証券コード： Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 証券略称： Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 公告番号：2022024 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
第8回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
1 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 第8回取締役会第10回会議通知は2022年4月8日に電子メール方式で発行され、会議は2022年4月18日に遠隔ビデオ接続方式で開催され、今回の会議は取締役7名、実は7名である。
2、「会社2022年度の日常関連取引事項に関する議案」及び「持株株主への借金に関する関連取引議案」の採決に際し、関連取締役の黄建栄氏、張傑元氏は回避した。会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。
3、今回の取締役会は理事長の黄建栄さんが主宰し、会社の監事と役員が会議に列席した。二、取締役会会議の審議状況
会議は書面記名投票で採決し、以下の議案を審議・採択した。
(一)『会社2021年度総裁業務報告』
会議は「会社2021年度総裁業務報告」を承認することに同意した。
議案採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(二)『会社2020年度取締役会業務報告』
会議は、「会社2021年度取締役会業務報告」を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
会社の独立取締役はそれぞれ取締役会に「会社2021年度独立取締役述職報告」(退任した独立取締役の述職報告は在任独立取締役が代わりに報告する)を行い、2021年年度株主総会で述職する。
議案採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
詳しくは、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。「会社2021年度独立取締役述職報告」。
（三）『会社2021年度財務決算報告』
会議は「会社2021年度財務決算報告」を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
議案採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(四)『会社2021年年度報告及び要約』
会議は会社が作成した「会社2021年年度報告及び要約」に同意し、開示する。会社全体の取締役、監事及び高級管理職は書面による確認意見に署名した。
1、会社は厳格に財務制度の規範に従って運営し、2021年の年度報告は会社の今年度の財務状況と経営成果を公正に反映した。
2、众华会计士事务所(特殊普通パートナー)の公认会计士が発行した「 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 2021年年度监査报告」は客観的、公正、真実である。
3、当社は2021年の年度報告書に開示された情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、その中に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しないことを約束し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
議案採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
詳しくは、同社が同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(以下「指定情報開示メディア」と略称する)に公開した「2021年度報告要約」を参照してください。「2021年年度報告」の全文は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
会社の独立取締役がこの議案を審査し、発行した独立意見は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。(五)『会社2021年度内部統制自己評価報告』
会議は「会社2021年度内部統制自己評価報告」を承認することに同意した。
議案採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
詳しくは、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2021年度内部統制自己評価報告」と、同社の独立取締役がこの議案を審査し、発行した独立意見を参照してください。
(六)『会社2021年度利益分配予案』
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に親会社が税後純利益13200094213元を実現し、年初未分配利益63866737224元を加え、法定黒字積立金1320009421元を抽出し、年末に株主に分配できる利益は75746822016元であることが確認された。年末の親会社の所有者の権益は218746448054元で、そのうち資本積立金は26867621589元である。連結レポートの所有者の権益は274204515979元で、資本積立金は22364448869元です。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」、上海証券取引所の「上場企業現金配当ガイドライン」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の現在の生産運営の実際と結びつけて、取締役会は会社の2021年度の利益分配予案を提案した。残りの未分配利益は後年度に残して分配する。会議は「会社2021年度利益分配予案」を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
議案採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役がこの議案を審査し、発行した独立意見は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。(七)『会社2021年度取締役独立取締役手当の議案』
