証券コード： Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 証券略称：ST囲海公告番号：2022074
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
2022年第3回臨時株主総会の開催取り消しに関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (以下「会社」と略す)は2022年4月15日に第6回取締役会第49回会議を開き、「2022年第3回臨時株主総会の開催の取り消しに関する議案」を審議・採択し、2022年4月27日に予定されていた2022年第3回臨時株主総会の廃止を決定した。具体的な状況は以下の通りです。
一、株主総会の取り消しに関する状況
1.取消株主総会回：2022年第3回臨時株主総会
2.取消株主総会招集者：会社取締役会
3.キャンセルされた株主総会の開催日時：
オンサイトミーティング開催時間:2022年4月27日(水)午後2:00
インターネット投票時間:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月27日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年4月27日9:15から2022年4月27日15:00までの任意の時間である。
4.取消株主総会株式登録日：2022年4月21日
5.キャンセルされた株主総会の審議事項：
(1)『(2)『会社定款の改正に関する議案』;
以上の詳細は、2022年4月12日に巨潮情報網に掲載された「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」(2022072)を参照してください。
二、株主総会の開催を取り消す原因及び後続の手配
会社は2022年4月15日に浙江囲海ホールディングスグループ有限会社など8社の管理人(以下「管理人」と略称する)から「コミュニケーション手紙」を受け取った。主な内容は以下の通りである。「管理人は貴社が現行の有効な全社ガバナンス制度に対して全面的な整理と改訂を行い、関連ガバナンス制度が現行の監督管理規則を満たすことを確保することを提案する。何度も株主総会を開くことを避けるために、管理人は貴社の取締役会が2022年の第3回臨時株主総会の開催をキャンセルすることを提案し、関連ガバナンス制度の整理が完備した後、別途会議を開く。」
管理人の上述の疎通の意见によって、同时に全力を尽くしてCOVID-19肺炎の疫情の予防とコントロールの仕事をしっかりと行うため、効果的に人の集まりを减らすため、会社は2022年4月27日に浙江省宁波市yin州区広贤路1009号で开催する予定だった2022年第3回临时株主総会をキャンセルすることを决定した。
関連業務が確定した後、会社は別途取締役会を開き、株主総会の開催時間を協議し、株式登録日を確定し、関連情報開示義務をタイムリーに履行する。今回の株主総会の取り消しは関連法律法規の要求に合致し、会社の取締役会はこれによって多くの投資家に不便をもたらしたことを深く謝罪し、多くの投資家が会社に支持と理解を与えたことに感謝している。
バックアップファイル:
1、『会社六期取締役会第四十九回会議決議』
2、『コミュニケーションレター』
ここに公告する。
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
取締役会
二〇二二年四月十六日
