2022年非公開発行A株
資金募集使用可能性分析報告書
二〇二年四月
一、今回の募集資金使用計画
会社の今回の非公開発行募集資金の総額は9億元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額は以下の項目に使用される。
単位：万元
連番項目名称計画投資総額使用予定募集資金（万元）投資額（万元）
1年間5億AメートルゴムVベルト知能製造産業園プロジェクト155093678446223
2デジタル化知恵管理プラットフォーム建設プロジェクト553775553777
合計160631449000000
注:募集資金総額は、会社の第7回取締役会第6回会議決議日(2022年4月15日)の前6ヶ月から今回の発行前に新たに投入し、投入する予定の財務的投資10350万元を差し引いた金額である。
今回の非公開発行募集資金が到着した後、実際の募集資金の純額が上記の募集予定資金の金額より少ない場合、会社の取締役会とその授権者は実際の募集資金の純額に基づき、関連法律法規に合致する前提の下で、上述の募集資金投資項目の範囲内で、募集資金投資項目の進度と資金需要などの実際の状況に基づき、募集資金の具体的な投資項目を調整し、最終的に決定することができる。優先順位及び各項目の具体的な投資額は、募集資金不足分は会社が自己資金またはその他の融資方式で解決する。
今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて自分で資金を調達して先に投入することができ、募集資金が到着した後、関連法律法規のプログラムによって置換することができる。
二、今回の募集資金投資項目の基本状況
（Ⅰ）年産5億AメートルゴムVベルト知能製造産業園プロジェクト
1、プロジェクトの基本状況
本プロジェクトは約15509367万元を投資する予定で、会社自身の戦略計画に基づいて、現在の政策環境、業界の発展傾向及び下流の取引先の需要状況と結びつけて、浙江省台州市天台県蒼山産業集積区にゴムVベルト知能製造産業園を新設する予定である。本プロジェクトは273ムーの土地を新たに徴収し、工場、倉庫、作業場及び生産用の関連施設を建設すると同時に、会社が自ら研究開発設計したインテリジェント化生産設備を使用し、業界の先進生産設備を別途購入し、生産人員を増加し、ゴムVベルトの生産能力を全面的に向上させる。
今回の募集プロジェクトの実施は会社全体の戦略計画に合致し、会社の業務発展の需要を満たし、会社の知能製造レベルを大幅に向上させ、会社の核心競争力を強化し、会社の業界地位を強固にし、良好な社会効果、経済効果を有する。
2、プロジェクト実施主体
本プロジェクトの実施主体は浙江 Sanlux Co.Ltd(002224) インテリジェント伝動科学技術有限会社であり、 Sanlux Co.Ltd(002224) の完全子会社であり、建設場所は浙江省台州市天台県洪経鎮下林村8号である。
3、プロジェクト実施の必要性
（1）会社の戦略配置を実行し、会社の高品質発展を実現する
1984年の創立以来、会社はずっとゴムVベルト業界を深く耕して、ずっと“品質で価値を創造します”の企業価値観を受け継いで、ユーザーに高品質の製品とサービスを持ってきて、今すでに1家のゴムVベルト業界に専念するトップ企業になりました。中国ゴム工業協会の統計データによると、会社は長年にわたって全国V帯生産販売量が業界1位で、すでに業界内のシンボルブランドである。現在、会社は成熟した技術経験と生産技術を蓄積し、内部管理制度を絶えず最適化し、規範化し、効率的で、複製可能で、普及可能な生産経営モデルを形成した。
現在、同社はゴムVベルト業界の戦略的配置を引き続き深く耕すことを確定し、国家の知能製造のモデルチェンジとグレードアップに関する呼びかけに積極的に応え、「市場の需要に合致し、極致のコストを追求する」ことを目的とするゴムVベルトの新製品と「自動、知能、節能、安定質」を核心とする新技術装備を持続的に研究開発している。同時に、異なる製品の位置づけによって、製品の差別化生産と販売を実現し、V帯業界の異なる細分化産業をカバーし、さらに会社の利益レベルと全体のリスク抵抗能力を向上させる。
本プロジェクトは台州市天台県に年産5億AメートルのゴムVベルト産業園を建設し、リードする技術優勢、人材優勢及び生産技術を頼りに、中国先進レベルの生産ラインを配備し、標準化ゴムVベルト製品を生産する。
本プロジェクトの実施は会社の発展戦略に合致し、会社の知能製造のモデルチェンジとグレードアップを促進し、生産自動化レベルを高め、デジタル化管理を実現し、良好な経済効果と社会効果を有し、会社の高レベルの発展を推進し、中国製造業の発展と地方経済のためにより大きな貢献を創造する。
(2)インテリジェント製造のモデルチェンジとグレードアップ、会社の業界地位を強固にする
現在、世界経済は新たな科学技術革命と産業変革の中にあり、中国の製造業は大から強くなり、高速発展から高品質発展に転換する肝心な段階にあり、インテリジェント製造は中国が製造大国から製造強国に転換する肝心な点であり、各省・市、地域もこれを経済発展の重点点とし、企業が積極的にインテリジェント化・アップグレード・改造を行うよう導き、支援している。
浙江省政府は「次世代情報技術と製造業の融合発展を深化させ、新知造を推進することに関する実施意見」を制定、公布し、「融合帯イノベーション、イノベーションによるモデルチェンジ、モデルチェンジによる発展の促進、製造業のバリューチェーンのハイエンドへの進出の推進に努力し、製造業の競争優位性を強化する」と提案した。台州市経信局は「台州市が製造業の高品質発展を加速させる若干の政策(新智造編)」を編制・完成し、製造業のデジタル化、ネットワーク化、インテリジェント化への発展を加速させ、製造業の品質、利益、核心競争力の優位性を強化した。
会社はゴム伝動分野のトップ企業として、積極的に国家の呼びかけに応え、情報化と生産の融合を加速させ、知能製造のモデルチェンジとグレードアップを実現し、さらにゴム伝動業界の知能化、規範化、グリーン化への発展をリードしている。
今回の募集プロジェクトの実施を通じて、会社は新築のゴムV帯産業園の中で会社が自主的に開発した知能指揮システムを応用し、生産自動化レベルを高め、廃棄物の消費を減らし、会社が伝統的な製造企業から知能製造企業への転換とグレードアップの計画を実現する。
（3）生産能力不足のボトルネックを緩和し、会社の受注能力を高める
創立以来、会社の業務はずっと安定して成長して、ゴムVベルトシリーズの製品の販売量は絶えず拡大して、生産と販売率はずっと高位の運行状態にあります。2019年-2020年、ゴムVベルトの生産量はそれぞれ3.34億Aメートル、3.11億Aメートルで、販売量はそれぞれ3.24億Aメートル、3.26億Aメートルで、生産販売率は97.01%、104.82%に達した。
会社の既存設備の使用年限が長いため、ゴムVベルトの実際の生産能力は次第に萎縮し、計画生産能力との差は次第に増大している。現在、生産の排出期間は比較的緊張しており、既存の生産ラインの飽和度は絶えず向上し、機械設備、労働者はいずれも満負荷運転状態にある。また、会社の制品の型番はわりに多くて、异なる取引先の注文を引き受ける时、関连する制品は机械の设备の型番の制限を受けて、同様に生产能力の不足の局面に直面します。現在、生産能力問題はすでに会社の既存の注文納品時間の延長を招き、会社の業務発展に実質的な影響を及ぼしている。将来、会社の持続的な発展に伴い、会社の生産能力不足の問題がさらに明らかになり、会社は生産能力の拡充を急ぐ必要がある。今回の募集プロジェクトの実施を通じて、会社は5億AメートルのゴムVベルトの生産能力を新設し、固会社の市場地位を緩和する。
（4）数智賦能生産、コストを下げて効率を高めて市場占有率を高める
会社はゴムVベルト業界のトップ企業として、長年にわたって生産設備の自動化研究開発に力を入れ、端末制御システムの更新とアップグレードを続けている。会社が自主的に研究開発して建設した知能生産設備、例えば密製機、圧延機、押出機などの大型ゴム設備は、労働者数を減らし、労働者の作業環境を改善し、エネルギー消費を低減すると同時に、生産効率を大幅に向上させ、角廃棄物を減らし、誤り率を低減することができる。また、会社は新生産基地で知能指揮システムを応用することによって、新生産設備にインテリジェント化されたユニットを埋め込むことによって、データのオンライン監視を実現し、現在存在するデータの不全と採集困難などの問題を解決する。管理層は生産状況、設備状態、エネルギー消費、製品品質、資材消費などの情報をリアルタイムで採集し、分析し、効率的に排出し、設備利用率を高めることができる。
物流自動化の面では、原材料、半製品と製品の移動、配送と倉庫も知能製造の重要な一環である。産業園のソフト・ハードウェア施設に依存し、工場の各職場の間で情報共有、時間通りの配送、協同作業を実現し、資材の移動、スケジューリング、倉庫保管を効果的に把握し、資材の追跡と遡及を行い、誤りを減らし、在庫を下げ、利益を高めることができる。
数智賦能生産の下で、会社はゴムVベルト知能製造産業園を新設し、フレキシブル生産、リーン生産を実現し、人力コスト、エネルギー消費を低減すると同時に、自動化生産レベルを高め、生産効率を高める。この基础の上で、会社の制品の位置付けによって、异なる取引先の群体の注文を受けて、効果的に会社の制品の市场の占有率を高めて、更に会社のゴムV帯の领域のリーダーの地位を固めます。
