独立取締役第4回取締役会第9回会議に関する事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、「上場会社独立取締役規則」などの法律法規及び「 Shareate Tools Ltd(688257) 規約」の関連規定に基づき、 Shareate Tools Ltd(688257) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、われわれは関連書類資料を真剣に審査した後、第4回取締役会第9回会議で審議する予定の関連事項について事前審査を行い、事前承認意見を以下のように発表した。
会社が2021年度に発生した関連取引及び2022年度の日常関連取引の予想は会社の経営発展の需要に合致し、関連取引は平等、自発、等価、有償の原則に従い、関連取引価格は市場価格によって確定し、定価は客観的、公正で、会社及び中小株主の利益を損なう状況に存在しない。そのため、私たちはこの事項を会社の第4回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。関連取締役に関連する場合、当該関連取締役は上述の議案を審議する際に採決を回避しなければならない。
二、2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の再雇用に関する事前承認意見
公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業の監査業務に従事する関連就職資格を備えており、この会計士事務所とその従業員は「中国公認会計士職業道徳守則」の独立性に対する要求に合致し、プロジェクトパートナー、サイン帳会計士及びプロジェクト品質コントロール再検討者は相応の就職経験を持ち、相応の専門適任能力を備えている。公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の長期協力の監査機構として、仕事は勤勉で責任を果たし、独立、客観、公正であり、会社に年度監査サービスを引き続き提供する能力と要求を備え、会社の利益と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの事項を会社の第4回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。
三、蘇州虹鋭管理コンサルティング有限会社の100%株式及び関連取引事項の購入に関する事前承認意見
今回の取引の方式と価格は公平で、合理的で、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、関連取引をさらに減らし、会社の内部コントロール管理を強化し、完備させ、運営と意思決定管理の効率を高めるのに有利である。そのため、私たちはこの事項を会社の第4回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。関連取締役に関連する場合、当該関連取締役は上述の議案を審議する際に採決を回避しなければならない。
Shareate Tools Ltd(688257) 独立取締役胡銘、孫暁彦、周余俊2022年4月15日
