Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
第7回取締役会第18回会議議決公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第18回会議通知は2022年4月7日にファックス、電子メール方式で発行され、2022年4月17日午前8:00、会社2階会議室で現場会議と遠隔ビデオ会議を結合する方式で開催された。会議には取締役9人、実際の取締役9人が参加しなければならない。現場会議に出席した取締役5人、リモートビデオ参加取締役4人。独立取締役の潘愛玲さん、黄方亮さん、孫愛栄さん、取締役の程励さんは遠隔ビデオを通じて今回の会議に参加し、採決した。会議の開催手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議は会議に参加した取締役の審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
一、審議は「総経理業務報告」を可決し、賛成票は9票、反対票は0票、棄権票は0票である。
二、審議は「取締役会仕事報告」を可決し、賛成票は9票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
詳しくは2 0 2年4月1日9日の巨潮情報サイト(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『会社2021年度報告全文』『第4節経営状況検討と分析』。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、審議は「会社2021年度報告及びその要約」を可決し、賛成票は9票、反対票は0票、棄権票は0票である。
詳しくは2022年4月19日に巨潮情報サイト(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度報告全文」。「2021年度報告要旨」は、2022年4月19日に大潮情報サイト(http://www.cn.info.com.cn.)、「中国証券報」と「証券時報」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、審議は「会社2021年度財務決算報告」を可決し、賛成票は9票、反対票は0票、棄権票は0票である。
詳しくは2022年4月19日に巨潮情報サイト(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度財務報告の監査報告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、審議は「2021年度利益分配案」を可決し、賛成票は9票、反対票は0票、棄権票は0票である。
中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益23279878126元を実現し、親会社は純利益23762810964元を実現した。「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、会社は親会社の純利益23762810964元によって10%の黒字積立金2376281096元を引き出し、2021年に2020年度の現金配当30800000元を差し引いた上で、年初の未分配利益155882904343元を加え、2021年末現在、株主に分配できる利益は174189434211元である。
「上場企業の現金配当の若干の規定の改正に関する決定」(証券監督管理委員会令第57号)第3条「最近3年間、現金方式で累計分配された利益は、最近3年間で実現した平均分配可能利益の30%を下回っていない」による。そして、会社の発展の実際の需要と結びつけて、会社の取締役会が制定した2021年度の利益分配予案は、2021年12月31日の会社の総株価88000万株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当0.36元(税込)、配当0株(税込)、積立金で株式を増額せず、合計配当利益316800000元を配分する。
この利益分配予案は会社の経営業績の成長性と一致し、「会社法」「証券法」「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号—マザーボード上場会社の規範運営」と「会社定款」の利益分配に関する規定に合致している。合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
本予案は会社の2021年度株主総会の審議を経て可決された後に実施することができる。
会社の独立取締役は独立意見を発表した:審査を経て、私たちは会社の2021年度利益分配予案が会社の実際の状況に基づいて制定されたと考え、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、利益潤分配決定プログラムの要求に合致する。そのため、私たちはこの予案に同意します。
六、審議は「会社が会計士事務所を再雇用する議案」を可決し、賛成票は9票、反対票は0票、棄権票は0票である。
会社は中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して2022年度の監査機構を担当する予定で、年度監査費用は80万元である。初の中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年度の内部統制監査機構であり、内部統制監査費用は15万元である。
詳しくは2 0 2年4月1日9日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の「会計士事務所の続投に関する議案」です。会社の独立取締役は独立意見を発表した:検査を経て、中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務に従事する資格を持っており、会社の監査機構を担当している間に「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉で、職責を果たし、公正で合理的に独立監査意見を発表することができる。発行された各報告書は客観的、公正、公正に会社の財務状況と経営結果を反映している。私たちは会社が中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に引き続き任命することに同意します。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、審議は「会社の取締役会の2021年度の内部統制状況に関する自己評価報告」を可決し、賛成票は9票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
詳しくは2 0 2年4月1日9日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の『 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 2021年度内部統制評価報告書』。
会社の独立取締役は独立意見を発表して以下の通りである:検査を経て、会社はすでに比較的に完備した内部制御制度体系を創立してそして有効な執行を得ることができる。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。八、審議は『 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 社会責任報告』を可決し、賛成票は9票、反対票は0票、棄権票は0票である。
詳しくは2 0 2年4月1日9日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の『 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 社会責任報告』です。
九、審議は「社内統制規則の自己調査表の実行に関する議案」を可決し、賛成票は9票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
詳しくは2022年4月19日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の「社内統制規則実行自己調査表」。十、「会社定款の改正に関する議案」が審議・可決され、賛成票は9票、反対票は0票、棄権票は0票となった。
詳しくは2 0 2年4月1日9日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社定款の改正に関する公告」。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「自有閑置資金を運用して金融機関の低リスク財テク製品に投資することに関する議案」を審議、可決し、賛成票は9票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
詳しくは2 0 2年4月1日9日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の「自己遊休資金を運用して金融機関の低リスク財テク製品に投資することに関する公告」。
会社の独立取締役は独立意見を発表して以下の通りである:国家の法律法規と投資資金の安全を保障する前提の下で、会社と子会社の正常な運営、発展に必要な資金を保証する情況の下で、会社は一部の閑置資金を運用して、機会を選んで投資の安全性が高くて、流動性の比較的に良い短期財テク品種を投資して、資金の使用効率を高めて、会社の投資収益を増加して、資産の収益率を高めることに有利である。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。この事項の意思決定と審議手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。総合的に、当社は最高額が32億元を超えない自有閑置資金を使用して低リスク金融機関の財テク製品に投資することに同意し、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、審議は「取締役会の指名候補者の交代に関する議案」を可決し、賛成票は9票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
会社の第7期取締役会の任期が満了し、会社の取締役会の指名推薦を経て、取締役会の指名委員会は資格審査を行い、取締役会は王龍祥、顔理想、姜衛娟、程励、張錫泉、唐世偉、劉海英、黄方亮、孫愛栄を第8期取締役会の候補とし、そのうち劉海英、黄方亮、孫愛栄を独立取締役候補とした。
会社の取締役会で高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役候補の劉海英、黄方亮、孫愛栄は深交所の在任資格審査に異議がない後、他の候補取締役と一緒に会社の2021年度株主総会の審議を提出した後、共同で会社の第8回取締役会を構成する。
詳しくは2 0 2年4月1日9日に巨潮情報網に掲載された。
（http://www.cn.info.com.cn.)の「取締役会の指名候補者の交代に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して発表した独立意見:会社の取締役会が指名した第8回取締役会の取締役候補者のリストに同意する。今回のノミネートは、ノミネートされた人の身分、学歴、職業、専門素養などを十分に理解した上で行われ、ノミネートされた人本人の同意を得ており、ノミネートの手続きは関連規定に合致し、ノミネートされた人は会社の取締役を務める資格と能力を備えている。「会社法」「会社定款」及び「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」に規定された会社の取締役、独立取締役を務めてはならない状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。
十三、審議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決し、賛成票は9票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
詳しくは2 0 2年4月1日9日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度株主総会の開催に関する通知』。
ここに公告する。
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 取締役会2022年4月19日
