Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) (以下「会社」と略称する)取締役会の全メンバーは「会社法」「証券法」などの法律、行政法規及び「会社定款」「会社取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従い、全株主に責任を負う原則に基づいて、職務を厳守し、勤勉に各仕事を展開した。現在、会社の取締役会の2021年の仕事状況と2022年の仕事の重点を以下のように報告する。
一、会社の2021年度経営状況
2021年は、中国の「十四五」計画の開局の年だけでなく、会社の先発上場元年でもある。報告期間内、会社は運行維持業務を成功にスタートさせ、単純な工事総請負から高品質のプロジェクト全ライフサイクル管理にまで伸びた。取引先の版図は中国から国外に拡大して、会社の工事、設備と製品は正式に国を出ます;新しい業界を積極的に開拓し、非電気業界の煙気管理の縦奥に掘り起こす潜在力はより大きく、より強い。CCUSテクノロジーコースを配置して「ダブルカーボン」市場に進出し、企業が将来の発展に対応するためにハードコアサポートを提供する。
報告期間中、会社の営業収入は9.33億元で、前年同期より21.60%増加し、上場会社の株主に帰属する純利益は1.62億元で、前年同期より5.44%増加した。
二、取締役会の日常業務
会社の取締役会は厳格に「会社法」「会社定款」「取締役会議事規則」などの規定に従って職責を履行し、仕事を展開し、会社全体の取締役は誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、取締役会会議と株主総会に真剣に出席し、積極的に関連訓練に参加し、関連法律法規を熟知している。
（Ⅰ）取締役会の開催状況
2021年度、会社は12回の取締役会会議を開き、採決手続きなどの面で関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致した。会議の具体的な状況は以下の通りである。
時間会議を開いて議案を審議する
1、『募集資金を用いて前期に自己資金を投入した第4回取締役会案を置き換えることについて』
202101/04第5回会議2、「一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する議案」
3、『銀行手形方式による募集項目金の支払い及び募集資金等額による置換に関する議案』
4、『会社登録資本金の変更、会社の類型及びの改正及び工商変更登記の処理に関する議案』
5、「株主総会議事規則の改正に関する議案」
6、『7、『情報開示管理制度の改正に関する議案』
8、『の改正に関する議案』
9、『関連取引決定制度の改正に関する議案』
10、『対外保証管理制度の改正に関する議案』
11.「対外投資管理制度の改正に関する議案」
12、「投資家関係管理方法の制定に関する議案」
13、『15、『2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』
第4回取締役会1、「募集資金を用いて運営資金を補充する議案」
202101/25第六回会議2、「募集資金を用いて子会社への増資及び子会社から孫会社への増資による募集プロジェクトの実施に関する議案」
1、『に関する議案』
2、『に関する議案』
3、『全文及び要約に関する議案』
4、『に関する議案』
第4回取締役会5、『6、『の議案』7、『の議案』
8、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
9、『会計政策の変更に関する議案』
10、『銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』
11、『実際の支配者が会社に担保及び関連取引を提供することに関する議案』
12、『2020年度株主総会開催に関する議案』
第4回取締役会
202104/28第8回会議1、「に関する議案」
第四回取締役会1、「会社の副総経理の任命に関する議案」
202106/15第9回会議2、「会社の財務総監の任命に関する議案」
1、『及びその要約に関する議案』
2、『に関する議案』
202107/30第十回会議3、「株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を提出することに関する議案」
4、『銀行の総合信用限度額の増加に関する議案』
5、『2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案』
第4回取締役会1、『全文及び要約に関する議案』202108/25第11回会議2、『の議案』
第4回取締役会
202108/30第12回会議1、「インセンティブ対象に制限株を初めて付与する議案について」
第4回取締役会
202109/06第13回会議1、「支社設立に関する議案」
第4回取締役会
202110/28第14回会議1、「に関する議案」
第4回取締役会
202111/22第15回会議1、「インセンティブ対象者への制限株の付与に関する議案」202112/13第4回取締役会1、「一部募集資金投資項目の延期に関する議案」
第16回会議2、「遊休自己資金による現金管理に関する議案」
3、『アイドル募集資金による現金管理に関する議案』
（Ⅱ）株主総会の開催状況
2021年、会社の取締役会は共に3回の株主総会を招集し、開催し、会議の招集手続き、招集者資格、会議に出席する人員資格、採決手続きと形成された会議決議はすべて合法的で、有効である。
具体的な状況は以下の通りです。
時間会議を開いて議案を審議する
1、「一部の遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」2、「会社の登録資本金の変更、会社のタイプ及びの改正及び工商変更登記を行うことに関する議案」
3.「株主総会議事規則の改正に関する議案」
2021年第1回4、「202101/20臨時株主総会5、「6、『の改正に関する議案』
7、『関連取引決定制度の改正に関する議案』
8、『対外保証管理制度の改正に関する議案』
9、『対外投資管理制度の改正に関する議案』
1、『に関する議案』
2、『に関する議案』
3、『全文及び要約に関する議案』
4、『に関する議案』
2020年度株5、『に関する議案』
6、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
7、『銀行に総合信用限度額の申請に関する議案』
8、『実際の支配人が会社に担保及び関連取引を提供することに関する議案』
2021年第2回1、「及び202108/16臨時株主総会の要約に関する議案」
2、『に関する議案』
3、『株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を提出することに関する議案』
4、『銀行の総合信用限度額の増加に関する議案』
(III)独立取締役の職責履行状況
会社全体の独立取締役は2021年度に関連法律法規及び「会社定款」「独立取締役工作細則」などの内部制御文書の規定に厳格に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、公に注目する。
