Unittec Co.Ltd(000925) 2021年度取締役会業務報告
2022年04月22日
会社の取締役会：
2021年は「十四五」の開局の年で、会社は新しいチャンスを迎え、多くの挑戦にも直面しています。百年の変局の下で内外の環境の不確実性は“K型の時代”を生んで、デジタル技術のもたらした“連動の効用”は次第に全世界の産業チェーンの上下流を再構築して、異なる分野と業界の国境を越えた融合を実現しました。
会社はデジタル化の確固たる実践者として、勢いによって変化を求め、疫病が繰り返し、世界経済がしばしば衝撃を受けた下で破局的に成長し、優位資源の調整と統合を通じて、「産業数のインテリジェント化」と「スマート交通+汎半導体」が緊密に結合した「一体両翼」の新しい発展戦略を確立した。
報告期間中、会社全体の営業収入は約29億6000万元で、業務構造が前年同期より大幅に調整された場合、前年同期より0.71%減少した。スマート交通業務の営業収入は25.55億元で、会社全体の売上高の87.93%を占め、前年同期より17.51%増加した。貢献主な業務利益は約8.18億元で、前年同期より24.64%増加した。半導体業務の生産販売台数はいずれも大幅に増加し、営業収入は3.27億元を実現し、会社全体の売上高の11.26%を占め、前年同期より50.80%増加した。主な業務に貢献する利益は約1億3100万元である。一.翼を広げ、風に逆らって飛ぶ
2021年の世界のマクロ経済情勢は複雑で、全国の疫病は絶えず繰り返し、会社の業績は持続的に増加している。第1四半期、会社の帰母純利益は約320181万元だった。第2四半期は中国の疫病の有効なコントロールと会社のプロジェクトの交付の加速の推進に伴い、前年同期より黒字に転換して母の純利益約669371万元を実現した。第3四半期までに、会社の業績は引き続き同方向に増加し、帰母純利益は約1.07億元を実現した。2021年通年会社は帰母純利益2.01億元を実現し、非経常損益を差し引いた純利益は1.95億元である。逆風が舞い上がり、会社のリスクに対する強い内力を体現し、時舒巻している。
（単位：億元）
1.知恵交通の翼
会社はインテリジェント交通業界のデジタル化とインテリジェント化の先駆者であり、業界のデジタル化から業界のインテリジェント化へ絶えず開拓・革新している。インテリジェント交通業界の十数年を深く耕すことを通じて、自主技術の蓄積と経験知識の沈殿に専念し、軌道交通の応用シーン、取引先とユーザーの外出に対する需要と業界のデジタル化とインテリジェント化の発展傾向の深い理解に基づいて、会社はすでに5 G技術、モノのインターネット技術、雲の原生技術などの汎用技術を備蓄し、機械の視覚と深い学習技術、チップ設計技術、マルチセンサ融合技術などの自主特定技術。会社は全自動列車運行制御システム、自動販売改札及び線網清分システム(AFC/ACC)、システム集積、列車インテリジェント化、インテリジェント運行メンテナンスなどのシステム製品をカバーし、ビッグデータ移動相互接続に基づくインテリジェント運行メンテナンスプラットフォーム、ビッグデータに基づく都市軌道雲、コアシート国産化の安全コンピュータ開発検証プラットフォームなどのプラットフォームを構築し、インテリジェント交通解決方案の核心能力を構築する。
2021年12月に浙江省初の無人運転地下鉄路線(寧波地下鉄5号線一期)が正式に開通し、その信号システムは会社が自主的に開発したBiTRACON全自動運行列車制御全体解決方案(FAO)、すなわち無人運転システムを採用した。これは中国初の全電子インターロック、知能スケジューリング、非接触式障害物モニタリングなどの革新技術を同時に組み合わせた路線である。デジタルイノベーション技術の融合運用により、寧波5号線はより強い「体」、より明るい「目」、より賢い「脳」、より敏捷な「神経中枢」を持ち、列車の運営安全性、信頼性、運営効率を極めて高めた。また、寧波5号線は Unittec Co.Ltd(000925) の次世代クラウドアーキテクチャに基づくハイブリッドレベルのAFCシステムを採用し、ユーザーの日常運営管理をより便利にし、総合能力はすでに中国のリードレベルに達した。
