証券コード： Sansure Biotech Inc(688289) 証券略称： Sansure Biotech Inc(688289) 公告番号：2022032 Sansure Biotech Inc(688289)
2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:いいえ
日常関連取引が会社に与える影響：今回の2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予想事項は＊＊＊ Sansure Biotech Inc(688289) （以下「＊＊＊ Sansure Biotech Inc(688289) 」或いは「会社」と略称する）日常経営活動の実際需要に基づき、公平、公正な市場原則に従い、取引価格は市場価格を基礎として協議して確定する。支払手配と決算方式はいずれも会社が他の取引先またはサプライヤーと取引する規則の要求に従って実行され、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の経営と独立性に影響を与えない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
会社は2022年4月18日に第1回取締役会2022年第3回会議を開き、「2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議し、可決した。会社と湖南大聖寵医生物科学技術有限会社(以下「大聖寵医」と略称する)及び深セン市真迈生物科学技術有限会社(以下「真迈生物」と略称する)の2021年度の日常取引を確認し、2022年度の日常関連取引の発生額は合計3800万元と予想している。関連取締役の戴立忠氏は採決を回避し、この議案は会議に出席した非関連取締役の一致審議を経て可決され、審議手続きは関連法律法規の規定に合致している。
会社の独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。独立取締役は、会社の2021年の日常関連取引の実際の発生状況が予想と異なる状況は会社の実際の状況に合致し、2021年にすでに発生した日常関連取引事項は公平で合理的で、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社が2022年度の日常関連取引に対する予想は、会社の日常経営活動の実際の需要に基づいており、関連は中小株主の利益である場合である。関連議案の審議、採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予想に関する事項に同意する。
「上海証券取引所科創板株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の2021年度の日常関連取引の確認及び2022年度の日常関連取引事項は会社の取締役会の審査・認可権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。
(II)2022年日常関連取引予想金額とカテゴリ
通貨：人民元単位：万元
2022年年初から2021年2022年までの関連納入予定2022年同類開示日と関連度に占める実際同類金額と2021易内容関連先予想業務比人累計発生金業務比年度実際発生金額例(%)の取引金額額例(%)金額の差が大きい原因
関連湖南に聖寵医を気前よく販売する
製品、生物科300.00 0.08 3.82 460.22 0.10-
商品の技術が限られている
会社
深セン市
関連真迈生遺伝子シーケンシング相方購買物科学技術250.00100864 620.35 100関業務開拓商品有限公所需要
司
最近の中国外の疫病の予防とコントロールの情勢が厳しいため、湖南大公司の関連検査で関聖寵医の測定製品を受けた産連方提生物科100000 100427.64 362.08 100販売量が大幅に増加した服技有限長は、現在の産務会社は不足しています。そのため、関連者関連サービスに対する需要が増加している。
合計-380000-440.10144265-
注:2022年の予想発生金額が同類業務に占める割合は2022年度の予想同類業務発生額に占める割合である。2021年度の実際発生金額が同類業務に占める割合は2021年度の同類業務と比較した。
(III)2021年度日常関連取引の実行状況
通貨：人民元単位：万元
関連取引内容関連先の前年度(前回)前年度(前回)実績予測金額と実績発生額発生金額の差が大きい原因
関連先への売上高100000 460.22-
商品「ひん」
関連当事者への検査-0.33-
測定サービス
関連者に賃貸住宅湖南大聖5.50 5.00-
家の建物は医者の物をかわいがる。
科学技術は限られている
関連先への貸し出し会社
器10.00 4.50-
関連者借出機器10.00 0.00-
転売
深セン市真公司は業務のために関連者の購買商マイ生物科にシーケンサ及び関連試作品技有限公-620.35剤を購買する必要がある。すでに2021社が年8月1日に開催した総経理事務会の審議が可決された。
会社の生産能力が不足しているため、湖南大聖会社に労務アウトソーシングを提供し、関連者を受け入れて寵医物-362.08技術サービスを提供している。すでに会社のサービス科技有限公司は2021年8月1日に会社の総経理事務会を開いて審議して通過した。
深セン市真関連機器は会社の投資のために関連側に儀迈生物科-80.00深セン市真迈生物科技器技有限公有限会社を借りて取締役司に派遣する前の12月以内に借入する
合計-102550153248-
注:関連先への機器貸出4.50万元及び関連先への機器貸出80.00万元はいずれも2021年度発生額であり、2021年12月31日現在関連機器は返還された。
二、関連者の基本状況と関連関係
(I)関係者の基本状況
（1）企業名称：湖南大聖宠医生物科技有限公司
性質:有限責任会社(自然人投資または持株)
法定代表者：戴立忠
登録資本金：3000万人民元
設立日：2021-3-12
住所及び主な事務場所：湖南省長沙市ハイテク産業開発区谷苑路229号海凭園生産工場二301
主な業務:許可項目:第三類医療機器経営;獣薬生産;獣薬経営検査検査検査サービス;動物診療(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする)一般プロジェクト:技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;第1類医療機器の販売;第2類医療機器の販売;情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);技術輸出入貨物の輸出入計器販売;獣医専用機器の販売;情報技術コンサルティングサービス;農業科学研究と試験発展;ペット食品及び用品小売;実験分析器具の販売;労務サービス(労務派遣を含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
主要株主：珠海維宇同益管理コンサルティング企業（有限パートナー）保有
