証券コード： Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 証券略称：ST囲海公告番号：2022077 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
会社の株式取引が引き続き退市リスク警告を実施されることに関する公告(訂正後)
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (以下「会社」と略称する)株には退市リスク警告とその他のリスク警告が同時に存在し、処理を重ねると、会社の株の略称は依然として「ST囲海」であり、証券コードは依然として「 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 」である。
2、株式取引の日高下げ幅の制限は依然として5%である。
3、リスク警告を実施した後、会社の株はリスク警告板で取引を継続する。
一、株式の種類、略称、証券コード、退市リスク警告の実施開始日
1、株の種類は依然として人民元普通株である。
2、会社の株の略称は依然として「ST囲海」である。
3、株価コードは依然として「 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 」である。
4、退市リスク警告を実施した後の株式取引の日上昇・下落幅の制限は依然として5%である。
二、退市リスク警告の継続実施の主な原因
アジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が2020年の財務報告を意見を表明できない監査報告に変更したため、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」第9.3.1条などの関連規定に基づき、会社の株式取引は引き続き退市リスク警告を実施されている。
三、会社の取締役会の退市リスク警告の取り消しに関する意見と具体的な措置
(I)会社の重要子会社が暴走する
1、会社は2021年12月29日に上海千年工程投資管理有限会社、仲成栄、湯雷、王永春、羅翔と会社が上海千年のコントロール権を回復する事項に対して、平等で自発的な原則に基づいて、合意に達し、「コントロール権の回復に関する協議」に署名し、そして会社は2021年12月30日に第六回取締役会第四十二回会議、第六回監事会第十九回会議を開催し、審議は「関連協定及び関連取引の締結に関する議案」を可決した。
2021年12月30日会社と上海千年取締役会が授権した引き継ぎ作業グループは会社の子会社上海千年都市計画工事設計株式会社(以下「上海千年」と略称する)に進駐し、その管理機構の関連職能、資料及び人事権、財務資料、資質管理を移管した。引き継ぎ作業グループは上海千年の各種印鑑(公印、財務専用章、取締役会章、監事章、法定代表人名章などを含むが、これに限らない)を引き継ぎ、上述の引き継ぎ過程は上海錦天城(杭州)弁護士事務所の弁護士が目撃した。上記の移管手順は2021年12月30日夕方にすべて完了し、会社、千年投資、仲成栄、王永春、湯雷、羅翔の各方面は上海千年制御権が2021年12月30日に引継ぎを完了することを認め、会社は30日夜に弁護士事務所の目撃意見を受け取った。
2、子会社の内部管理を強化し、子会社に内部制御制度の確立と健全化を促し、会社の対外投資管理制度を完備させ、その有効な実施を保証する。各子会社の総経理は内部制御システムの確立と実施の第一責任者であり、董、監、高人員の選任方式と職責権限を明確に委任し、子会社の経営計画、リスク管理プログラムと業績考課制度を確立する。効率的なコミュニケーションメカニズムとルートを確立し、子会社に内部管理の最適化を促し、経営状況をタイムリーにフィードバックし、取締役会決議、株主総会決議、財務諸表などの重要な書類をタイムリーに報告し、子会社の重大な事項をタイムリーに理解し、理解し、子会社の暴走による重大なリスクを防ぐ。
3、社内審査部門の力をさらに強化し、専門人員を通じて社内コントロールシステムを完備する。各級の子会社、各投資プロジェクトなどの定期的な巡回監査を強化する。
（Ⅱ）資金占用、違反担保
1、董監高は証券法律法規の学習を強化し、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の上場企業の規範運営に関する要求に基づき、会社のガバナンス構造をさらに最適化し、三会の運営を規範化し、取締役、監事、役員、特に独立董事の会社の重大情報に対する知る権利を十分に保障する。独立取締役の職能と監事会、監査委員会の監督作用を十分に発揮する。内部監査部門が会社の経営と内部制御の肝心な一環に対する「事前、事中、事後」監査監査職能を強化する。持株株主及び実際の支配者の規範化されていない意思決定と経営行為を制約し、類似事項の再発を根絶する。
