証券コード： Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 証券略称： Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 公告番号：2022010
2022年度日常関連取引予定公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
今回の関連取引は株主総会の審議に提出する必要はありません。
日常関連取引が上場企業に与える影響:当社の持続的な経営能力、独立性に影響を与えない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
(1 Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) (以下「会社」または「安記株式」と略す)の持株株主、実勢支配者、代表取締役の林肖芳氏は会社子会社 Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) (香港)有限会社(ANJIFOODSTUFF(H.K.)COMPANY LIMITED)(以下「香港安記」と略す)と2020年12月31日に「不動産賃貸契約」を締結し、林肖芳は香港柴湾豊業街12号啓力工業センターA座17階にあるA 8室、A 10室及びA 12室を香港安記に継続賃貸することを約束し、継続賃貸期間は2021年1月1日から2024年12月31日までで、上述の各不動産の賃貸料は15986香港ドル/月で、不動産の差響及び香港安記使用不動産で発生した水、電気料金及び不動産管理費などの費用は香港安記が自分で負担する。
(2)香港安記賃貸は倉庫としての新鴻基不動産が期限切れになったため、香港安記は王秀恵と「不動産賃貸契約」を締結し、香港安記が王秀恵に香港柴湾豊業街12号啓力工業センターB座5階B 11室を倉庫として賃貸することを約束した。継続レンタル期間は2021年11月1日から2024年12月31日までです。上記の不動産賃貸料は15986香港ドル/月で、不動産の差響と水力発電費、不動産管理費などは香港安記が負担する。
(3)安記株式会社と会社の関連企業泉州市艾特蘭貿易有限責任会社(以下「艾特蘭」と略称する)は2020年12月31日に「不動産賃貸契約」を締結し、安記株式が
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泉州市経済技術開発区清蒙園区4-5(C)(泉房権証開(開)字第201209502号項次号総合ビル5階にある家屋)の閑置不動産をエトランに賃貸した。リース期間は2021から
年1月1日から2024年12月31日まで、上述の不動産賃貸料は2280元/月、物
業及び使用による水力発電などの費用はエトランが自ら負担する。
規定によると、上記の取引行為は関連取引を構成する。「上海証券取引所株式上場規則」の規定によると、上記の取引は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
2022年4月20日、会社は第4回取締役会第6回会議を開き、会議の審議が可決された。
「会社が2022年度に日常関連取引を予定する議案について」。取締役会が上記の関連取引について採決した時、会社の関連取締役の林肖芳さん、林潤沢さん、林ガジュマルさん、周倩さんは回避した。その他の非関連取締役は上述の関連取引についてすべて採決し、会社の独立董事業はすでに独立意見を発表した。
会社の独立取締役は、会社と関連者の2022年の日常関連取引は取引相手と協議した後、普通の商業条件に基づいて行われると予想し、会社の経営発展に必要であり、関連取引の価格、内容、定価方式と客観的公正に基づいて、上場会社と全体の株主の利益に合致し、このような関連取引は中小株主の利益を損なうことはないと考えている。
(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
連番関連先取引事項2021年度取引予定2022年取引額
額（元）
1林肖芳家屋賃貸47766168470813328
2王秀恵家屋賃貸159225615693776
3エトランド住宅賃貸26057142605714
(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
当年度初めから当该预计金に関连して提出する当该预计类业露日と関系者の前年実类业额と前年実易类関系者金额(元)务比累计発生した発生金额を占める当该预计类业露日と関系者の前年実类业额と前年実易类関系者金额(元)务比累计発生した発生金额を占める当该取引金额(元)例差が大きい(%)原因
関連者林肖芳470813328 72.014776616851190369 72.24なし
家屋を賃借する
関連者王秀恵15693776 24159225617063456 24.08無
家屋を賃借する
安記株エトラン2605714 3.9926057142605714 3.68無
リースルーム
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部屋
二、関連者紹介と関連関係
1、林肖芳さん
会社との関連関係:会社の持株株主である。
2、王秀恵さん
東方連合国際投資(香港)有限会社の法定代表者。王秀恵は林肖芳の配偶者で、取締役の林ガジュマル陽、林潤沢の母である。
会社との関連関係:会社の株主です。
3、泉州市艾特蘭貿易有限責任公司
2010年10月28日に設立され、法定代表者の林春瑜、主な株主は林春瑜、周倩である。住所:泉州経済技術開発区徳泰路金盾商住楼A棟A 17号店。経営範囲:小売前包装食品;販売:建築装飾材料、電子製品、機械・電気設備、日用デパート、服装靴帽子、コンピュータ及び部品、金属交電、針紡績品、工芸品;お茶の加工と包装;各種類の商品と技術の輸出入を自営し、代理する(国が会社を限定して経営または輸出入を禁止する商品と技術を除く)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
会社との関連関係:取締役の周倩の参株企業である。
三、関連取引の主な内容と定価政策
香港安記が林肖芳、王秀恵に上記の家屋を賃貸し、アトランが安記の株式に賃貸した上記の家屋の定価は公平で合理的な原則に従い、市場の公正価格を基礎とし、独立第三者の価格から逸脱していない。四、関連取引の目的と上場企業への影響
1、香港安记は自有物业を所有していないで、数年来ずっと林肖芳先生に上述の家屋を会社の登录の住所として借りて、そしてこの住所で香港食品环境卫生署に《食品メーカーのナンバープレート》などの経営の证明と手続きを取り扱って、生产设备もずっと上述の家屋の中に置いて、しかもずっと上述の家屋を使って事务と生产の経営を行います。
賃貸が倉庫としての新鴻基不動産が期限切れになったため、香港安記は王秀恵と「不動産賃貸契約」に再署名し、香港安記が王秀恵に香港柴湾豊業街12号啓力工業センターBを賃貸することを約束した。
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5階のB 11室を倉庫としています。
そのため、香港安記賃貸上記の家屋は香港安記の正常な生産経営を確保するのに有利である。
2、エトランは設立当初から自分の店を持っていたが、合理的な生産場所が不足しており、協議を経て、生産経営活動を便利にするために、エトランは安記株式に家を賃貸して生産場所とした。この場所は、安記株式がもともと放置されていた職場であり、安記株式の生産とは区別されており、賃貸は安記株式の正常な生産に影響を与えない。
ここに公告する。
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 取締役会2022年4月21日
