Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
2021年度内部統制評価報告
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 全株主：
「企業内部制御基本規範」及び関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求(以下「企業内部制御規範体系」と略称する)に基づき、当社(以下「会社」と略称する)の内部制御制度と評価方法を結合し、内部制御日常監督と特定項目監督の基礎の上で、2021年12月31日(内部統制評価報告基準日)までの社内統制の有効性を評価した。
一、重要声明
企業内部制御規範体系の規定に基づき、内部制御を確立し、健全かつ有効に実施し、その有効性を評価し、内部制御評価報告書を如実に開示することは会社の取締役会の責任である。監事会は取締役会の内部統制の確立と実施を監督する。マネージャー層は企業内部のコントロールの日常的な運行を指導する責任を負う。会社の取締役会、監事会及び取締役、監事、高級管理者は本報告内容に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを保証し、報告内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯法律責任を負う。
会社の内部統制の目標は経営管理の合法的なコンプライアンス、資産安全、財務報告及び関連情報の真実と完全を合理的に保証し、経営効率と効果を高め、発展戦略の実現を促進することである。内部制御には固有の限界があるため、上記の目標の実現に合理的な保証を提供することができる。また、状況の変化により内部制御が不適切になったり、制御政策やプログラムに従う程度が低下したりする可能性があるため、内部制御評価結果から将来の内部制御の有効性に一定のリスクがあると推測される。
二、内部制御評価の結論
会社の財務報告内部制御重大欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日、会社は財務報告内部制御重大欠陥が存在しない。企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従って検査し、会社は有効な財務報告内部制御を備えている。
会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥を発見しなかった。
内部統制評価報告基準日から内部統制評価報告書発行日までの間に内部統制有効性評価結論に影響する要因は発生しなかった。
三、内部統制評価業務状況
（Ⅰ）内部制御評価範囲
会社はリスクガイドの原則に従って評価範囲に組み込まれた主要単位、業務と事項及び高リスク分野を確定する。評価範囲に含まれる主な単位は、 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 、福建 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (浦城)有限会社、 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (政和)有限会社、福建聖農食品有限会社、福建聖沢生物科学技術発展有限会社などである。評価範囲に組み入れた単位は会社の合併資産総額の100%を占め、営業収入の合計は合併営業収入総額の100%を占めている。評価範囲に含まれる主な業務と事項は以下の通りである。
1、企業文化
会社は白羽肉鶏業界に専念し、中国最大の垂直一体化産業チェーンの白羽肉鶏企業であり、飼料加工、原種育成、種卵孵化、肉鶏養殖、屠殺加工、熟食加工と端末消費を含む。30数年来、会社は“誠実さ、品質、専一、ウィンウィン”の経営理念を堅持します;「世界的な食品企業になる」という企業目標を提出した。「勇敢に革新し、勇敢に戦い、賢者を受け入れ、奉仕することを喜ぶ」という企業精神を維持する。絶えず自身の管理と一体化産業チェーンの防疫・コントロールシステムの建設を強化し、会社は創立して今まで重大な食品安全問題が発生したことがなく、取引先と広範な消費者に品質安全、品質安定の鶏肉製品を提供した。
2、会社のガバナンス構造
会社は関連法律、法規の規定と会社自身の実情に基づいて、株主総会、取締役会、監事会、管理層及び管理層の指導の下での経営チームを創立して、種鶏養殖事業部、孵化生産事業部、肉鶏養殖事業部、肉鶏加工事業部など会社の業務規模と経営管理の需要に合致する職能部門を形成した。以下の図
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 組織構造
株主総会
戦略委員会監事会
報酬と審査委員会
取締役会
指名委員会
監査委員会
監査部取締役会秘書
社長
副総経理
財安行証宣工監戦肉営品飼採数務監政券伝会察略鶏販売品質材料購入字部部部部部発養中管営部規展殖心理養画部事部部管業理部部大飼工孵種総技運獣人人肉福福聖営料程化鶏裁術輸医力才鶏建建建農運加部生養弁中部部資発加聖聖聖聖発部工産殖心源展工農農沢展事部事食発生(業業業業業品展物政部部部部有(科と限浦技)公城発有司)の制限は公有である.制限司公公
司司
会社は職責によって会社の実情と生産経営の需要を区分し、結びつけ、相容れない職務相を貫徹する。
分離の原則は、各組織単位の内部の責任権限を科学的に区分し、相互のバランスメカニズムを形成した。
各部門の間に分業が明確で、互いに協力し、互いにバランスをとり、会社の経営活動の秩序ある、健康的な運行を確保し、コントロール目標の実現を効果的に保障した。
同時に、会社は確実に会社の持株株主と「五分離」の原則を実現し、人員、財務、業務、資産と機構の分離を実行し、それぞれ独立して計算し、独立して責任とリスクを負う。会社はまた内部監査部門を設立して、専門の人員を指定して具体的に内部監査を担当して、関連制御制度の貫徹と実施を保証します。
現代企業制度の確立の要求に従い、会社の株主総会、取締役会、監事会、総経理の職責権限と運営手順をさらに明確にするために、会社の法人ガバナンス構造を規範化し、「中華人民共和国会社法」及びその他の法律、法規と「会社定款」の要求に基づき、会社は「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」、「監事会議事規則」、「独立取締役制度」、「投資家関係管理制度」、「取締役会秘書制度」及び「情報開示事務管理制度」などの内制御制度は厳格に執行されている。
「会社定款」は会社の株主総会、取締役会、監事会、総経理の性質、職責と仕事の手順、理事長、取締役、独立取締役、監事、取締役会秘書、総経理の職務資格、職権、義務などを明確に規定し、会社の最高権力機構、意思決定機構、監督機構と管理機構の規範運営を保証し、会社の株主総会、取締役会、監事会及び高級管理職間の権力バランス関係は、取締役会の意思決定効率を高め、監事会が法に基づいて独立して監督権を行使することを保証し、株主権益、会社利益と従業員の合法的権益が侵害されないことを保障し、総経理の生産経営指揮の権力が同時に積極性を発揮することを確保した。会社の取締役会の下に戦略委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会を設置し、ガバナンス構造をさらに完備させ、取締役会の科学的、効率的な意思決定を促進する。会社の取締役会秘書事務室は取締役会の下に事務工作機構を設置し、関連事務の協調と
