会社コード：603102会社略称：百合株式威海百合生物技術株式会社
2021年度レポート
重要なヒント
一、当社の取締役会、監事会及び取締役、監事、高級管理者は年度報告内容の真実性、正確性、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、個別と連帯の法律責任を負う。二、会社の取締役全員が取締役会会議に出席する。三、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は当社のために標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。四、会社の責任者劉新力、主管会計業務責任者葛永楽及び会計機構責任者(会計主管者)唐冬冬声明:年度報告中の財務報告の真実、正確、完全を保証する。五、取締役会決議により可決された本紙告期利益分配予案又は積立金転増株本予案
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、親会社の分配利益は53502271679元である。会社の第3期取締役会第14回会議の決議を経て、会社は2021年度に権益分配株式登録日に登録した総株式を基数として利益を分配する予定で、今回の利益分配の予案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当5元(税込)を支給する予定だ。2022年4月18日現在、会社の総株式は640000000株で、現金配当金3200万元(税込)を合計し、合併報告書の上場企業の普通株株主に帰属する純利益の21.62%を占めている。
本年度の報告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する予定である。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。今回の利益分配予案は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。六、展望性陳述のリスク声明√適用□本報告書に関連する未来計画などの展望性陳述を適用せず、会社の投資家に対する実質的な承諾を構成せず、投資家に投資リスクに注意してください。七、持株株主及びその関連者に非経営的に資金を占用された場合があるかどうか八、規定の意思決定手続きに違反して対外的に保証を提供した場合があるかどうか九、取締役の半数以上が会社が開示した年度報告の真実性、正確性と完全性を保証できないかどうか
十、重大なリスク提示会社はすでに本報告書に存在する可能性のあるリスクを詳しく説明した。本報告書「第三節管理層討論と分析」を参照してください。本報告書に関連する未来計画などの展望的な陳述は、会社の投資家に対する実質的な承諾を構成するものではなく、投資家に投資リスクに注意してください。十一、その他□適用√適用しない
目次
第一節釈義……5第二節会社概要と主な財務指標……7第三節管理層の討論と分析……10第四節会社のガバナンス……31第五節環境と社会責任……41第六節重要事項……43第七節株式変動及び株主状況…55第八節優先株に関する状況……58第九節債券に関する状況……59第十節財務報告書……59
会社の責任者、主管会計業務責任者、会計機構責任者(会計主管者)が署名し捺印した財務諸表を記載する
書類目録には会計士事務所の押印、公認会計士の署名と押印の監査報告原本が記載されている
報告期間内に中国証券監督管理委員会の指定サイトで公開されたすべての会社の文書の正本と公告の原稿
第一節の解釈
本報告書において、文義が別途指摘されていない限り、以下の語は以下の意味を有する:常用語釈義会社、当社、百合株式指威海百合生物技術株式会社
広発信徳指広発信徳投資管理有限会社
煙台春華指煙台春華投資有限会社
永利投資とは栄成市永利投資管理有限会社を指す。
上海偉墨とは上海偉墨投資パートナー企業(有限パートナー)を指す。
鴻洋神海洋生物指栄成市鴻洋神海洋生物技術産業有限会社
鴻洋神水産科学技術指山東鴻洋神水産科学技術有限会社
艾玫凱指威海艾玫凱化粧品有限会社
威海福仔指威海福仔電子商取引有限会社
栄成福仔指栄成市福仔商貿有限会社
百合研究院指威海百合機能食品技術研究院有限会社
威海麦金利は威海麦金利生物工程有限会社を指し、2019年5月に会社に吸収合併された後、法に基づいて抹消された。
推薦機構、推薦人指 Gf Securities Co.Ltd(000776)
監査機構指容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
