証券コード： Sansure Biotech Inc(688289) 証券略称： Sansure Biotech Inc(688289) 公告番号：2022028 Sansure Biotech Inc(688289)
第1回取締役会2022年第3回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Sansure Biotech Inc(688289) (以下「会社」と略称する)は2022年4月18日に第1回取締役会2022年第3回会議を開催し、今回の会議は取締役11人に出席し、実際に取締役11人に出席しなければならない。会議は理事長の戴立忠博士が主宰し、今回の会議の通知、開催及び審議手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、以下の議案を一致して可決した。
1、審議は『 Sansure Biotech Inc(688289) 2021年度取締役会仕事報告』の内容を採択した:2021年度、取締役会の全員は『会社法』『証券法』『会社定款』『取締役会議事規則』などの法律法規と会社の関連制度の規定に厳格に従い、株主総会が取締役会に与えた職責を確実に履行し、勤勉に各仕事を展開し、会社の持続的な健康と安定した発展を推進した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意11票;反対0票棄権0票。
2、審議は『 Sansure Biotech Inc(688289) 2021年度利益分配予案』を可決した
内容:中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、会社の2021年度の上場会社の株主に帰属する純利益は22426963958元で、2021年12月31日現在、親会社の分配利益は37801049161元であることが確認された。
2021年年度利益分配予案は以下の通りである:会社は権益配分を実施する株式登録日に登録する会社の総株価控除会社の買い戻し専用証券口座の株式を基数とし、全株主に10株ごとに配分する
現金配当3.75元(税込)。2022年4月18日現在、会社の総株式は4000000000株で、買い戻し専用証券口座の株式数4791299株を差し引いて、現金配当14820326288元(税込)を合計する予定です。
会社の2021年第3回臨時株主総会の決議によると、会社は2021年12月に全株主に2021年前の第3四半期の配当金7.5元(税込)を10株ごとに配布した。買い戻し専用証券口座の株式数920000株を差し引いて、実際に分配に参加した株式数は399080000株で、現金配当総額は299310000元(税込)を配布した。
会社の長期的なインセンティブメカニズムを確立し、改善するために、会社は上海証券取引所の取引システムを通じて集中的な競売取引方式で株式の買い戻しを行い、2021年12月31日現在、買い戻しに支払った資金総額は人民元199998382097元である。「上場企業株式買い戻し規則」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの規定によると、上場企業が現金を対価とし、要約方式、集中競売方式で株式を買い戻した場合、上場企業の現金配当と見なし、現金配当に関する割合を計算する。
以上より、今年度の累計現金配当金は64749708385元で、2021年度の上場企業の普通株株主に帰属する純利益に占める割合は28.87%であった。
現在、会社が置かれている業界の特徴と発展段階に鑑み、現在の経営状況と未来の資金需要を結びつけ、会社の各戦略計画の着地を推進し、会社の持続的、安定的、健全な発展を保証するために、会社はこの2021年度の利益分配予案を提出し、広範な投資家の合法的権益を保護するとともに、会社の持続的、安定した発展の需要を兼ね備えている。
会社が残した未分配利益は会社の新製品の研究開発投入、国際化戦略配置、人材チーム建設、プラットフォーム型企業の構築、産業チェーンの延長、会社の主な業務に関連するプロジェクト建設などの戦略計画プロジェクトに用いられ、会社の中長期発展戦略計画の順調な実施を推進し、健康で持続可能な発展を保障するのに有利である。
会社はいつものように投資家の権益保護を重視し、関連法律法規と監督管理部門の要求に厳格に従い、利益分配に関連する各種要素の影響を総合的に考慮し、利益分配の連続性と安定性を維持することに力を入れ、科学革新属性と価格値の創造を守り、投資家に長期的に安定したリターンをもたらす。独立取締役は前述の事項について同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意11票;反対0票棄権0票。
3、審議は『 Sansure Biotech Inc(688289) 2021年度報告及び要約』を可決した
内容:中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年年度報告とその要約はすでに作成済みで、全体の取締役は年報データに対して確認を行い、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意11票;反対0票棄権0票。
4、審議は『 Sansure Biotech Inc(688289) 2022年度監査機関の再雇用に関する議案』を可決した。
内容:監査業務の連続性を保証するために、監査品質とサービスレベルを総合的に考慮し、同時に双方の良好な協力関係に基づき、「会社定款」の関連規定と現行の監督管理要求に基づき、会社監査委員会の指名を経て、取締役会は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、2022年度株主総会終了時まで招聘する予定である。
独立取締役は前述の事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意11票;反対0票棄権0票。
5、審議は『 Sansure Biotech Inc(688289) 2022年度取締役報酬案に関する議案』を可決した。
内容:会社の非独立取締役は会社の職場で報酬を受け取り、別途取締役報酬を受け取らない。会社の独立取締役は会社で独立取締役手当8万元/年を受け取る。上記の報酬は税前金額であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が代控除して代納する。会社の取締役が交代、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬は実際の任期で計算し、支給する。
