疑者が逮捕され、前年同期比28.5%と76.6%上昇し、打撃戦果は過去最高を更新した」。公安部の杜航偉副部長は4月14日、国新弁公室で行われた「電信ネットワーク詐欺犯罪取り締まり活動の進展状況発表会」で紹介した。
会議で発表された情報によると、昨年6月から現在までに電信ネットワーク詐欺犯罪の立件数が9カ月連続で前年同期比で減少し、取り締まり・管理活動が著しい成果を収め、上昇を続けている勢いが効果的に抑制された。
金融業界の「資金チェーン」の管理面では、2021年、月平均詐欺単位の銀行口座数の減少幅は9割を超え、個人銀行口座の詐欺金額は21.7%減少し、金融システムの識別遮断資金能力は明らかに上昇した。
しかし、電信ネットワーク詐欺犯罪にはいくつかの新しい変化、新しい特徴が現れた。昨年以来、まず単回利を通じて大衆の信頼をだまし取った後、虚偽の投資プラットフォームに流れて詐欺を実施した事件が多発していると紹介されている。虚偽アプリを利用した詐欺は、全体の6割前後を占めている。
電信ネット詐欺の違法犯罪を取り締まる効果は明らか
1年来、各地区の各部門は党中央の政策決定と配置を断固として貫徹し、人民を中心とすることを堅持し、人民大衆が深く憎んでいる電信ネットワーク詐欺犯罪に対して重大な拳を打ち、手を下し、これまでにない力と措置で各仕事を深く推し進め、電信ネットワーク詐欺犯罪の近年持続的な上昇の勢いを効果的に抑制した。昨年6月から現在までの立件数は9カ月連続で前年同期比で減少し、打撃管理活動は著しい成果を収めた。
杜航偉氏によると、公安部は全国の公安機関を組織し、一貫して高圧的な態勢を維持し、「雲剣」、「長城」、「断カード」、「断流」、「5.10」などの特別行動を深く展開し、各地の一体的な作戦、全体的な打撃を統一的に指揮し、前後して150回の全国集団戦闘を組織し、計39.4万件の事件を解決し、容疑者63.4万人を逮捕し、前年同期よりそれぞれ28.5%、76.6%上昇し、過去最高を記録した。
電信ネット詐欺犯罪は4つの新しい変化の新しい特徴が現れます
しかし、公安部刑事捜査局の劉忠義局長も、1年来、電信ネットワーク詐欺の取り締まり・管理活動が明らかな効果を収めたにもかかわらず、事件の急速な上昇の勢いは効果的に抑制されたが、犯罪情勢は依然として厳しく複雑だと述べた。
電信ネットワーク詐欺犯罪にはいくつかの新しい変化、新しい特徴が現れた。一つは新型サイバー犯罪が主流犯罪となっていることだ。1年間、このような事件は高圧的な態勢の下で下落傾向にあったが、事件は依然として高位で運行され、情勢は依然として厳しく複雑である。現在、世界の主要先進国の電信ネット詐欺事件も急速に増加している。特にCOVID-19疫病の背景の下で、人々の生産生活はネット上への移転を加速させ、事件の高発をさらに激化させ、電信ネット詐欺犯罪はすでに世界的な打撃管理の難題となっている。
二つ目は詐欺手法が反復変化を加速させることである。詐欺集団は社会のホットスポットに追随し、詐欺手法と「話術」を随時変化させ、迷い性が強く、人民大衆はだまされやすい。
公安機関が発見した詐欺のタイプは現在50種類を超えており、そのうちネットブラシ単返利、虚偽投資財テク、虚偽ネットローン、顧客サービス偽装、公検法偽装は5種類の主要な詐欺のタイプである。
昨年以来、まず単回利を通じて大衆の信頼をだまし取った後、虚偽の投資プラットフォームに流れて詐欺を実施した事件は多発し、事件と損失はいずれも30%以上で、百万元以上だまされた重大な事件は時々発生した。
第三に、詐欺グループはブロックチェーン、仮想通貨、AI知能、GOIP、遠隔操作、共有スクリーンなどの新技術と新業態を利用して、犯罪ツールを絶えず更新し、アップグレードし、公安機関と通信ネットワークと振り替えマネーロンダリングなどの面での攻防対抗が絶えず激化している。通信ネットワークの通路を見ると、虚偽アプリを利用した詐欺はすでに全体の60%を占めており、秒ダイヤル、VPN、クラウド音声コール、海外事業者の電話カード、メールプラットフォーム、通信回線を大量に利用して詐欺を実施し始めた。
資金通路から見ると、走分プラットフォームとデジタル通貨を大量に利用してマネーロンダリングを行い、特にUSDT(タイダドル)を利用することが最も深刻だ。
第四に、多国籍組織の特徴が日増しに明らかになっている。現在、カンボジア、フィリピン、アラブ首長国連邦、トルコ、ミャンマー北などの国と地域では、依然として多くの犯罪グループが私の公民に詐欺活動を実施している。
電信ネット詐欺詐欺詐欺詐欺資金の返還をさらに強化することを推進する
金融業界の「資金チェーン」管理は電信ネットワーク詐欺犯罪に打撃を与える重要な一環である。人民銀行支払決済司の温信祥司長によると、2021年、金融システムの識別遮断資金能力は明らかに上昇し、大量の大衆がだまされることを避けることに成功し、月平均詐欺単位の銀行口座数は92%減少し、個人銀行口座の詐欺金額は21.7%減少した。
最近、中央銀行は2022年の支払い決済活動テレビ会議を開き、越境賭博、電信ネットワーク詐欺、不法支払い活動の「資金チェーン」管理をシステム的に推進することを提案した。温信祥氏によると、「資金チェーン」の管理はすでに「深水区」に入っており、次のステップでは、人民銀行は金融業界を組織し、より厳しい要求、より高い基準で党中央、国務院の政策決定と配置を貫徹・実行し、商業銀行、支払い機構、清算機構を指導し、金融業界の「資金チェーン」の管理・コントロールの各措置を全面的に実行する。
温信祥氏によると、商業銀行、支払い機関はビッグデータ、人工知能などの技術手段を十分に発揮し、リスク識別、遮断の正確性を高めなければならない。仮想通貨などの新型分野のリスク防止を強化し、犯罪資金を全面的に遮断する。
劉忠義氏によると、公安部は銀保監会と「電信ネットワークの新型違法犯罪事件の凍結資金返還に関する若干の規定」と実施細則を制定、公布し、権属が明確で、返還条件に合致する関連事件の凍結資金について、法に基づいてだまされた大衆に速やかに返還した。2021年、全国の公安機関は人民大衆がだまされた資金120億元を追納して返還した。
しかし、資金返還の法的根拠はさらに健全化され、返還プロセスはさらに改善されなければならない。この仕事は多くの挑戦に直面している。劉忠義氏によると、公安部は人民銀行、銀保監会、全国人民代表大会法工委員会、最高検査、最高法などの部門とともに、法律法規を整備し、リスク監視メカニズムを健全化し、警報遮断能力を高め、電信ネットワーク詐欺にだまされた資金の返還にさらに力を入れ、人民大衆の「財布」を確実に守る。