「会社規約」は「威海百合生物技術株式会社規約」を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「食品安全法」は「中華人民共和国食品安全法」を指す。
「食品安全法実施条例」は「中華人民共和国食品安全法実施条例」を指す。
「広告法」とは「中華人民共和国広告法」を指す。
報告期間は2021年度
報告期末は2021年12月31日
取締役会指威海百合生物技術株式会社取締役会
監事会指威海百合生物技術株式会社監事会
株主総会とは威海百合生物技術株式会社の株主総会を指す。
元、万元とは人民元元、人民元万元を指す。
栄養保健食品とは、一般栄養食品、保健食品、特殊膳食用食品、栄養強化食品を含む。
特定の保健機能を有するか、ビタミン、ミネラルを補充することを目的とする食品、すなわち保健食品とは、特定の人々の食用に適しており、機体の機能を調節し、疾病の治療を目的とせず、人体に急性、亜急性または慢性的な危害を及ぼさない食品を指す。機能性保健食品と栄養素補給剤が含まれています。
特殊な身体または生理状況および(または)疾病、乱れなどの状態における特殊な食事需要を満たすために、専門的に加工または処方された食品。このような食品の栄養素および(または)特殊な食事用食品は、他の栄養成分の含有量が類比可能な一般食品と著しく異なることを指す。主に乳幼児用調合食品、乳幼児補助食品、特殊医学用途調合食品及びその他の特殊な食事用食品(例えば、補助食品、乳幼児補助食品及び運動栄養食品など)を含む。
栄養強化食品とは、天然または人工的に合成された栄養素やその他の栄養成分を添加することによって、栄養成分(価値)を増加させる食品を指す。
6月-36月齢の乳幼児が食べる乳幼児穀類補助食品と乳幼児缶詰補助乳幼児補助食品及び6月-36月齢の乳幼児及び37月-60月齢の児童が食べる補助食栄養補給品を供給する。
特殊な医学用途の調合食品とは、食事制限、消化吸収障害、代謝障害または特定の疾病状態を満たすための人々を指す。
栄養素や食事の特殊な需要に対して、専門的に調製した調合食品を加工します。
運動栄養食品とは、運動者または体力労働者の新陳代謝、生理的需要、およびいくつかの特殊な栄養の需要を満たすために、特殊な処方方法に従って専門的に加工された食品または栄養補給品を指す。
米国食品医薬品局(Food and DrugAdministration、略称FDA)は、米国に上場する必要がある食品、化粧品、薬物、生物製剤、医療設備FDAの登録指と放射線製品について、相応の法律、法規、基準とプログラムに従って安全と有効性を評価した後、上場販売を許可する過程について、製品がアメリカ市場に進出して販売する参入条件です。
HazardAnalysis and Critical Control Pointの略、すなわち危害分析と肝心なHACCPシステム認証は制御点を指す。HACCPは食品安全を制御する経済的に有効な管理体系であり、食品の加工、輸送、販売の全過程における各種危害を分析し、制御することによって、食品が安全レベルに達することを保証する。
中国合格評定国家認可委員会(CNAS)は、国家認証認可監督管理委員会が設立し、授権した国家認可機構を承認する。CNAS実験室認可表CNAS実験室認可により、実験室は相応の認可準則に従って検査を展開する技術能力を備えていることを明らかにし、認可範囲内でCNAS国家実験室認可標識とILAC国際相互承認連合標識を使用することができる。報告書は、関連協議者の国と地域認可機関の承認(54カ国と地域)を得ることができる。
ISO 9000ファミリー規格に含まれる品質管理システムの中核規格の一つであり、ISO 9001と称される品質管理システムの要求を指し、主に組織が顧客の要求と適用法規の要求を満たす製品を提供する能力を持っていることを確認し、顧客の満足を増進することを目的とする。
ISO 14001とは、ISO 14000ファミリー規格に含まれる環境管理システム認証規格の1つであり、国際標準化機構によって制定された環境管理システム規格である。
ISO 45001シリーズの標準はOHSAS 18001職業健康と安全管理システムからISO 45001に発展したもので、この標準は組織が職業健康安全の業績を改善し、従業員に安全な作業場所を提供することを確保するのに役立つ。
National Sanitation Foundationの略称は、米国全国衛生基金会である。NSFアメリカNSF認証とは、公衆衛生、安全、環境保護分野における標準制定、製品テスト、認証を指す。
