Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 独立取締役
第6回取締役会第7回会議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 規約」、「 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 独立取締役制度」などの関連規定に基づき、私たちは Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (以下「会社」という)の独立取締役として、勤勉で責任を果たす態度、客観的で公正な原則に基づいて、現在、会社の第6回取締役会第7回会議で審議された関連事項について、独立した判断に基づいて以下の意見を発表する。
一、「会社2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
会社は関連法律、法規と「会社定款」の関連要求に厳格に基づいて内部制御制度と規範体系を制定し、会社の生産経営管理活動の秩序ある展開を効果的に保証し、会社の生産経営の各段階のリスクを比較的によく制御した。報告は全面的、客観的、真実に会社の内部制御システムの建設と運営の実際の状況を反映し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そこで、「会社2021年度内部統制評価報告」に同意します。
二、「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」に関する独立意見
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は主に上場会社の監査業務に従事する会計士事務所であり、法に基づいて独立して公認会計士業務を引き受ける能力と証券先物関連業務の就職資格を持ち、業務規模、執業品質と社会イメージの面で一定の業界地位を獲得し、長年にわたって上場会社に良質な監査サービスを提供する豊富な経験と強大な専門サービス能力を備えている。会社の内部統制及び財務監査業務の確立と健全化の要求をよりよく満たすことができる。会社の継続招聘容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年度監査機構であり、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の根本利益に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。「継続雇用会社2022年度監査機関に関する議案」に同意する。
三、「会社及び傘下子会社の2022年度関連取引を予想する議案」の独立について、合理的で公正な定価原則を厳格に遵守し、会社の運営効率を高めるのに有利である。今回の年度の関連取引事項の審議と採決手続きは合法的で、関連取締役は回避採決を履行し、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なうことなく、会社の独立性にも影響しない。このため、「会社及び傘下子会社の2022年度の関連取引を予想する議案」に同意した。
四、「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案」に関する独立意見
「会社定款」、「会社取締役会議事規則」、「会社取締役会報酬と審査委員会議事規則」などの会社内部制度の要求に基づき、会社が置かれている業界と地域の報酬レベルを参照して、会社は2022年度の取締役、監事報酬方案を制定し、この方案は取締役、監事及び高級管理職の仕事の積極性と創造性を動員し、会社の持続的かつ安定した発展に有利である。そのため、「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案」に同意します。
五、「遊休自有資金による証券投資及び派生品取引に関する議案」に関する独立意見。
会社は現在経営状況が正常で、財務状況とキャッシュフローが比較的に良く、会社の日常経営の現金需要を満たす前提の下で、一部の閑置自有資金を使って証券投資と派生品投資を行い、大口原料価格の変動が会社に与えるリスクを低減し、会社の資金使用効率を高めるのに有利である。会社が今回証券投資及び派生品取引業務を展開する事項の決定手順は関連規定に合致し、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの規定の要求に合致し、会社の日常経営業務の展開に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致する。そのため、会社が承認額の範囲内で証券投資と派生品取引業務を展開することに同意します。
六、「2022年度の商品先物オプション業務の展開に関する議案」に関する独立意見。会社は先物保証業務を展開し、正常な生産経営を基礎とし、原材料価格の変動が会社の経営利益に与える影響を低減することを目的とし、投機、利益を目的とする保証取引を行わず、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社はセット保証業務の組織機構、仕事のメカニズム、業務の流れとリスクコントロール措置を確立し、健全にし、比較的完全なリスク管理システムを形成した。以上、当社は生産経営に関連する原材料の先物保証業務を展開することに同意します。
七、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に関する独立意見。
「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の十分な理解と検証に基づき、審査を経て、われわれは会社2021年度利益分配予案は、「中華人民共和国会社法」、「会社定款」の規定に合致し、この予案を実施することは公司と全株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
八、「遊休自有資金の使用による委託財テクに関する議案」に関する独立意見
会社の「閑置自有資金の使用による委託財テクに関する議案」の審査・認可手続きは関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。会社の完備した内部制御制度の下で、自有閑置資金を利用して低リスク型財テク製品を購入し、財テクリスクを効果的に制御し、資金の安全を確保すると同時に、会社の資金使用効率を高め、投資収益を増加させ、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が今回、自分の資金を使って財テク製品を購入することに同意します。
九、「2019年制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻しに関する議案」に関する独立意見
2019年の制限株インセンティブ計画の初授与部分のうち9人のインセンティブ対象と予備授与部分のうち2人のインセンティブ対象は個人的な理由で離職し、インセンティブ対象資格を備えていない。初回奨励対象者のうち6人は、2番目の販売制限期間を解除した個人レベルの業績考課結果がCであるため、すでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株7784株は販売制限を解除できない。「上場企業の株式激励管理方法」及び「激励計画」などの関連規定に基づき、会社は上述の激励対象に対してすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株計220227株を買い戻し、抹消する予定で、その買い戻し価格及び株式数は「激励計画」に基づいて確定する。
会社の今回の買い戻し取り消しの一部の制限株は関連法律、法規、規範性文書及び「激励計画」の規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回の買い戻しで制限株の一部を抹消することに合意しました。
十、会社の対外保証状況及び関連者の資金占有状況に関する特別説明と独立意見会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」及び「上場会社と関連者の資金往来及び上場会社の対外保証の若干の問題の規範化に関する通知」などの法律法規と「会社定款」、「会社対外保証管理制度」の関連規定は、実事求是の原則に基づき、会社の2021年度対外保証状況と持株株主及びその他の関連者の資金占有状況について真剣に理解し、検査し、独立意見を発表した。
1、報告期間内に、会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者、いかなる法人単位又は個人に担保を提供する場合がない。会社も前年度に2021年12月31日まで発生し、累積した対外保証状況は存在しない。
2、報告期間内に、会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する状況は存在しない。会社も前年度に発生し、2021年12月31日までに累積した持株株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する場合はない。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 独立取締役第6回取締役会第7回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名:
何秀栄王棟杜興強
二○二二年四月二十日