会議の同意により、会社の理事長、副理事長の2021年度の報酬基準は:400万(税前)と200万(税前)を超えない。会社の取締役2021年度手当の支給基準は、すでに離任した第7回取締役会の取締役が以前の年度基準に従って支給され、つまり会社で報酬を受け取らない取締役が3万元(税後)である。独立取締役10万元(税後);第8回取締役会の取締役手当の支給基準は、会社で報酬を受け取らない取締役5万元(税前)、独立取締役20万元(税前)である。本議案を2021年度株主総会に提出して審議する。
議案採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
（八）『会社2021年度ESG業務報告』
会議は「会社2021年度ESG業務報告」を承認することに同意した。
議案採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
詳しくは、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトに公開した「会社2021年度ESG業務報告」(九)「会社の会計政策の変更に関する議案」を参照。
会議は、財政部の最新の改正が発効した「企業会計準則第21号-賃貸」などの関連規定に基づき、会社の今回の会計政策の変更を承認することに同意した。
議案採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票
詳しくは、会社が同日、指定情報開示メディアに開示した「会社の会計政策の変更に関する公告」(公告番号:2022026)を参照してください。会社の独立取締役がこの議案を審査し、発行した独立意見は、上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
（十）『会社2022年度生産経営計画』
会議は「会社2022年度生産経営計画」を承認し、会社の理事長(事務会)に客観的な実情に基づき、上述の計画の±20%の変動範囲内で調整することを授権することに同意した。
議案採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
（十一）『会社2022年度資本支出計画』
会議は「会社2022年度資本支出計画」を承認し、会社の理事長(事務会)に客観的な実情に基づき、上述の計画の±20%の変動範囲内で調整することを授権することに同意した。
議案採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
（十二）『会社2022年度融資計画』
会議は「会社2022年度融資計画」を承認し、会社と傘下の子会社が2022年度に銀行などの融資機関に新規額が20億元(または等価ドル)を超えない借入金を申請する予定で、会社と銀行などの融資機関が信用または貸付を締結した日から計算することに同意した。
取締役会授権理事長は2022年度融資計画の限度額の範囲内で、適切な金融機関と融資方式を選択し、融資条件に基づいて銀行借入金、信用状、銀行引受為替手形、その他の債務融資ツールなどの融資事項及び相応の子会社株式、資産の抵当(質押)事項を決定し、この授権は2022年以内に有効である。このうち、関連会社は対外(子会社を含む)にいかなる形式の保証を提供し、関連制度に基づいて内部意思決定と情報開示プログラムを履行しなければならない。
議案採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
（十三）『会社2022年度財務予算報告』
会議は「会社2022年度財務予算報告」を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
議案採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(十四)『会社2022年度日常関連取引事項を予定する議案』
会議は「会社2022年度予想日常関連取引事項」を承認し、2022年度予想日常関連取引金額は6275万元であることに同意した。
関連取締役の黄建栄氏、張傑元氏は本議案の採決を回避し、他の5人の非関連取締役が採決した。
議案採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアに開示した「2022年度の日常関連取引事項に関する公告」(公告番号:2022027)を参照してください。同社の独立取締役がこの議案を審査し、発行した事前承認意見と独立意見は、上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
(十五)『持株株主への借入に関する関連取引議案』
会議は、同社が持株株主である新疆塔城国際資源有限会社及び実際の支配者が直接持株する上海海成資源(グループ)有限会社に借入金関連取引を行うことに同意した。借入年利率は中国人民銀行の同期貸付金利が20%上昇し、この額と期限内に、会社はスクロールして使用することができる。本議案は2021年度株主総会の審議を要請する。
関連取締役の黄建栄氏、張傑元氏は本議案の採決を回避し、他の5人の非関連取締役が採決した。
議案採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアに開示した「持株株主への借入に関する関連取引公告」(公告番号:2022028)を参照してください。同社の独立取締役がこの議案を審査し、発行した事前承認意見と独立意見は、上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
(十六)『会社2022年度高級管理職報酬基準の議案』
会社の管理層の報酬レベルが同業界で競争力を持ち、有効な内部激励メカニズムを維持するために、管理層の難関攻略と進取を奨励し、会社の任務目標の要求を実現する。同時に、競争力のある報酬レベルで、良質な人材を吸収し、激励し、残し、人材構造を豊富に集め、向上させ、会社の経営業績と競争力を持続的に向上させ、会社の「3年目標、5年計画」の飛躍的な発展目標を実現する。会社の2022年度高級管理職報酬標準案は以下の通りである:(単位:万元)
序職階給与級年俸(税前)基本給:実績給与基礎業績
号報酬報酬
Ⅰ 300 150 150
Ⅱ 270 135 135
1総裁III 240 5:5 120120
Ⅳ 210 105 105
Ⅴ 180 90 90
Ⅰ 260 130 130
高級副II 220110 110
2総裁III 180 5:5 90 90
Ⅳ 160 80
