証券コード： Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) 証券略称： Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) 公告番号：臨2022025 Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137)
第5回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第5回監事会第5回会議の開催を電話及び電子メールで通知し、本会議は2022年4月16日13時に博威ビル11階会議室で開催された。会議は監事3名に出席し、実際に会議に出席して監事3名を監事し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議の開催は合法的に有効である。会議は監事会の黎珍絨主席が主宰し、会議に参加した監事は以下の決議を審議した。
一、『2021年度監事会工作報告』を通過した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、『2021年年度報告及び要約』を通過した。
監事会は次のように考えています。
(1)会社の2021年年度報告書の作成と審議手順は関連法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の各規定に合致する。
(2)会社の2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
(3)本審査意見が発行される前に、監事会は当該年報の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。前述の「 Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) 2021年度報告」とその要約。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、『2021年度財務決算報告』を通過した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2021年度利益分配予案」を可決した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。前述の「 Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) 2021年度利益分配案公告」(公告番号:臨2022018)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「2021年度内部統制評価報告」を採択した。
監事会は、会社の2021年度の内部統制評価報告は全面的で、真実で、正確で、会社の内部統制の実際の状況を反映していると考えている。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト:www.sse.を参照してください。com.cn.。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、「財務監査機構の再雇用及び内部統制監査機構に関する議案」を可決した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:臨2022019)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
七、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を通過した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト:www.sse.を参照してください。com.cn.。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
八、『関連方寧波博曼特工業有限公司2022年度関連取引枠組み協定』に関する議案』を可決した。
監事会は、この関連取引は会社の正常な生産経営の需要であり、取引価格は市場価格を参照して確定され、関連取引の価格は市場の独立第三者価格から逸脱せず、関連関係を利用して会社と会社の他の株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと考えている。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「日常関連取引公告」(公告番号:2022020)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
九、「会社2022年度対外保証計画に関する議案」を可決した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2022年度対外保証計画に関する公告」(公告番号:2022021参照)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十、『会計政策の変更に関する議案』を可決した
会社の今回の会計政策の変更は、国家財政部の文書の要求に基づいて会計政策を相応に変更し、財政部、証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致する。会社の財務状況、経営成果、キャッシュフローに重大な影響はありません。今回の会計政策の変更の決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」などの規定に合致し、会社及び全株主の合法的権益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「会計政策の変更に関する公告」(公告番号:臨2022022)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十一、「資産減価償却準備に関する議案」を可決した。
「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定によると、会社の資産減価償却準備は会社の実際の状況に合致し、資産減価償却準備が計上された後、会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより公正に反映することができ、関連政策決定プログラムは関連法律、法規と会社の関連制度の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された「資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022023)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十二、書類目録を調べる
「 Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) 第5回監事会第5回会議決議」
ここに公告する。
Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137)
監事会
2022年4月19日
