証券コード： Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 証券略称： Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 公告番号：2022010 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:今回の株主総会は Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 2021年度株主総会である。
(II)株主総会の招集者:会社の取締役会。2022年4月17日に開催された第7回取締役会第18回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催に同意した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致する。
(IV)会議の開催日時
1.現場会議開催時間：2022年5月10日（火）午後14：00
2.インターネット投票時間
(1)深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年5月10日午前9:15-9:25、9:30～11:30、午後13:00～15:00。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う時間は2022年5月10日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
（V）会議の開催方式
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて今回の株主総会審議事項に対して投票採決を行うことができる。
会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの採決方法しか選択できません。同一議決権が重複して投票採決された場合、第1回有効投票採決結果を基準とする。
新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、投資家の健康を保護するため、深セン証券取引所の「上場企業などの市場主体が新型コロナウイルス感染肺炎の感染を防ぐための阻止戦に全力を尽くすことに関する通知」の精神に基づき、会社は株主がネット投票方式で会議に参加することを奨励している。
(VI)会議の株式登録日:2022年4月28日(木)
（VII）出席対象
1.2022年4月28日(木)午後の取引終了後、中国証券登記決済会社深セン支社に登録されている当社の一般株主全員が今回の株主総会に出席する権利があり、株主総会の現場会議に直接出席できない株主は書面で代理人を会議に出席させ、採決に参加することができ、当該株主代理人は会社の株主である必要はなく、あるいはネット投票時間内にネット投票に参加する必要はない。
2.会社の取締役、監事と高級管理者；
3.会社が招聘した証人弁護士;
4.取締役会が招待した他のゲスト。
（VIII）現場会議場所： Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) トレーニングセンター会議室（山東省莱州市城港路）
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード例表:
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除く所√
提案がある
非累積投票の提案
1.00《董事会工作报告》√
2.00《监事会工作报告》√
3.00『会社2021年度報告及びその要約』√
4.00『会社2021年度財務決算報告』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案』√
6.00『会社が会計士事務所を再雇用する議案』√
7.00「会社定款の改正に関する議案」√
累積投票の提案
「選挙会社の第8回取締役会の非独立について
8応募者数(6)人取締役の議案」
第8回取締役会取締役候補の王龍祥を選出する
8.01 √
先生は会社の第8回取締役会の非独立取締役です。
第8回取締役会取締役候補の顔理想を選出する
8.02 √
先生は会社の第8回取締役会の非独立取締役です。
8.03選挙第8期取締役会取締役候補姜衛娟√
女性は会社の第8回取締役会の非独立取締役です。
第8回取締役会取締役候補の唐世偉を選出する
8.04 √
女性は会社の第8回取締役会の非独立取締役です。
第8回取締役会取締役候補者を選出する程励先
8.05 √
会社の第8期取締役会の非独立取締役として生まれる
第8回取締役会取締役候補の張錫泉を選出する
8.06 √
先生は会社の第8回取締役会の非独立取締役です。
『選挙会社第8回取締役会独立董について
9応募者数（3）人事の議案」
第8回取締役会取締役候補の劉海英を選出する
9.01 √
女性は会社の第8回取締役会の独立取締役です。
第8回取締役会取締役候補の黄方亮氏を選出
9.02 √
先生は会社の第8回取締役会の独立取締役です。
第8回取締役会取締役候補の孫愛栄氏を選出
9.03 √
女性は会社の第8回取締役会の独立取締役です。
『選挙会社第8回監事会非従業員について
10応募者数(2)人監事の議案」
第8回監事会監事候補の王寰邦を選出する
10.01先生は会社の第8期監事会の非従業員代表である√
監事
第8回監事会監事候補の李玉明を選出する
10.02 √
先生は会社の第8期監事会の非従業員代表です。
監事
上記の議案はすでに Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 第7回取締役会第18回会議、第7回監事会第15回会議の審議を通過し、詳細は会社が2022年4月19日に指定メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)と「中国証券報」「証券時報」に公開された公告。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
上記1~7件の議案は一般投票採決方式を採用している。議案8、議案9及び議案10は、累積投票採決方式(累積投票とは、株主総会が取締役又は監事を選挙する際、各株式が選任すべき取締役又は監事の人数と同じ議決権を有し、株主が有する議決権が集中的に使用できることをいう)を採用し、非独立董事、独立取締役及び監事の採決がそれぞれ行われる。
「上場企業株主総会規則」の要求に基づき、今回の会議で審議された第5、6、7、8、9件の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家に対して単独で票を計算する。単独投票の結果は株主総会決議公告時に同時に公開される。中小投資家とは、上場企業の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、会議の登録等の事項
1.現場会議への登録方式
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードなどを持って登録手続きを行う。委託代理人は本人の身分証明書、株主口座カード、株主授権委託書などを持って登録手続きを行う。
(2)法人株主がその法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)を持って登録手続きをしなければならない。その法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)と法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ(2021年5月8日午後5時までに会社の取締役会秘書事務室に送達またはファックスしなければならない)、電話登録を受けない。2.登録期間：2022年5月5日午前9：00～11：00、午後14：00～17：00
3.登録場所：山東省莱州市城港路 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 取締役会秘書事務室
4.注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。今回の株主総会の現場会議の会期は半日を予定している。会議に出席する株主または株主代理人の食事と宿泊、交通などの費用は自弁する。連絡先は次のとおりです。
連絡先：元紹剛鞠浩艶王潇
連絡先：05352788926053527888889
ファックス：053527888875
連絡先：山東省莱州市城港路 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 取締役会秘書事務室
郵便番号:261448
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。(インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照)
五、書類の検査準備
「 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 第7回取締役会第18回会議決議」
ここに公告する。
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 取締役会
2022年4月19日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手順
普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362041」、投票略称は「登海投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも
