Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
独立取締役第3回取締役会第4回会議について
関連事項の独立意見
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第4回会議は2022年4月19日に現場及び通信方式で開催され、会社の独立取締役として本会議に参加した。「会社定款」、会社の「独立取締役制度」などの関連規定に基づき、真剣で責任ある態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、今回の会議で審議された関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の独立意見
査察の結果、当社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」は関連法律、法規の規定に合致し、2021年度の会社募集資金の保管と使用状況を真実、正確、完全に反映し、タイムリーではなく、真実、正確、完全に公開されていない状況はなく、募集資金の使用と管理の違反状況は存在しないと考えている。私たちは「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の内容に合意した。
二、2021年度利益分配及び資本積立金の増資に関する本案の独立意見
会社が制定した2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案を真剣に審査した結果、この予案は会社の株主に対するリターンを体現し、会社の実際と会社の発展戦略の需要に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」に合致し、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」と「会社定款」の関連規定は、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの予案に同意し、2021年の年度株主総会に提出することに同意します。
三、2021年内部統制自己評価報告に関する独立意見
当社は「2021年度内部統制評価報告」及び関連資料の真剣な審査を経て、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規の要求に従い、比較的健全な内部統制システムを制定し、各内部統制制度を効果的に実行することができる。会社の運営の規範を保証し、会社の関連取引、対外保証、資金募集使用、情報開示などの事項に対して厳格な内部制御を行った。また、会社は「会社法」の要求に合致する法人ガバナンス構造を確立し、完備し、会社の経営管理の正常な進行を保証し、合理性、完全性と有効性を持っている。会社の取締役会が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は客観的、真実的、正確に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映している。四、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
査察の結果、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券の就職資格を持ち、証券業務に従事する専門素養と豊富な経験を備えており、2021年度、会社の監査機構を担当する過程で、真剣に責任を負うことができ、独立監査の原則を堅持し、客観的に独立して監査意見を発表することができ、発行された監査報告は全面的、客観的、会社の財務状況の経営成果を公正に反映する。この事務所の再雇用は監査業務の質を保障するのに有利であり、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利であり、再雇用手続きは関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。このため、2022年度会社及び会社合併報告書の範囲内に組み入れられた子会社の監査機関として、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に同意し、採用期限を1年とし、この議案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
五、銀行に総合信用限度額の申請に関する独立意見
会社及び完全資本、持株子会社が今回金融機関に人民元100億元を超えない総合信用限度額を申請したのは、流動資金の回転及び生産経営の正常な運営を保証し、会社のさらなる業務拡大の需要を満たし、しかも会社の経営状況が良好で、比較的強い債務返済能力を備えているためである。今回の申請銀行の信用は会社の利益に合致し、必要な審議手続きを履行し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは本事項に異議がなく、関連議案を会社の2021年度株主総会に提出して採決することに同意します。
六、募集投資項目の締結及び余剰募集資金の永久補充流動資金に関する独立意見
査察の結果、当社は資金投資プロジェクト「年産120万平方メートル高精密プリント基板建設プロジェクト」を募集し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する。この募集資金投資プロジェクトの建設状況と会社の実際の経営状況に基づいて慎重に決定し、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の経営効果を向上させるのに役立つ。会社と株主の利益の最大化に有利である。募集資金の投入を変更または変更する状況はなく、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の使用に関する関連規定に違反していない。その決定手順は「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律法規、規範性文書の規定に合致している。このため、当社は会社の募集資金投資プロジェクト「年産120万平方メートルの精密プリント基板建設プロジェクト」の締めくくりと、募集資金を永久に流動資金を補充することに同意し、関連議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
七、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況に関する独立意見
慎重な査察を経て、2021年12月31日現在、実際の支配者、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在せず、会社と持株子会社の資金往来はいずれも正常な資金往来であり、関連者が上場会社の資金を違反して占有する状況も存在しない。
八、会社の対外保証状況に関する独立意見
2021年12月31日現在、会社は対外保証状況がなく、持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に保証を提供する状況は存在しない。会社が被担保者の債務違約によって担保責任を負う可能性があり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはないという兆候はない。独立取締役：王龍基、陳世栄、劉火旺2022年4月19日
