証券コード： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 証券略称： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 公告番号：2022032 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月12日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月12日14時30分
開催場所:無錫市新呉区珠江路25号 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2階会議室(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月12日より
2022年5月12日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度報告及びその要約に関する議案√
2会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
3会社2021年度監査役会業務報告に関する議案√
4会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
5会社の2021年度利益分配に関する議案√
6会社の2022年度の日常関連取引総額を予想する議案について√
7立信中聯会計士事務所の再雇用について(特殊普通パートナー)は√
会社2022年度監査機関の議案
8会社の2022年度取締役報酬に関する議案√
9会社の2022年度監査報酬に関する議案√
10会社の登録住所を変更し、『無錫 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 科学技術株式有限√を改訂する
会社定款の議案
112021年特定対象者に株式を発行する株主総会の延長について√
及び株主総会「授権会社の取締役会は今回の特
株式発行の具体的な事項」の有効期限を定める議案
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
今回株主総会の審議を提出した議案はすでに会社の第3回取締役会第11回会議の全票審議で可決され、そのうち議案1、議案5、議案7の具体的な内容は2022年4月15日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」が開示した関連公告、その他の内容は株主総会資料を参照してください。同社は2021年年度株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2021年度株主総会会議資料』を開示する。2、特別決議案：なし
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案5、議案6、議案7、議案8、議案94、関連株主が議決を回避する議案:議案6
議決を回避すべき関連株主名:無錫華信安全設備株式会社、林健、孟春金5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引を通じた証券会社取引端末)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 20225/6
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。
(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他人員五、会議登録方法(I)現場登録時間、場所
登録期間2022年5月10日(午前10:00-12:00、午後14:00-16:00):
登録場所:無錫市新呉区珠江路行政楼2階会議室。(II)会議登録方式1、企業株主の法定代表者/執行事務パートナー委任代表が自ら株主総会会議に出席した場合、本人身分証明書/パスポート原本、法定代表者/執行事務パートナー委任代表身分証明書、企業営業許可証/ノート証明書コピー(公印を押す)、証券口座カード原本に基づいて登録手続きを行う。企業株主委託代理人が株主総会会議に出席する場合、代理人の身分証明書/パスポートの原本、授権委託書(公印を押す、授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)、企業営業許可証/登録証明書のコピー(公印を押す)、証券口座カードの原本によって登記手続きを行う。2、自然人株主が自ら株主総会の会議に出席した場合、本人身分証明書/パスポート原本、証券口座カード原本によって登録を行う。自然人株主委託代理人が出席した場合、代理人の身分証明書/パスポート、授権委託書(授権委託書フォーマット詳細は添付ファイル1参照)、委託人の証券口座カード、委託人身分証明書コピーで登録を行う。
3、会社の株主あるいは代理人は直接会社に行って登录することができて、メールボックス、手纸などの方式を通じて登录することができて、现场で今回の临时株主総会の会议に出席する株主は2022年5月10日16时までに登录文书を会社の董事会の事务室に送って、メールボックスの登录は电子メールの时间を受け取ることを准じて、手纸の登录は消印を受け取ることを准じます。会社は電話方式で登録を受け付けません。(III)注意事項1、現在の新型コロナウイルス感染肺炎の予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主と株主の代表がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。2、現場会議に参加する必要がある株主及び株主代表は有効な防護措置をとり、会場の要求に合わせて体温検査などの防疫活動を受けなければならない。六、その他の事項(I)連絡先連絡先:無錫市新呉区珠江路25号 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 取締役会事務室郵便番号:214000電話:051082255998連絡先:周永秀、李翠芬、陶敏燕(II)今回の株主総会の会期は半日で、出席者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
ここに公告する。
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 取締役会2022年4月15日添付ファイル1：授権委託書
レポートファイル
今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議添付ファイル1:授権委託書
授権依頼書
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ：
2022年5月12日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の2021年度報告及びその要約に関する議案
2会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案
3会社2021年度監事会業務報告に関する議案
4会社の2021年度財務決算報告に関する議案
5会社の2021年度利益分配に関する議案
6見込み会社2022年度日常関連取引総
額の議案
7立信中聯会計士事務所の再雇用について(特殊普通
会社の2022年度監査機関のための議案
8会社の2022年度取締役報酬に関する議案
9会社の2022年度監査報酬に関する議案
10会社の登録住所を変更し、『無錫 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 科学技術』を改訂する
株式有限会社定款の議案
112021年特定対象者への株式発行の延長について
東大会決議」及び株主総会「授権会社取締役会
今回の特定対象者への株式発行の具体的な事柄を全権で処理する
の有効期限の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
