証券コード： Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 証券略称： Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 公告番号：2022004 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
第7回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第15回会議は2022年4月17日午前10:30に会社2階会議室で現場会議+遠隔ビデオ方式で開催された。参会監事5人、実際参会監事5人、現場参会監事2人、監事王寰邦、李玉明、宋淑娟は遠隔ビデオ方式で参会した。今回の会議は監事会の翟冬峰主席が主宰し、取締役会秘書の元紹剛が出席した。会議の開催手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
会議は参会監事の審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
一、審議は「監事会工作報告」を可決し、賛成票は5票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
詳しくは2 0 2年4月1日9日の巨潮情報サイト(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『監事会仕事報告』。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、審議は「会社2021年度報告及びその要約」を可決し、賛成票は5票、反対票は0票、棄権票は0票である。
審査を経て、監事会は取締役会が「会社2021年度報告及びその要約」を編制し審査するプログラムが法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断し、報告内容が真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、審議は「会社2021年度財務決算報告」を可決し、賛成票は5票、反対票は0票、棄権票は0票である。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、審議は「2021年度利益分配案」を可決し、賛成票は5票、反対票は0票、棄権票は0票である。
監事会は会社の2021年度利益分配予案が「会社法」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の現在の実情にも合致し、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利であると判断したため、今回の利益分配案に同意した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、審議は「会社が会計士事務所を再雇用する議案」を可決し、賛成票は5票、反対票は0票、棄権票は0票である。
中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、審議は「会社の取締役会の2021年度の内部統制状況に関する自己評価報告」を可決し、賛成票は5票、反対票は0票、棄権票は0票である。
「企業内部統制基本規範」「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」「中小企業板情報開示業務覚書第2号:定期報告開示関連事項」などの関連規定に基づき、 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (以下「会社」と略称する)監事会は会社の2021年度内部統制の確立と健全化及び運行状況を検査した。会社が発行した「2021年度内部統制評価報告」を審議し、以下の意見を発表した。
(I)会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の内部統制の強化に関する規定に基づき、会社の生産経営状況と管理実際と結びつけて、会社は各段階の内部統制制度と組織体系を確立し、健全にし、会社の業務活動の正常な進行を保証した。
(II)『会社2021年度内部統制評価報告』は会社内部統制制度の確立、健全化と実行の現状を真実かつ完全に反映し、内部統制の全体的な評価を客観的、正確にしている。
社内統制の実施状況と制御効果を総合的に見ると、監事会は、「会社2021年度内部統制評価報告」が社内統制の真実を客観的に反映していると考え、同報告に同意した。
七、審議は「自有閑置資金を運用して金融機関の低リスク財テク製品に投資することに関する議案」を可決し、賛成票は5票、反対票は0票、棄権票は0票である。
監事会は、会社の正常な運営、発展に必要な資金と資金の安全を保証する前提の下で、一部の一時的な閑置資金を運用し、機会を選んで投資の安全性が高く、流動性の良い金融機関の短期財テク品種を投資し、資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、資産収益率を高めることに有利であると考えている。この投資意思決定は必要な審査・認可手続きを履行し、「会社定款」及び関連制度の規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
監事会は会社が32億元を超えないことに同意したそのうち、親会社26億元、山東登海先鋒種業有限会社(以下「登海先鋒」と略称する)4億元、登海先鋒以外の子会社2億元短期金融機関の低リスク財テク製品に一時的に遊休資金を投資し、この32億元の財テク額はスクロールして使用することができ、投資期限は株主総会がこの議案を通過した日から36ヶ月以内に有効である。会社の管理職に関連事項を具体的に実施することを許可します。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、審議は「会社監事会の選挙交代に関する議案」を可決し、賛成票は5票、反対票は0票、棄権票は0票である。
監事会の審議を経て、王寰邦、李玉明を第8回監事会非従業員代表監事候補に指名し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。詳しくは2 0 2年4月1日9日の巨潮情報サイト(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『会社監事会の選挙交代に関する公告』。
ここに公告する。
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
監事会
2022年4月19日
