Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 証券コード: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 証券略称: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 公告番号:2022005 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
第7回監事会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第12回会議は2022年4月22日午後13:00、会社会議室で現場会議と通信採決を組み合わせて開催された。会議の通知は2022年4月12日に電子メールと専任者が配達する方式で会社全体の監事に提出された。今回の会議は監事3名、実3名にすべきである。会議の開催手順は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。今回の会議は監事会の祝華鷺主席が主宰し、審議は以下の決議を採択した。
1、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する。
2021年度、会社監事会は「会社法」、「会社定款」などの関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、監事会の監督職権と職責を真剣に履行し、独立して行使する。監事会は会社の経営活動、財務状況、重大な意思決定、株主総会の開催手順などの面に対して有効な監督を実施し、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的な利益をよりよく保障し、会社の規範化運営を促進した。議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
2、「2021年度報告全文及び要約」に関する議案を審議、可決する。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」のプログラムを編制し審査することは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
3、『に関する議案』を審議、可決する。
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 報告期間中、会社は営業収入11848646万元を実現し、前年同期より31.27%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は3151308万元で、前年同期比117.98%増加した。基本1株当たり利益は0.12元です。会社の「2021年度財務決算報告」は客観的、真実的、正確に会社の2021年の財務状況と経営成果などを反映している。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
4、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」によると、同社は2021年度に上場企業の株主に帰属する純利益31513077175元を実現し、年初の未分配利益313131188102460元を加え、法定黒字積立金63117424元を差し引いて、すでに分配された2020年度の配当金13073470200元を減らし、その他の総合収益の繰越残存収益8764907604元を加えた。2021年度の実際の株主割当利益は339761442815元である。2021年12月31日現在、会社の資本積立金残高は125003612665元である。
会社の2021年度利益分配予案は、2021年末の総株式2614694040株を基数に、全株主に人民元0.50元(税込)の配当金を10株ごとに配分し、現金配当金130734702元を合計配分する予定である。
議案採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「監事会は、会社の既存の内部制御システムはすでに基本的に健全で、会社の管理の要求と企業の発展の需要に適応することができ、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供することができると考えている。会社の「内部統制自己評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
6、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、採択
会社の発展の実際の需要に基づいて、2022年度に現れる可能性のある日常的な関連取引を予想している。2022年度の日常関連取引は596209万元を超えないと予想され、製品購入、チケット販売、家屋と土地使用権賃貸などが含まれている。2021年度の日常関連取引総額の実際発生額は546645万元である。今回は会社の業務発展と生産経営の正常な需要のために、市場の公正に従うと予想されている。
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 原則、定価が合理的で、取引の決定手順は厳格に会社の関連制度に従って実行して、会社の利益を損なう情況が存在しないで、会社の独立性に影響しません。
具体的な内容は、同社が同時期に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「2022年度日常関連取引予想に関する公告」を参照してください。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
7、「珠海子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」を審議、可決する
珠海プロジェクトの投資金額が高く、工事規模が大きく、建設周期が長いため、COVID-19肺炎の発生以来、外部環境の変化の影響を受けて、会社の経営とキャッシュフローが変化し、会社の持続的な経営とリスク抵抗能力を強化するため、会社は持株株主の杭州宋城グループホールディングス有限会社(以下「宋城グループ」と略称する)と「株式譲渡協定」と「委託管理協定」に署名する予定である。完全子会社珠海 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 王国有限公司(以下「標的会社」と略称する)の100%の株式を宋城グループに譲渡し、株式譲渡価格は45100万元と買収前に形成された債務692.61万元を返済し、合計取引対価は4579261万元である。
将来、宋城グループが会社の珠海 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 公園の建設と孵化を担当すると同時に、宋城グループは Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) に芸能公園の経営管理を委託し、委託期間は3年で、プロジェクトの開業日から実際の運営周期で計算し、前の3年間はそれぞれ8000万元、10000万元、12000万元で支払い、満期後の費用は別途協議し、規定に従って関連審議手続きを履行する。
今回の譲渡は関連取引を構成する。今回の譲渡が完了すると、宋城グループは Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) と潜在的な同業競争を構成する。宋城グループ宋城グループは今回の買収対象会社の株式事項について、元に発行された同業競争回避承諾の履行を免除する申請を提出し、潜在的な同業競争を避ける約束をした。
具体的な内容は、同社が同時期に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「珠海子会社の株式譲渡及び関連取引に関する公告」を参照してください。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
8、「香港子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」の審議、採択
会社は持株株主の宋城グループと「株式譲渡協議」に署名し、香港の完全子会社 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 国際発展有限会社(以下「標的会社」または「香港子会社」と略称する)の100%の株式を宋城グループに譲渡する予定で、株式譲渡価格は57400万元と買収前に形成された債務2005万元で、合計取引対価は59405万元である。標的会社の主な資産はオーストラリアの伝奇的なプロジェクトで、COVID-19肺炎を受けます
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 疫病、地政学などの多重要因の影響で、現在の海外資産には不確実性がある。今回の取引は不確実性を解消し、会社の財務安全を高め、業務の健康を促進するのに有利である。
今回の売却は関連取引を構成する。今回の販売が完了すると、宋城グループは Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) と潜在的な同業競争を構成する。宋城グループは今回の買収対象会社の株式事項について、元に発行された同業競争回避承諾の履行を免除する申請を提出し、潜在的な同業競争を避ける約束をした。
具体的な内容は、同社が同時期に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「香港子会社の株式譲渡及び関連取引に関する公告」を参照してください。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
9、『に関する議案』の審議と可決
監事会は会社が作成した「2022年第1四半期報告」のプログラムが法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
10、『監事会議事規則の改正に関する議案』を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同期に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで公開した「監事会議事規則」を参照してください。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 監事会
二〇二年四月二十三日