独立取締役は前述の事項について同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意11票;反対0票棄権0票。
6、審議は『 Sansure Biotech Inc(688289) 2022年度高級管理職報酬案に関する議案』を可決した
内容:「中華人民共和国会社法」「上場会社管理準則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に基づき、同時に会社が置かれている業界と地区の報酬レベル、年度経営状況と職位職責を結びつけて、会社は2022年度高級管理職の報酬方案を制定して以下の通りである:会社で担当している具体的な職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度に基づいて考課した後、報酬を受け取る。
独立取締役は前述の事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意11票;反対0票棄権0票。
7、審議は『 Sansure Biotech Inc(688289) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告』を可決した。
内容:中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[200215号)と上海証券取引所が発表した「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に基づき、この特別報告書は、2021年12月31日までの募集資金の年間保管と実際の使用状況をすべての重大な面で如実に反映している。
独立取締役は前述の事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意11票;反対0票棄権0票。
8、審議は『 Sansure Biotech Inc(688289) 監査委員会2021年度職務履行状況報告』を可決した。
内容:監査委員会の各委員は報告期間内に関連規定に基づき、職務を厳守し、独立し、客観的、公正な職責を履行し、監査委員会の各仕事をよりよく完成した。2022年、各委員は引き続き監督管理の要求と会社制度が与えた責任と義務に基づいて、監査委員会の監督職能を十分に発揮し、会社と全株主の共通利益を確実に維持する。
採決結果:同意11票;反対0票棄権0票。
9、審議は『 Sansure Biotech Inc(688289) 2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案』を可決した。
内容:今回、日常関連取引及び2022年度の日常関連取引を確認する事項は、会社の日常経営活動の実際の需要に基づき、公平、公正な市場原則に従い、取引価格は市場価格を基礎として協議して確定し、支払い手配と決算方式はいずれも会社と他の取引先またはサプライヤーとの取引の規則要求に従って実行され、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。会社の経営や独立性に影響を与えることはありません。会社の今回の日常関連取引の確認事項に同意し、会社が予想したカテゴリと金額の範囲内で日常関連取引を行うことに同意する。
独立取締役は前述の事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意10票;反対0票棄権0票戴立忠氏は関連取締役として採決を避けた。
10、審議は『 Sansure Biotech Inc(688289) 2021年度社会責任報告』を可決した
内容:報告期間内に、会社は環境保護を確実に実行し、社会責任を積極的に履行し、同時に会社のガバナンス構造を絶えず改善する。会社は《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営》などの関連書類に基づき、会社の所属する業界の特徴と報告期間内の会社が社会責任を履行する実際の状況を結びつけて、《2021年度社会責任報告》を編制した。
採決結果:同意11票;反対0票棄権0票。
11、審議は『 Sansure Biotech Inc(688289) 2021年度内部制御評価報告』の内容を採択した:内部制御重大欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日において、内部制御重大欠陥は存在せず、取締役会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持したと考えている。
採決結果:同意11票;反対0票棄権0票。
122021年度株主総会の開催に関する議案を審議、可決した
内容:2022年5月9日に2021年度株主総会を開き、関連議案を審議する予定です。採決結果:同意11票;反対0票棄権0票。
13、審議は『 Sansure Biotech Inc(688289) 銀行の信用限度額の申請に関する議案』の内容を採択した:生産経営活動の需要を満たすために、正常な生産経営活動における流動資金の需要を保証し、さらに会社の融資ルートを広げ、会社は銀行に貿易融資の信用年度総額度を10億元に申請し、総経理に総額の範囲内で協力銀行と具体的な信用金額を確定することを授権した。
採決結果:同意11票;反対0票棄権0票。
14、審議は『 Sansure Biotech Inc(688289) 2022年第一四半期報告』を可決した
内容:会社の2022年第1四半期の報告はすでに作成済みで、全体の取締役は第1四半期の報告データを確認し、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しない。採決結果:同意11票;反対0票棄権0票。
15、『 Sansure Biotech Inc(688289) 経営範囲の変更及びの改正に関する議案』を審議、可決した
内容:実際の生産経営状況と業務発展の需要に基づいて、会社は移動検査車の販売を新たに増加する計画で、この種類の経営範囲を追加する予定である。同時に、会社は国家市場監督管理総局の企業経営範囲登録規範化の仕事に関する要求に基づき、経営範囲の表現を統一的に「経営範囲登録規範表現目録(試行)」に従って調整する。会社が「会社定款」の経営範囲に関する相応条項を改訂することに同意する。
ここに公告する。
Sansure Biotech Inc(688289) 取締役会2022年4月19日