長年の技術アップグレード、産業探索と市場競争の洗礼を経て、今年までに会社はすでに知恵交通分野でリードしている市場地位を獲得し、現在、慧交通業務は計24都市をカバーしており、その中には10の省都都市、2つの直轄市、12の1、2線都市が含まれており、会社は将来地域化戦略の実行を加速させ、市場の優位性をさらに拡大する。
2.汎半導体の翼
2021年、疫病+「コア欠乏」の影響は半導体業界全体の発展を貫き、世界の半導体業界は全体的に高速発展の態勢を維持している。中国の半導体の成長傾向は明確で、国産代替は持続的に加速している。デジタル化改革が進むにつれて、半導体応用に増量市場に貢献し続けている。会社の汎半導体業務は依然として完全子会社浙江海納半導体有限会社(以下「海納半導体」と略称する)の半導体級シリコン材料業務を核心とし、株式参入、協力などの方式を通じて半導体産業チェーンの一環を配置し、「一つの核心、複数のハイライト」の産業発展構造を絶えず最適化している。
ヘナ半導体は同社の汎半導体業務の主力企業として、2021年の営業収入は3.27億ドルに達し、前年同期比50%増加し、そのうち純利益は5000万ドルを突破し、前年同期比200%以上増加した。本年の業績の増加の主な要素は会社衢州が化学工場を開いて年間で生産がいっぱいになる情況の下で技術の改善と工場の建物の改造を行って、それによって製品の良率と産出率を増加します;同時に、日本の松琦工場の業績は引き続き安定した成長を維持している。将来、山西太原新単結晶生産基地の建設と生産開始に伴い、海納半導体の中長期発展の反復アップグレード、生産能力の拡充と品質管理レベルの向上のために堅固な基礎を築く。同時に、デジタル化の転換の歩みに追随して、2021年に海納半導体がiMESシステムを導入して現場管理レベルを向上させ、再ドーピング技術などの核心技術の向上に専念し、元のモルタルライン切断ラインと研磨シートラインの改造とアップグレードを完成させ、同時に今年度海納半導体はすでに株式構造の最適化を完成し、外部戦略融資のドッキングを行い、資本化のプロセスを着実に推進している。会社は株式参入方式を通じて汎半導体プレート産業チェーンの上下流に絶えず伸びている。このうち、 Unittec Co.Ltd(000925) ホールディングス子会社が参入して配置したセラミックフィルム集積回路生産製造企業浙江衆芯堅亥半導体技術有限会社は2021年に登録設立され、経営初年度の営業収入は500万元を超え、利益を実現し、報告日までに関連生産ラインが完成し、正式に生産を開始した。 Unittec Co.Ltd(000925) ホールディングス子会社が参入して配置した冷凍型赤外チップと熱イメージャの生産製造企業浙江会社は投資配置を通じて、汎半導体業務はすでに半導体設備、集積回路、赤外チップなどの多くの核心技術と製品をカバーしている。二.変革と革新、数知の転換
核心能力と業務分野の時代変化に順応するため、 Unittec Co.Ltd(000925) 業務組織形式はそれに伴って調整され、本級に数智事業群と数智化革新業務に対する研究開発センターを設立し、デジタル産業関連シーンと細分化分野をめぐって、デジタル製品とサービスを提供する。
デジタル化の転換が絶えず深化するにつれて、サービス需要は次第に単一の基礎接続からシーン化応用に広がり、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能、モノのインターネットなどの技術は絶えず各業界と深く融合応用され、交通、物流、教育、金融などの分野のデジタル化の傾向は著しい。産業デジタル化はすでに高速道路に進出し、未来にはより多くの垂直業界が押し寄せ、新しい経済情勢と多産融合業態を生み出し、インタラクティブ性が強く、カバー範囲が広い新しいデジタル化シーンを構築する。