2、内部統制制度の建設を強化し、内部コンプライアンス審査・認可制度とプロセスを細分化し、完備させ、印鑑管理を重点的に強化し、情報化ツールを通じて組織効率と管理レベルを向上させる。関連取引、対外保証、資金募集使用、重大投資、情報開示などの活動に対してコントロールを強化する。監査委員会と内審部門の監督作用を強化すると同時に、外部機構の力を借りて、コンプライアンス審査を強化する。情報開示と投資家関係管理を絶えず向上させ、上場企業の規範管理レベルを全面的に向上させる。
3、工事前払金と工事金借入制度を完備し、工事プロジェクト部の資金の審査・認可と使用に対して厳格な審査を行い、財務部門は執行中に審査・チェックを行い、往来勘定の不定期追跡検査を増加し、関連問題の再発を防止する。
4、内部監査業務を強化し、内部監査部門の建設を強化し、リアルタイムの内部監督プロセスを完備し、内部制御の実行リスクを防止する。会社の内部監査部門は少なくとも四半期ごとに関連取引、対外保証、証券投資、リスク投資、対外提供財務援助、資産購入または売却、対外投資などの重大事項の実施状況、会社の巨額資金の往来および関連側の資金の往来状況を検査するほか、内部統制執行監督検査報告書を発行し、取締役会に提出し、異常状況を発見した場合、直ちに会社の取締役会に相応の措置を取るように要請する。同時に、持株株主とその関連者の資金占有が再発することを防止するため、会社監査部と財務部門将はリアルタイムで会社の関連者の資金往来などの状況に注目し、追跡し、定期的に会社と関連者間の資金往来の詳細を検査し、関連業務部門の巨額の資金使用に対して動態追跡分析を行う。
5、関係者の研修を組織する
会社の取締役会は関係部門に責任を負い、すべての中高層管理者を組織し、企業内部のコントロール規範、上場会社の規範運営の基本要求、「証券法」などの関連法律法規について集中的に学習し、関係者の規範運営意識を高める。
6、情報開示義務を厳格に履行する
「上場企業情報開示管理方法」と関連規定によると、会社は当該事項が進展または影響を解消した後、法律法規と監督管理の要求に従って情報開示義務をタイムリーに履行し、上場企業と株主全体の利益を保護する。
四、会社の株が上場を中止される可能性があるリスクのヒント
「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」第9.3.11の規定によると、「上場企業が本規則により9.3.1条第1項第(I)項から第(III)項に触れた場合、その株式取引が退市リスク警告を実施された後、初会計年度に次のいずれかの状況が現れた場合、本所はその株式上場取引を終了することを決定した:(I)監査された純利益はマイナスであり、営業収入は1億元未満であるか、または遡及して再述した後の最近の会計年度の純利益はマイナスであり、営業収入は1億元未満である。(II)監査された期末純資産が負であるか、遡及して再述した後の最近の会計年度期末純資産が負である。(III)財務会計報告書は保留意見、意見表示不能または否定意見の監査報告書を発行される。(IV)法定期限内に過半数の取締役が真実、正確、完全を保証する年度報告を開示していない。(V)第9.3.7条の規定に合致するが、規定の期限内に本所の申請に対して退市リスク警告の取り消しをしていない。(VI)第9.3.7条の規定に合致しないため、退市リスク警告の取り消しは本所の審査に同意されていない。
もし会社の2021年の年度報告が会社が第9.3.11条に記載されたいずれかの状況が現れたことを表明した場合、深セン証券取引所は会社の株式上場取引を終了することを決定する。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、退市リスク警告を実施する間、会社が投資家の相談を受ける連絡先は以下の通りである。
連絡先：05748791788
連絡先ファックス：05748388800
連絡先：寧波市ハイテク区広賢路1009号
郵便番号：315040
メールアドレス:[email protected].
ここに公告する。
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
取締役会
二〇二年四月十八日
