証券コード： Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 証券略称： Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 公告番号：2022016 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
第6回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第7回会議は2022年4月20日午後、福建省光沢県十里舗公司大厦の4階会議室で現場と通信会議を結合する方式で開催され、今回の会議は会社の理事長の傅光明さんが招集して主宰し、会議の通知は2022年4月8日に専任者の配達、ファックス、電子メールなどの方式で全体の取締役に届いた。監事と高級管理職。会議に参加すべき取締役は9人、実際に会議に参加すべき取締役は9人、監事と高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
会社の現在の独立取締役の何秀栄さん、王棟さん、杜興強さんの3人は、今回の会議で「 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021年度独立取締役述職報告」を行い、会社の2021年度株主総会で述職する。
今回の会議は記名投票で以下の決議を採決した。
一、「会社2021年度総経理業務報告」を審議、採択する。採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
この報告書は2021年度の会社の社長が取締役会の各決議の要求の下で、「生+熟」の二重曲線の同時発展の経営戦略を堅持し、管理レベルを持続的に最適化し、本を下げ、効果を高める方案を全面的に実施するなど多くの仕事と成果を客観的に、真実に反映している。
二、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、可決する。採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
2021年、会社の取締役会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、全株主に責任を負う態度に基づいて、会社の利益と広範な株主の権益を守ることから出発し、株主総会が与えた取締役会の職責を確実に履行し、職責を尽くして各仕事を展開し、会社の持続的、健康的、安定した発展を促進する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「会社2022年度財務予算報告」を審議、可決する。採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
審議を経て、「会社2022年度財務予算報告」は客観的、実を求め、安定し、慎重な原則に基づいて、会社の経営状況と後続の発展戦略と業界状況を研究分析した後に制定された。報告は真実で、正確で、完全に会社の需要を反映し、編成と開示の内容とプログラムは関連要求に合致し、そして会社の2022年の発展戦略、経営計画、予算指標と対応措置などの内容を十分に展示し、「会社2022年度財務予算報告」に同意した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、可決する。採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
会社の財務報告内部制御重大欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は財務報告内部制御重大欠陥が存在しない。企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従って検査し、会社は有効な財務報告内部制御体系を備えている。
会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥を発見しなかった。
内部統制評価報告基準日から内部統制評価報告書発行日までの間に内部統制有効性評価結論に影響する要因は発生しなかった。
具体的な内容は会社が2022年4月21日に指定した情報開示メディアの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021年度内部統制評価報告』。
五、「会社2021年度社会責任報告」を審議、採択する。採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
2021年、会社は株主と債権者の権益を積極的に保護し、従業員の利益を維持し、サプライヤー、顧客と消費者の権益を保障し、持続可能なグリーン循環経済産業チェーンを堅持し、公共関係と社会公益事業を効果的に履行し、公益を持続的に実践し、会社と社会の調和のとれた発展を促進する。
具体的な内容は、2022年4月21日に会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021年度社会責任報告』。
六、「会社2021年度報告及びその要約」を審議、採択する。採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
「会社2021年年度報告全文」及び「会社2021年年度報告要旨」の作成手順は関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、報告内容は会社の財務状況と経営成果を正確に反映し、報告に開示された情報は真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、2022年4月21日に会社が指定した情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」または巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021年度報告全文』及び『 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 2021年度報告要旨』。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決する。採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は高度な専門化サービスを提供できるチームを持っており、証券就職に関する資質を備えている。株主総会の授権管理層に会社の実際の業務状況に基づいて関連標準協議を参照して2022年度の関連監査費用を確定するように要請した。
具体的な内容は、2022年4月21日に会社が指定した情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示されている『 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告』(公告番号:2022019)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「会社及び傘下子会社が2022年度に各銀行に授信額を申請することに関する議案」を審議、可決した。採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
実際の状況と会社の資金の手配によって、会社の生産経営と投資建設の需要を満たすために、会社と部下の子会社が2022年度に各銀行に授信額を申請する予定であることに同意し、合計147億元(最終的に各銀行が実際に審査・認可した授信額を基準とする)を超えず、具体的な融資金額は会社と部下の子会社の生産経営の実際の資金需要によって確定する。
本議案の有効期間は、2021年度株主総会が本議案を審議・可決した日から2022年度株主総会が開催される日までである。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、今回の会議は関連取締役の傅光明さん、傅芬芳さん、周紅さんの3人が採決を回避した場合、会議に出席した残りの6人の無関連取締役が「会社及び傘下子会社の2022年度の関連取引を予想する議案について」を審議した。採決の結果、賛成6票、反対0票、棄権0票となった。
会社の2022年度の生産経営の需要に基づき、関連法律、法規及び規則制度の要求に基づき、2022年度の関連取引金額及び事項の予想は平等、自発、等価、有償の原則に基づいて得られ、その意思決定手続きは合法的に有効で、取引価格は公正で、審査・認可手続きは規則に合致し、会社の未来の財務状況、経営成果及び独立性に不利な影響を与えない。会社や株主の利益を損なうことはない。具体的な内容は、2022年4月21日に会社が指定した情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 会社及び傘下子会社の2022年度関連取引の予定に関する公告』(公告番号:2022020)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案」を審議、可決する。採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
会社は実際の経営状況及び同業界同レベルの上場会社の高級管理職の報酬基準、地域発展レベルに基づいて「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬方案」を制定し、この方案は効果的に会社の持続的、安定的、健康的な発展を促進し、会社の取締役、監事及び高級管理職の仕事の積極性と創造性を十分に動員した。具体的な状況は以下の通りです。
職務年度基本給与（人民元万元）業績賞与
代表取締役100.00はその年の実際の仕事の情況によって確定します
総経理80.00はその年の実際の仕事状況によって確定する
副総経理36.00-60.00当年の実際の仕事状況によって確定する
財務総監50.40はその年の実際の仕事状況に基づいて確定する
取締役会秘書36.00はその年の実際の仕事の情況によって確定します
取締役(専任取締役を指す)8.00当年の実際の仕事状況に基づいて確定する
監事(専任監事を指す)12.00当年の実際の仕事状況によって確定する
独立取締役8.00はその年の実際の仕事状況に基づいて確定する
備考:会社の専任取締役、監事が同時に会社でその他の職務を担当する場合、その基本給はその所在部門または部門で受け取り、本表の範囲に入れない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「社内統制規則実行自査表」を審議、採択した。採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
「会社法」、「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定と要求に基づき、会社は「会社内部制御規則実行自査表」を制定した。
十二、「閑置自有資金による証券投資及び派生品取引に関する議案」を審議、可決する。採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
会社は今回証券投資及び派生品取引業務を展開し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致し、会社の資金使用効率を高めるのに有利である。会社と株主のためにより高い投資収益率を獲得し、会社の日常経営業務の展開に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致する。
具体的な内容は会社が2022年4月21日に指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 閑置自有資金による証券投資及び派生品取引に関する公告』(公告番号:2022021)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、「2022年度の商品先物オプション業務の展開に関する議案」を審議、可決した。採決の結果、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
トウモロコシ、豆粕は会社の主要な原材料として、その価格の変動は会社の経営業績と毛利に重要な影響を与える可能性がある。会社の生産コストを効果的にコントロールし、原材料価格の変動による市場リスクを緩和し、原材料価格の変動が会社の正常な経営に与える影響を低減するために、会社はリスクを厳格に管理する状況下で商品先物オプション保証業務を展開する予定である。
具体的な内容は会社が2022年4月21日に指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)披露した『 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) について
