証券コード： Shareate Tools Ltd(688257) 証券略称： Shareate Tools Ltd(688257) 公告番号：2022006 Shareate Tools Ltd(688257)
2021年度関連取引及び2022年度予定日常関連取引の確認に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:はい
日常関連取引が上場企業に与える影響:今回の関連取引は会社の日常関連取引に属し、正常な生産経営業務であり、市場価格を定価根拠とし、平等自発原則に従い、取引リスクはコントロール可能であり、関連者に大きな依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
Shareate Tools Ltd(688257) (以下「会社」または「 Shareate Tools Ltd(688257) 」)取締役会監査委員会会議は、「2021年度の関連取引の確認および2022年度の日常関連取引の予定に関する議案」を審議し、その議案を会社の取締役会に提出することに同意した。2022年4月19日、会社は第4回取締役会第9回会議を開いて「2021年度関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する議案」を審議・採択し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意し、関連取締役の呉何洪、袁艾はすでに表決を回避した。2022年4月19日、会社は第4回監事会第5回会議を開き、関連監事の劉勇、季維遠、帥柏春はこの議案に対して採決を回避し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。審議手続きは関連法律法規の規定に合致する。
会社の取締役会の審査委員会は明確に同意した書面審査意見を発行し、会社が2021年度に発生した関連取引及び2022年度の日常関連取引の予想は会社の経営発展の需要に合致し、関連取引は平等、自発、等価、有償の原則に従い、関連取引価格は市場価格によって確定し、定価は客観的で、公論的に審議する時に採決を回避した。
会社の独立取締役は明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。独立取締役は、会社の2021年度の関連取引と2022年度の関連取引はいずれも市場化の原則に基づいて行われる見通しで、価格は公平で合理的で、会社と中小株主の利益を損なう状況は発見されず、会社の独立性に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致していると考えている。独立取締役は「2021年度関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する議案」を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
(II)2021年度関連取引の見通しと執行状況
1、関連取引
単位：万元
関連納入関連者2021年予測2021年実際予測金額と実際発生易類別金額発生金額の差が大きい原因
関連アンチモンマール（蘇州）精密工具株式400.00 221.05
人は有限会社とそのコントロールの企業を購入します
商品Andreou Family Trust 0.21臨時事項、水道料金支出小計400.00 221.26
関連アンチモンマール（蘇州）精密工具株式200.00 203.51
人販売有限会社及びその制御企業
製品小計200.00 203.51
Andreou Family Trust 172.71 183.29
レンタル関Andreou Family Trust&41.14 41.14
ユナイテッドルームAndreou Superannuation(JV)
屋蘇州虹鋭管理コンサルティング有限会社212.32 212.32
小計426.17 436.75
合計102617 861.52
注:関連先のAndreou Family Trust、Andreou Family Trust&Andreou Superannuation(JV)家屋の賃貸に関する事項:
(1)2021年の予想金額はオーストラリアドルで予測し、年末は年間平均為替レートで換算する。2021年の予想金額はそれぞれ35837500豪ドル、8537400豪ドルで、実際の発生金額はそれぞれ38032291豪ドル、8537400豪ドルだった。
（2）予想金額と実際発生金額に差異が生じた原因：2021年6月30日契約の1年目の執行が完了した後、本契約について補充協議を締結し、2021年7月1日からの賃貸料を当年のCPIに従って引き上げ、同時に業務発展のために賃貸面積を増加した。
2、関連保証
2021年の時点保証総額は4000000万元を超えないと予想され、2021年の実際の時点保証総額は2225654万元を超えず、期末保証残高は2044207万元である。
(III)2022年度日常関連取引予想金額とカテゴリ
1、日常関連取引
単位：万元
本年本年度当初から計上金額までの関連が同類を占める露日と同類を占める前年取引関連者今回の予想金業務が関連者の前年実績業務比実績種別額例(%)累計済生金額例(%)生金額に発生した差異が取引金より大きい原額因
アンチモンマレイン
ユナイテッドツール株式400.00 75.47 82.52 221.05 68.43
購入制限会社及びその制御工具制の企業
小計400.00 75.47 82.52 221.05 68.43
アンチモンマレイン
ユナイテッドツール株式500.00 3.85 45.12 203.51 2.26
販売制限会社及びその制御製品制の企業
小計500.00 3.85 45.12 203.51 2.26
Andreou Family 202.31 28.90 49.29 183.29 29.40
Trust
Andreou Familyのレンタル
関連Trust&Andreou 41.14 5.88 10.17 41.14 6.60
方房Superannuation
屋(JV)
蘇州虹鋭管理324.08 46.30 81.02 212.32 34.06
コンサルティング有限会社
小計567.53 81.08 140.48 436.75 70.06
合計146753 268.12 861.31
注:(1)賃貸関係者のAndreou Family Trust、Andreou Family Trust&Andreou Superannuation(JV)家屋に関する関連取引金額は、オーストラリアドルで2021年の年間平均為替レートで換算される見通しです。
2022年の予想金額はそれぞれ41979843豪ドル、8537400豪ドルだった。
（2）会社は2022年に蘇州虹鋭管理コンサルティング有限会社の住宅賃貸費用を増加し、一方で金属陶磁器業務生産ラインの拡張によって工場の賃貸面積を増加し、一方で周辺賃貸市場の価格によって双方の協議を経て賃貸料単価を引き上げた。
2、関連保証
関連方蘇州虹鋭管理コンサルティング有限会社は会社の銀行の総合授信、貸付に無償保証を提供することに同意し、保証額は25000万元(いずれの時点でも保証残高は25000万元を超えない)である。本年初めから開示日までの最高時点の保証額は204207万元、開示日の保証残高は981239万元である。
二、関連者の基本状況と関連関係
日常の関連取引に関わる各関連者の状況についてそれぞれ説明し、内容は以下を含むが、これに限らない。
(I)関係者の基本状況
1、アンチモンマール（蘇州）精密工具株式会社
企業名称アンチモンマ(蘇州)精密工具株式会社
法定代表者が氷を凌ぐ
登録資本金1770万元
設立日2007年10月15日
統一社会信用コード9132059466649625 X
登録住所蘇州市相城区渭塘鎮愛格豪路136号
精密デジタル制御工具、高硬度フライス、高硬度ドリル、ヒンジの加工生産、販売及び進
経営範囲の輸出業務を行い、関連する技術コンサルティングとアフターサービスを提供する。(法により承認されなければならない項目は、
関連部門が承認した後、経営活動を展開することができる）
2、蘇州虹鋭管理コンサルティング有限会社
企業名蘇州虹鋭管理コンサルティング有限会社
法定代表者の呉何洪
登録資本金350万元
設立日2004年8月16日
統一社会信用コード91320594765417 XY
登録住所蘇州工業団地唯西路6号
経営範囲企業管理コンサルティングサービス、自有住宅賃貸サービス。(法により承認されなければならない項目は、
関係部門が承認してから経営活動を展開することができる）
3、Andreou Family Trust
企業名Andreou Family Trust
住所265 Victoria Road,Hovea WA 6071
登録先265 Victoria