会社は“知恵の交通+汎半導体”の両翼の産業の優位性に頼って、および通用の技術と専用の技術の蓄積、応用シーンに対する理解に基づいて、チップとシステムと製品をキャリヤーにして、ハイエンドの知造からシーンの応用までの垂直のインタラクティブな統合を実現して、工業級のユーザーのためにデジタル化の総合的な解決方案を提供して、産業のデジタル化の核心競争力を作ります。未来、 Unittec Co.Ltd(000925) は資源配置を最適化し、デジタル交通、工業インターネット、インテリジェント都市及び政務管理デジタル化、核心知能ハードウェア及びチップなどの細分化領域をめぐって、デジタル業務を全面的に展開すると同時に、子会社の国科衆創を革新孵化プラットフォームと位置づけ、投資協力孵化などの多種の形式を通じて、デジタル業務の急速な革新発展を促進し、千行百業を賦課し、垂直領域のデジタル化、ネットワーク化、インテリジェント化のモデルチェンジとアップグレード。三.職務を厳守し、絶えず突破する
2021年の資本市場は起伏が激しく、 Unittec Co.Ltd(000925) 主な業務業績の増加と取締役会の日常業務における良好なブランドイメージによって、投資家と交流し、市場価値の逆勢を実現し、45%近く上昇した喜ばしい成績を樹立した。
会社の取締役会は終始「市場を畏敬し、法治を畏敬し、専門を畏敬し、リスクを畏敬する」という態度を堅持し、報告期間内に職務を厳守し、会社の日常経営管理に関する仕事、真実、正確、タイムリー、完全な情報開示義務を履行する。報告期間内に、会社は情報開示公告124部を完成し、その中には臨時公告118部、定期公告6部が含まれ、投資家が公平で、タイムリーで、正確に会社の経営状況を理解し、会社の重大事項を知る権利を保証した。
2021年三会運行状況
会議タイプ会議開催回数審議議案
株主総会4 27
取締役会11 64
監事会7 22
2021年にCOVID-19ウイルスの影響を受けても、会社は積極的にオンライン方式を通じて投資家と高いコミュニケーション頻度を維持し、投資家のホットライン電話、投資家の調査研究、会社の役員を通じてメディアの取材を受け、ネット上の業績説明会、インタラクティブななどの形式で投資家と密接な交流を維持し、投資家と社会の公衆に会社の経営状況を全面的に理解させ、会社の投資価値を十分に示す。
2021年投資家関係管理状況
投資家関係業務内容回数
臨時報告118部
定期報告6部
インタラクティブな質疑応答投資家の質問に214回答え、前年同期比増加
170.89%、市場の関心度が大幅に向上
機関調査（業績説明会含む）が4機関を超える
機構研究報告2部、68社以上が参加
四.コンプライアンス管理、内部制御の最適化
2021年、会社は「会計法」「企業会計準則」などの会計制度を厳格に執行し、会計計算、財務報告作成、対外(内)提供、分析利用に対して全過程管理を行い、関連業務の流れと要求を明確にし、責任制を実行する。年報監査と内部統制監査事務所を交代し、会社の監査業務の独立性と客観性を確保し、会社のガバナンスを強化する。
同時に、会社は厳格に《会社法》《証券法》《上場会社管理準則》《上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》などの関連法律法規、規則制度及び規範性文書の要求に従い、《会社定款》と結びつけてコンプライアンス、高効率の企業管理アーキテクチャを構築し、会社の運営を規範化し、内部制御制度の建設を強化し、株主総会、取締役会、監事会と経営層は主体構造の意思決定、監督と経営体系であり、管理制度から株主及びその他の利益関係者の利益を保障し、会社の価値と管理透明度を絶えず向上させ、会社全体の利益及び全体の株主の合法的権益を守る。五.順時応勢、再出発
2021年、会社は人材、管理、市場などの面で、会社の発展戦略目標に従って配置を行い、交代を完成し、担ぐことができ、勝つことができる経営チームを作り、会社の未来の発展のために堅固な基礎を築いた。同時に、会社の2期の株式激励計画は並行して、会社と従業員の間の堅固な「利益共同体」、「事業共同体」、「運命共同体」関係を形成した。
今、会社は持続可能な発展の能力を高めることに力を入れて、技術のリード、品質の卓越、製造の専門と管理の精細に着目して、本当に取引先のために価値を高めることができます。
2022年、挑戦は避けられないが、一緒にいたい。会社は再び出発して、勢いを迎えて、使命は必ず達成します。ここに報告します。
Unittec Co.Ltd(000925) 取締役会
二○二二年四月二十日
