Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 独立意見
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 独立取締役
第7回取締役会第15回会議に関する独立意見
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業独立取締役規則」及び Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (以下「会社」と略称する)「独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは会社の第7回取締役会第15回会議で審議した関連事項について協議した。独立判断の立場に基づいて以下の意見を発表する。
一、会社の対外保証及び関連者の資金占有状況に関する特別説明及び独立意見
真剣に審査した結果、会社は株主、株主の持株子会社、株主の付属企業及び会社の持株50%以下のその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する状況は存在しないと考えている。2021年度会社はいかなる形式の対外保証もなく、以前の期間に報告期間まで続く対外保証事項も発生しなかった。会社は他の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する場合はない。二、2021年度利益分配予案に関する独立意見
持続的に株主に報いるために、全体の株主と共同で会社の発展の経営成果を分かち合い、株主の即時利益と長期利益をよりよく両立させるために、中国証券監督管理委員会が配当を奨励する関連規定に基づき、会社の健全な持続的な発展を保証する場合、会社が制定した2021年度利益分配予案は会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、「会社法」に合致し、「会社定款」などの法律法規の利益分配に関する規定は、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
三、2021年度社内統制自己評価報告に関する独立意見
私達は真剣に会社の《2021年度内部制御自己評価報告》を審査して、私達は:会社はすでに比較的に完備した内部制御制度体系を創立してそして有効な実行を得ることができると思っています。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。会社法人
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 独立意見
管理、日常管理、情報開示、対外保証などの活動は厳格に会社の各内部制御の規定に従って行い、しかも各段階に存在する可能性のある内外部リスクを合理的に制御し、会社の各活動の予定目標は基本的に実現した。
四、2022年度監査機関の招聘に関する独立意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業の就職資格があり、上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を持っており、会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉に責任を果たし、公正に独立監査意見を発表した。2022年度監査機関の任命について事前承認意見を発表しました。
会社と立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年の協力経験があり、その会計士事務所の全体的な実力、サービス意識、プロジェクト料金などの各方面が会社の現在の監査業務の要求に合致していることを考慮して、私たちは立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き会社の2022年度監査機構として招聘することに同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社の2022年度日常関連取引の予想に対する独立意見
2022年の日常関連取引の予想は会社の正常な経営活動の需要に基づいて、予想された関連取引額は合理的で、市場価格に基づいて価格を決めて、価格は合理的で、公正で、会社と全体の株主の利益を損なうことはありません。会社と関連者の日常的な関連取引は上場企業の独立性に影響を与えず、会社の業務はこのような取引によって関連者に依存しない。このため、当社は2022年度に予想される日常関連取引事項に合意し、上記の議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。
六、珠海子会社の株式譲渡及び関連取引に関する独立意見
独立、客観的な判断の原則に基づいて、私たちは真剣に「珠海子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」と関連文書を審査した。
今回、珠海子会社の株式を会社の持株株主宋城グループに譲渡する関連取引事項は会社の経営発展の実際の要求に合致し、会社の財務状況を向上させ、会社のリスク抵抗能力と経営柔軟性を強化し、会社の長期的な安定した発展を保障するのに有利である。
今回の関連取引所が標的とする株式価値は証券先物業務資格を持つ資産評価機構である。
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 独立意見
発行した資産評価報告書が確定した市場価値は定価根拠であり、株式及び債権譲渡価格は双方が協議して確定する。今回の取引価格の定価原則は関連法律法規の規定に合致する。今回の取引は公平で合理的で、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
同業の競争問題を解決するため、宋城グループは Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) と委託管理協議に署名し、珠海 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 公園が会社に注入する条件に合致する場合、優先的に会社に譲渡し、発行した補充承諾は、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第4号-上場会社の実際のコントロール者、株主、関連者、買収者及び上場会社の承諾と履行」などの関連法律法規に合致する。会社と中小投資家の合法的な利益を損なう状況は存在しない。
審議と意思決定手続きが法律、法規、関連制度の規定に合致することについて、関連取締役は採決を回避した。会議の招集及び開催手順、採決手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
以上、私たちは今回の関連取引事項に同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意し、関連株主は採決を回避しなければならない。
七、香港子会社の株式譲渡及び関連取引に関する独立意見
独立、客観的な判断の原則に基づいて、私たちは「香港子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」と関連文書を真剣に審査した。
今回、香港会社の株式を会社の持株株主宋城グループに譲渡した関連取引事項は会社の経営発展の実際の要求に合致し、海外資産の不確実性を解消し、会社の財務安全とリスク抵抗能力を高め、会社の長期的な安定した発展を保障するのに有利である。
今回の関連取引所が標的とする株式価値は証券先物業務資格を有する資産評価機構が発行した資産評価報告書が確定した市場価値を定価根拠とし、株式及び債権譲渡価格は双方が協議して確定する。今回の取引価格の定価原則は関連法律法規の規定に合致する。今回の取引は公平で合理的で、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
同業競争問題を解決するために、宋城グループは同業競争を避ける約束をし、会社と潜在的な同業競争問題を効果的に解決することができ、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第4号-上場企業実
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際制御者、株主、関連者、買収者及び上場企業の承諾及び履行」などの関連法律法規は、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
審議と意思決定手続きが法律、法規、関連制度の規定に合致することについて、関連取締役は採決を回避した。会議の招集及び開催手順、採決手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
以上、私たちは今回の関連取引事項に同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意し、関連株主は採決を回避しなければならない。
独立取締役：劉樹浙、楊逸清、兪勤宜二〇二年四月二十三日
