証券コード： Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 証券略称： Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 公告番号：2022018 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
非従業員代表監事の補欠選挙に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) (以下「会社」と略称する)監事会は会社監事の張磊さんが提出した書面による辞任報告を受け取り、張磊さんは個人的な理由で会社監事の辞任を申請した。具体的な内容は2022年4月7日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社の高級管理職及び監事辞任に関する公告」(公告番号:2022007)。
「会社法」「会社定款」などの関連規定によると、会社は2022年4月18日に第4回監事会第15回会議を開き、「第4回監事会非従業員代表監事の補選に関する議案」を審議・採択し、王超氏を会社の第4回監事会非従業員代表監事に補選することに同意し、任期は株主総会の審議が通過した日から第4回監事会の任期が満了するまでである。王超さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
今回の監事補欠選挙は、2021年年度株主総会の審議が可決された後に発効する必要がある。
ここに公告する。
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 監事会2022年4月19日添付ファイル：
履歴書
王超さん、男性、1991年3月生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。2015年10月に仕事に参加し、 Bank Of China Limited(601988) 成都天府新区支店の取引先マネージャー、巣湖市都市建設投資有限会社の国家特別プロジェクトマネージャーを務め、現在会社の購買部に勤めている。
王超さんは会社の株式を持っていないので、会社の5%以上の株主、実際のコントロール人、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がありません。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載された上場会社の取締役、監事、高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の部門の処罰と証券取引所の処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。その職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
