証券コード:301219証券略称:騰遠コバルト業公告番号:2022026赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
第2回監事会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「会社」と略称する)第2回監事会第15回会議は2022年4月20日に現場とビデオを結合する方式で会社の会議室で開催され、会議通知は2022年4月10日に電子メールなどの形式で発行された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、そのうち監事林浩さんはビデオで参加した。会議は会社の監事会の林浩さんが主宰し、取締役会秘書の陳文偉さんが今回の会議に出席した。今回の会議の開催は「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、会議の審議状況
会議は社長の仕事報告を聴取し、質問と討論を行い、公告が必要な意見を提出しなかった。
全体監事の審議と採決を経て、会議は以下の決議を採択した。
（Ⅰ）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度報告」「第10節財務報告」の部分。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『会社及びその要約に関する議案』の審議可決
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度報告」「2021年度報告要約」を参照してください。「2021年度報告要旨」は「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に同時に掲載された。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)審議「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する予案」の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照。の「2021年度利益分配予案及び資本積立金の株式転換に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照。「2021年度内部統制自己評価報告」。
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「推薦機構」と略称する)は異議のない査察意見を提出した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(V)審議「2021年度監事会業務報告」を可決
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「一部の遊休募集資金(超募集資金を含む)及び自己資金による現金管理に関する議案」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「一部の遊休募集資金(超募集資金を含む)の使用及び自己資金による現金管理に関する公告」。推薦機関は異議のない査察意見を出した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「銀行引受為替手形を用いて募集項目に必要な資金を支払い、募集資金と等額に置き換えることに関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と等額に置き換えることに関する公告」。推薦機関は異議のない査察意見を出した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する公告」。
推薦機関は異議のない査察意見を出した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(8552)審議により可決された「従業員年末ボーナスと利益関連インセンティブ案」の具体的な内容は以下の通りである:会社の2019年から2021年までの年末ボーナスの支給状況を参考にして、会社は2022年に非経常損益を差し引いた純利益金額の一定割合で取締役、監事、会社の高級管理職と一般従業員の年末ボーナスを区分してインセンティブする予定である。奨励金の配分は現金または株式で支払われ、騰遠コバルト業本部と傘下の子会社の従業員をカバーしている。奨励金は4%〜7%の割合で抽出される。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（X）「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2022年度日常関連取引の予定に関する公告」。
林浩さんは関連監事のため、採決を避けた。
推薦機関は異議のない査察意見を出した。
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権、1票回避。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「2022年度会社の財務監査機構の招聘に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2022年度会社の財務監査機構の招聘に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)項目ごとに「会社の第3回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議し、可決する。
会社の第2期監事会の任期は間もなく満了し、関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社監事会は関連手続きに従って交代選挙を行う予定である。
会社の監事会の研究を経て、林浩さん、郭光さんを会社の第3回監事会の非従業員代表監事候補に指名した。会議に出席した監事は上述の候補者を項目ごとに採決し、結果は以下の通りである:1、林浩さんを会社の第3回監事会の非従業員代表監事候補に指名した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
2、郭光さんを会社の第3回監事会の非従業員代表監事候補に指名した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「監事会の選挙交代に関する公告」。
本議案は株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用して候補者一人一人を項目別に採決する必要がある。
(十三)「会社監事手当の確定に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「会社監事手当の確定に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
第2回監事会第15回会議決議。
ここに公告する。
監事会
2022年4月20日
