民生証券株式会社
Shareate Tools Ltd(688257) について
2021年度関連取引の確認及び2022年度予定
日常関連取引の査察意見
民生証券株式会社(以下「推薦機構」と略称する)は Shareate Tools Ltd(688257) (以下「 Shareate Tools Ltd(688257) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機構として、《科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)》《証券発行上場推薦業務管理弁法》《科創板上場会社持続監督管理弁法(試行)》及び《上海証券取引所科創板株式上場規則》等の関連規定に基づき、 Shareate Tools Ltd(688257) 2021年度関連取引及び2022年度日常関連取引予定事項を確認し、具体的な状況は以下の通りである。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
Shareate Tools Ltd(688257) 取締役会監査委員会会議は「2021年度関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する議案」を審議し、当該議案を会社の取締役会審議に提出することに同意した。2022年4月19日、会社は第4回取締役会第9回会議を開いて「2021年度関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する議案」を審議・採択し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意し、関連取締役の呉何洪、袁艾はすでに表決を回避した。2022年4月19日、会社は第4回監事会第5回会議を開き、関連監事の劉勇、季維遠、帥柏春はこの議案に対して採決を回避し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。審議手続きは関連法律法規の規定に合致する。会社の取締役会監査委員会は明確に同意する書面審査意見を発行し、会社が2021年度に発生した関連取引及び2022年度の日常関連取引の予想は会社の経営発展の需要に合致し、関連取引は平等、自発、等価、有償の原則に従い、関連取引価格は市場価格によって確定し、定価は客観的、公正で、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立性にも影響しません。このため、この議案を会社の第4期取締役第9回会議に提出して審議することに同意した。関連取締役に関連する場合、当該関連取締役は審議時に採決を回避しなければならない。
会社の独立取締役は明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。独立取締役は、会社の2021年度の関連取引と2022年度の関連取引はいずれも市場化の原則に基づいて行われる見通しで、価格は公平で合理的で、会社と中小株主の利益を損なう状況は発見されず、会社の独立性に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致していると考えている。独立取締役は「2021年度関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する議案」を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
(II)2021年度関連取引の見通しと執行状況
1、関連取引
単位：万元
関連納入2021年前2021年実際予想金額と実際発易類別関連者計金額発生金額生金額の差が大きい原因
アンチモンマ(蘇州)精密工具株
関連部有限会社及びその制御企業400.00 221.05
人購入業
商品Andreou Family Trust 0.21臨時事項、水道料金支出
小計400.00 221.26
関連アンチモンマール（蘇州）精密工具株式200.00 203.51
人販売有限会社及びその制御企業
製品小計200.00 203.51
Andreou Family Trust 172.71 183.29
Andreou Family Trust &
レンタル関Andreou Superannuation 41.14 41.14
連方房(JV)
屋蘇州虹鋭管理コンサルティング有限公212.32 212.32
司
小計426.17 436.75
合計102617 861.52
注:関連先のAndreou Family Trust、Andreou Family Trust&Andreou Superannuation(JV)家屋の賃貸に関する事項:
(1)2021年の予想金額はオーストラリアドルで予測し、年末は年間平均為替レートで換算する。2021年の予想金額はそれぞれ35837500豪ドル、8537400豪ドルで、実際の発生金額はそれぞれ38032291豪ドル、8537400豪ドルだった。
（2）予想金額と実際発生金額に差異が生じた原因：2021年6月30日契約の1年目の執行が完了した後、本契約について補充協議を締結し、2021年7月1日からの賃貸料を当年のCPIに従って引き上げ、同時に業務発展のために賃貸面積を増加した。
2、関連保証
関連先の蘇州虹鋭管理コンサルティング有限会社は会社の銀行の総合信用、貸付に無償保証を提供し、2021年に時点保証総額は4000000万元を超えず、2021年の実際の時点保証総額は2225654万元を超えず、期末保証残高は2044207万元であると予想している。
(III)2022年度日常関連取引予想金額とカテゴリ
1、日常関連取引
単位：万元
本年の予定
同初回から計上金額を占める
関連類業の露日と占同類と前年
取引関係者は今回、関係者より前年実績業務を実績
カテゴリ金額例累計発生金額例生金額
(%)発生(%)差異比
交易金大の原
額因
アンチモンマレイン
ユナイテッドツール株式400.00 75.47 82.52 221.05 68.43
購入制限会社及びその制御工具制の企業
小計400.00 75.47 82.52 221.05 68.43
アンチモンマレイン
ユナイテッドツール株式500.00 3.85 45.12 203.51 2.26
販売制限会社及びその制御製品制の企業
小計500.00 3.85 45.12 203.51 2.26
Andreou 202.31 28.90 49.29 183.29 29.40
Family Trust
Andreou
Family Trustのレンタル&
関連Andreou 41.14 5.88 10.17 41.14 6.60
方房Superannuation
屋(JV)
蘇州虹鋭管理324.08 46.30 81.02 212.32 34.06
コンサルティング有限会社
小計567.53 81.08 140.48 436.75 70.06
合計146753 268.12 861.31
注:(1)賃貸関係者のAndreouFamilyTrust、AndreouFamilyTrust&AndreouSuperannuation(JV)住宅に関する関連取引金額は、オーストラリアドルで2021年の年間平均為替レートで換算される見通しです。2022年の予想金額はそれぞれ41979843豪ドル、8537400豪ドルだった。
（2）会社は2022年に蘇州虹鋭管理コンサルティング有限会社の住宅賃貸費用を増加し、一方で金属陶磁器業務生産ラインの拡張によって工場の賃貸面積を増加し、一方で周辺賃貸市場の価格によって双方の協議を経て賃貸料単価を引き上げた。
2、関連保証
関連方蘇州虹鋭管理コンサルティング有限会社は会社の銀行の総合授信、貸付保証に無償保証を提供することに同意し、保証額は25000万元(いずれの時点でも保証残高は25000万元を超えない)である。本年初めから開示日までの最高時点の保証額は204207万元、開示日の保証残高は981239万元である。
二、関連者の基本状況と関連関係
日常の関連取引に係る各関連者の状況をそれぞれ説明し、内容は以下の通りである。(I)関連者の基本状況
1、アンチモンマール（蘇州）精密工具株式会社
企業名称アンチモンマ(蘇州)精密工具株式会社
法定代表者が氷を凌ぐ
登録資本金1770万元
設立日2007年10月15日
統一社会信用コード9132059466649625 X
登録住所蘇州市相城区渭塘鎮愛格豪路136号
精密デジタル制御工具、高硬度フライス、高硬度ドリル、ヒンジの加工生産、販売及び経営範囲輸出入業務、及び関連技術コンサルティング及びアフターサービスを提供する。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2、蘇州虹鋭管理コンサルティング有限会社
企業名蘇州虹鋭管理コンサルティング有限会社
法定代表者の呉何洪
登録資本金350万元
設立日2004年8月16日
統一社会信用代91320594765417 XYコード
登録住所蘇州工業団地唯西路6号
経営範囲企業管理コンサルティングサービス、自有住宅賃貸サービス。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
3、Andreou Family Trust
企業名Andreou Family Trust
住所