4、プロジェクト実施の実行可能性
（1）産業政策は持続的に利益を得て、プロジェクトの実施に政策指導を提供する
近年、国家の関連部門が公布した一連のテープ業界の発展に有利な産業政策と業界計画は、テープ業界の発展のために良好な制度基礎を築いた。
中国ゴム工業協会が発表した「ゴム業界「十四五」発展計画指導要綱」では、「十四五」末(2025年)にゴム工業強国の中級段階に入ることを提案した。
原材料の面では、主にゴムなどの上流業界をサポートし、テープ業界の発展に物質的な基礎を提供している。
「2019年輸出入暫定関税等調整案」は、2019年1月1日から一部商品の輸出入関税を調整し、天然ゴム及び合成ゴム等の原材料による一部国への輸入関税を引き続き引き下げていくことを提案している。
下流応用分野では、国家政策は工事、鉱山、セメント、鉱山、電力、石炭、鉄鋼、港湾などの下流業界を支持することを通じて、これらの業界の省エネ環境保護改造と技術アップグレードを促進し、上流テープ業界の技術革新を推進している。2020年の政府活動報告の中で、中国は内需拡大戦略を引き続き実施し、経済発展方式の転換を加速させることを提案し、消費恵民生を促進し、構造を調整し、後力を高める「二新一重」建設を重点的に支持し、新型インフラ建設、新型都市化建設、交通、水利などの重大プロジェクト建設を奨励する。
各種の利益政策の発表は本プロジェクトの実施に良好な政策保障を提供した。
（2）良好なブランドと堅実な取引先の基礎、プロジェクトの実施に市場保障を提供する
数年来、会社はずっと“品質が価値を創造します”の価値観を堅持して、取引先のために高品質のゴムV帯の製品を生産します。長年にわたって、会社のゴムVベルトの生産量、販売量、市場占有率は業界内のトップに位置し、会社はゴムVベルト業界内のリーダーであり、かなり高いブランド知名度を持っている。2018年、会社は「浙江省製造業インターネット融合発展」モデル企業を獲得し、2019年度に「浙江製造精品」企業の称号を獲得し、会社が生産した「 Sanlux Co.Ltd(002224) ブランド」ゴムVベルトは中国ブランド製品、浙江省輸出ブランド製品である。
現在、会社の製品は包帯、切断帯などの種類の万個の規格をカバーし、製品はヨーロッパ、アメリカ、アジア、非70余りの国に販売されている。また、会社は広範で安定したマーケティングネットワークを構築し、全国の各省と国外の販売重点区域に広がっている。
良好なブランドイメージとしっかりした顧客基盤は、本プロジェクトの実施に良好な市場基盤を提供し、ゴムVベルト産業園の新たな生産能力の消化に有利である。
（3）会社は成熟した技術技術技術を有し、プロジェクトの実施に経験優勢を提供する
国家ハイテク企業として、会社は伝動技術研究院を建設し、浙江省省省級企業技術研究センターであり、ゴム伝動技術に関する研究と応用を専門としている。長年の研究開発の過程で、会社は豊富な技術成果と優れた技術レベルを蓄積した。
現在までに、会社は『GBT 1273302018』、『GBT 1712017』、『GBT 115442012』、『GB 127322008』、『GB-T 134902006』、『T/ZZB 00602016』、『HGT 38642008』などの自動車V帯に関する業界標準の編成に参加した。同時に、会社は大量の核心特許と非特許技術を蓄積し、そのうち、特許23項、実用新案特許74項、渉外特許7項、ソフトウェア著作権1項である。
他の会社に比べて、会社が生産したゴムVベルトは高強度、耐衝撃、大電力、過負荷、伸びない、調整免除、摩擦係数が大きく、伝達効率が高く、使用寿命が長いなどの優位特徴を持っており、生産技術はすでに工業化応用成熟段階にあり、基本的に国外先進国と近い。
成熟した技術技術技術は製品がリードする品質優位性を維持するのに有利であり、本プロジェクトの実施に良好な経験サポートを提供した。
（4）会社は完全な品質管理を有し、プロジェクトの実施に品質保障を提供する
会社は中国最大のゴムVベルトメーカーの一つとして、品質を根本とすることを堅持し、品質で価値を創造する理念を絶えず実践し、国際品質管理システムISO 9001の要求に厳格に従って生産管理システムを確立し、健全にする。20年余りの発展と蓄積を経て、会社は豊富な生産管理と品質コントロールの経験を持って、安定した良質な製品の品質を鍛造して、そしてゴムV帯業界の関連業界の標準を編制することに参与して、標準は含みます
