証券コード： Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 証券略称： Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 公告番号：2022025 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
第8回監事会第7回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
1 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 第8回監事会第7回会議通知は2022年4月8日に電話、微信及び電子メール方式で発行され、2022年4月18日にビデオ接続方式で開催された。今回の監事会は監事会の李恵明主席が主宰する。今回の会議は監事3名、実3名にすべきである。
2、今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、行った決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議は書面記名投票で採決し、以下の議案を審議・採択した。
一、『会社2021年度監事会仕事報告』
会議は、「会社2021年度監事会業務報告」を2020年度株主総会の審議に提出することに同意した。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
二、『会社2021年度財務決算報告』
会議は「会社2021年度財務決算報告」を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、『会社2021年度利益分配予案』
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に親会社が税後純利益13200094213元を実現し、年初未分配利益63866737224元を加え、法定黒字積立金1320009421元を抽出し、年末に株主に分配できる利益は75746822016元であることが確認された。年末の親会社の所有者の権益は218746448054元で、そのうち資本積立金は26867621589元である。連結レポートの所有者の権益は274204515979元で、資本積立金は22364448869元です。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」、上海証券取引所の「上場企業現金配当ガイドライン」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の現在の生産運営の実際と結びつけて、取締役会は会社の2021年度の利益分配予案を提案した。残りの未分配利益は後年度に残して分配する。会議は取締役会が提案した「会社2021年度利益分配予案」に同意し、2021年度株主総会の審議を要請した。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
四、『会社2021年度監事手当に関する議案』
会議の同意により、会社監事2021年度手当の支給基準は、第8回監事会が会社で報酬を受け取らない外部監事に対して、20万元/年(税前)の基準で勤務手当を支給し、この基準は第8回監事会期間に適用される。元第7回監事会は会社で報酬を受け取らない監事で、在任手当は元の基準を維持し、本議案を2021年年度株主総会に提出して審議した。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
五、『会社の会計政策の変更に関する議案』
会議は「会社の会計政策の変更に関する議案」に同意し、一致して審査意見を形成した。
(1)会社の今回の会計政策の変更は財政部の関連要求に基づいて行われ、関連法律法規の要求に合致する。
(2)今回の会計政策の変更に関する決定手順は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
詳しくは、同社が同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(以下「指定情報開示メディア」と略称する)に公開した「会社の会計政策の変更に関する公告」(公告番号:2022026)を参照。
六、『会社2021年度内部統制自己評価報告』
会議は「会社2021年度内部統制自己評価報告」に同意し、一致して審査意見を以下のように形成した。
会社の監事会は会社の2021年度の内部制御評価報告書を審査し、会社の内部制御制度の建設と運行状況を監督し、検査し、会社はすでに自身の実際の状況と法律法規の要求に基づいて、比較的完備した内部制御制度体系を確立したと考えている。この評価報告は客観的に、会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実に反映し、報告の形式、内容は関連法律、法規と規範性文書の要求に合致している。監事会はこの評価報告に異議はない。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」の全文は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。七、『会社2021年年度報告及び要約』
中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社の情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、当社は会社の監事として2021年年度報告を全面的に理解し、審査した後、会社は会社の財務制度の規範に厳格に従って運営していると考えている。会社の2021年の年度報告は会社の今年度の財務状況と経営成果を公正に反映した。衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の公認会計士が発行した「 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 2021年年度監査報告」は客観的で、公正で、真実である。当社は2021年年度財務報告書に開示された情報が真実、正確、完全であることを保証し、その中に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しないことを約束し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
詳しくは、会社が同日、指定情報開示メディア「会社2021年度報告要旨」を公開し、「2021年度報告」の全文は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
八、『会社2022年第一四半期報告』
会議は「会社2022年第1四半期報告」に同意した。
会社監事会は会社の2022年第1四半期の報告を全面的に理解し、審査した後、会社は株式制会社の財務制度の規範に厳格に従って運営し、作成した2022年第1四半期の報告は会社の財務状況と経営成果を公正に反映したと考えている。当社は2022年第1四半期に開示された情報が真実、正確、完全であることを保証し、その中に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しないことを約束し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
詳しくは、同社が同日、指定情報開示メディアに開示した「2022年第1四半期報告」を参照してください。
ここに公告する。
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 監事会
2022年4月20日
