証券コード： Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 証券略称： Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 公告番号：202233 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497)
第5回監事会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第11回会議は2022年4月11日に書面送達で会議通知を出し、2022年4月15日に会社会議室で開催された。会議は監事3名に出席し、実際に会議に出席した監事は3人で、会議は監事会の胡強主席が主宰する。今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会議の開催は合法的に有効である。
今回の会議では、「カナダの超リチウム会社の株式の買収と鉱業権投資に関する議案」が審議され、以下の決議が採択された。
監事会は、会社傘下の完全子会社雅化国際投資発展有限会社(以下「雅化国際」と略称する)がカナダの超リチウム有限会社(英語名:Ultra Lithium Inc.、以下「超リチウム会社」と略称する)の株式を買収し、現金出資で超リチウム会社の完全子会社の60%の株式を買収し、傘下の福根湖リチウム鉱と佐治亜湖リチウム鉱プロジェクトを持株し、会社のリチウム産業発展戦略に合致していると判断した。会社のリチウム産業の上流資源端の配置をさらに強化し、会社のリチウム鉱の自主制御能力を高めることに有利であり、会社の未来の経営業績に積極的な影響を与える。そのため、雅化国際の今回の株式購入と鉱業権投資事項に同意した。
この議案の採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権、審議が可決された。
Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 監事会2022年4月17日
