証券コード： Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 証券略称： Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 公告番号：2022011 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
第4回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第15回会議通知は2022年4月8日に専任者送達、電子メールなどの方式で発行され、2022年4月18日に会社会議室で現場結合通信採決の方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、会議は監事会主席の李岩さんが主宰する。今回の会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」などの関連法規の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、『＜2021年度監事会業務報告＞に関する議案の審議・採択』
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『全文及び要約に関する議案』の審議、採択
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」とその要約を編制し審議するプログラムが法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に公司の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「の議案を審議、可決する」
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、『＜2022年度財務予算報告＞に関する議案』の審議
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、『第四回監事会非従業員代表監事の補選に関する議案』を審議、可決する
王超氏を会社の第4回監事会の非従業員代表監事に選出することに同意し、任期は会社の株主総会の決議が採択された日から今回の監事会の任期が満了する日までであり、王超氏の履歴書は添付ファイルを参照してください。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、『に関する議案』の審議、採択
会社の2021年度利益分配予案は「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の実情と未来の発展計画に合致し、同時に株主の利益を考慮し、今回の利益分配予案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「2021年の制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻し抹消に関する議案」の審議・採択
審査の結果、会社の2021年の制限株激励計画の1人の激励対象者は退職したため、激励対象資格を備えていない。今回の買い戻し・取り消し事項は「上場企業株式激励管理弁法」及び会社の「2021年制限性株式激励計画(草案)」などの関連規定に合致し、意思決定・審査・認可手続きは合法的に規則に合致する。同意会社は、上記の人員が授受されたが、販売制限が解除されていない制限株を買い戻し、抹消する。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「閑置自有資金による現金管理の増加に関する議案」を審議、可決
審査を経て、監事会は会社が今回遊休自有資金を増加して現金管理を行い、会社の正常な経営に影響を与えず、遊休自有資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規の規定に違反していないと判断した。そのため、会社が人民元20000万元を超えない閑置自有資金の額を増やして現金管理を行うことに同意した。すなわち、会社が閑置自有資金を使って現金管理を行う額は人民元40000万元を超えないから人民元60000万元を超えないまで増加した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「銀行への総合信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
10、『監事会は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」を審査し、取締役会の内部統制に関する評価報告に異議はない。監事会は、社内統制評価報告書が社内統制の実態を全面的に、真実かつ正確に反映していると判断した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
11、『審査を経て、監事会は会社が真剣に「募集資金管理制度」の要求に従って募集資金を管理し、使用し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと考えている。
この特別報告書は、会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の関連公告。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回監事会第十五回会議の決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する。
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 監事会2022年4月19日添付ファイル：
履歴書
王超さん、男性、1991年3月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。2015年10月に仕事に参加し、 Bank Of China Limited(601988) 成都天府新区支店の取引先マネージャー、巣湖市都市建設投資有限会社の国家特別プロジェクトマネージャーを務め、現在会社の購買部に勤めている。王超さんは会社の株式を持っていないので、会社の5%以上の株主、実際のコントロール人、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がありません。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載された上場会社の取締役、監事、高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の部門の処罰と証券取引所の処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。その職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
